Broadchain
APP
搜索

Chainalysis

相关的文章

共 27篇文章

Chainalysis以约1.5亿美元收购AI代理安全项目Alterya

Alterya开发了人工智能技术，利用代理来检测和防止针对金融机构、金融科技和加密服务提供商的诈骗。
Web3 News的头像
Web3 News 4天前 Chainalysis Alterya 币安 Square Coinbase 13

Chainalysis：受机构和DeFi推动，东欧市场加密货币采用率上升

东欧在2023年7月至2024年6月期间的链上价值为4991.4亿美元，占全球加密货币总份额的11%。
Web3 News的头像
Web3 News 75天前 Chainalysis DeFi 东欧 乌克兰 俄罗斯 加密货币 CEX 62

Chainalysis：传统洗钱者正利用加密货币创建“大规模洗钱基础设施”

Chainalysis在分析 2024 年发送到交易所的所有转账时发现，价值略低于 1 万美元大关的交易过剩，而这正是 KYC 规则生效的门槛。
Web3 News的头像
Web3 News 188天前 Chainalysis KYC 加密货币 300

Chainalysis：2023年加密货币洗钱金额同比下降30%至222亿美元

数据显示，在所有洗钱活动中，只有约 1%是通过加密货币进行的。
Web3 News的头像
Web3 News 336天前 Chainalysis 加密货币 Lazarus 黑客 德勤 632

英国交易量排名世界第三，过去一年交易量达2521亿美元

英国的加密货币采用率在不断增加，同时英国采纳了一系列加密货币法规，为行业的发展提供了监管框架。
Web3 News的头像
Web3 News 457天前 加密货币 印度 美国 英国 西班牙 德国 Chainalysis 1193

区块链分析公司Chainalysis将裁员约150人，从商业市场转向政府业务

裁员的原因是Chainalysis正在持续从商业市场中撤退，转向更稳定的政府合同业务，当前政府业务占Chainalysis收入的70%。
Web3 News的头像
Web3 News 472天前 裁员 Chainalysis 874
Robinhood：将积极审查SEC诉讼中所提及代币以采取某些行动

Robinhood：将积极审查SEC诉讼中所提及代币以采取某些行动
Web3 News的头像
Web3 News

在这两次执法行动中，Robinhood无法利用这一点来交易被SEC定性为未注册证券的代币，例如Solana、Polygon和Cardano。
591天前 SEC Coinbase 币安 Cardano Robinhood Chainalysis Solana Polygon 1580
Chainalysis：2022年24%的新代币具有拉高出货特性

Chainalysis：2022年24%的新代币具有拉高出货特性
Web3 News的头像
Web3 News

投资者花费了价值46亿美元购买这9902种不同的疑似欺诈代币。其中，445个个人或团体占9902个可疑拉高抛售特性代币的24%。
700天前 BNB Chainalysis 1670
FTX披露机构债权人完整名单，包括苹果、Netflix和Coinbase等

FTX披露机构债权人完整名单，包括苹果、Netflix和Coinbase等
Web3 News的头像
Web3 News

美国多个州的税收部门也被列入了债权人矩阵，包括阿拉巴马州和怀俄明州等，巴哈马财政部也是其破产案债权人之一。
723天前 Coinbase FTX Binance Chainalysis Netflix 1256

Chainalysis：2022年非法使用加密货币的金额超201亿美元

此外，这一数字还不包括加密货币是非加密相关犯罪的收益，比如加密货币被用作贩毒的支付手段。
Web3 News的头像
Web3 News 735天前 Chainalysis 加密货币 Blender Tornado Cash 黑客 1109
Chainalysis：2022年迄今加密被盗资产总价值达30亿美元

Chainalysis：2022年迄今加密被盗资产总价值达30亿美元
Web3 News的头像
Web3 News

其中，10月份被盗资产总价值为2022年月度最高，11次黑客攻击事件中共7.18亿美元资产被盗取。
827天前 黑客 DeFi Chainalysis 跨链桥 1428
Chainalysis加密犯罪半年度报告：合法交易量同比下降36%，非法交易量仅下降15%

Chainalysis加密犯罪半年度报告：合法交易量同比下降36%，非法交易量仅下降15%
Web3 News的头像
Web3 News

截至2022年7月，价值19亿美元的加密货币在黑客攻击中被盗，而2021同期的数字略低于12亿美元。
885天前 黑客 Chainalysis 1255

Chainalysis：大多数公共机构认为调查数字资产相关犯罪的能力不足

来自美国和加拿大183个公共机构的约300名受访者中有74%认为他们的机构“没有能力调查与加密货币相关的犯罪”。
Web3 News的头像
Web3 News 901天前 Chainalysis 美国 加拿大 加密货币 1294
Chainalysis Web3报告：DEX交易额突破1万亿美元，过去一个季度约有75万名NFT活跃用户

Chainalysis Web3报告：DEX交易额突破1万亿美元，过去一个季度约有75万名NFT活跃用户
Web3 News的头像
Web3 News

Aave和DeFi共同控制了通过借贷平台流动的约90%的资金；DeFi相关DAO平均AUM为1亿美元；USDC比DAI更受欢迎。
926天前 以太坊 Dai USDC DEX DAO DeFi Web3 NFT Chainalysis Aave 1929

Chainalysis为加密犯罪受害者开通7x24热线

受害者在遭受攻击时不需要是Chainalysis的现有客户也可获得此服务，勒索软件犯罪分子2021年在加密货币支付中获利7.31亿美元，创下新纪录。
Web3 News的头像
Web3 News 940天前 Chainalysis 网络攻击 勒索软件 加密货币 支付 1384

福布斯公布2022金融科技50强榜单，FTX、OpenSea等9家加密公司上榜

分别为FTX、OpenSea、Alchemy、Ava Labs、Circle、Chainalysis等。
broadchain的头像
broadchain 955天前 金融科技 AVA FTX 福布斯 Circle Fireblocks ALCHEMY Paxos Chainalysis OpenSea AVAX TRM 1821

百慕大制定明确监管框架以吸引更多加密货币项目和公司

百慕大金融管理局（BMA）已向14家数字资产公司颁发许可证，其中包括2022年获得许可的四家加密公司。
Web3 News的头像
Web3 News 959天前 加密货币 反洗钱 百慕大 Chainalysis 1363
澳大利亚CommBank暂停加密货币交易试点，称需要更多监管

澳大利亚CommBank暂停加密货币交易试点，称需要更多监管
Web3 News的头像
Web3 News

在这个阶段，我们的意图仍然是重启试点，但我们仍需要在监管方面完成一些事情，以确保这是最合适的。
974天前 澳大利亚 比特币 以太坊 莱特币 UST Gemini Chainalysis CommBank 2021
2022年已有370亿美元流入NFT市场，但机构投资骤降

2022年已有370亿美元流入NFT市场，但机构投资骤降
broadchain的头像
broadchain

自2021年3月以来，OpenSea上活跃的NFT系列数量也在持续增长，目前已超过4000个。
988天前 NFT OpenSea Web3 Chainalysis 1899

Chainalysis推出加密钱包制裁监测工具

中心化交易所广泛使用交易监控工具来遵守制裁政策和AML/CFT法规，但去中心化生态系统中的参与者和项目缺乏检测风险的工具。
Web3 News的头像
Web3 News 1044天前 Chainalysis 钱包 俄罗斯 AML CFT 1235
加载更多
热门标签
24小时资讯