共 6篇文章
TRM Labs于2018年成立，现已扩展到英国、新加坡、澳大利亚、巴西和阿拉伯联合酋长国。
1. 交易混合器中的被盗资金；2. 受制裁的地址；3. 已知的欺诈资金；4. 被盗资金；5. 用于资助恐怖主义的资金；6. 来自黑客的资金等。
通常被标记的主要四种是被盗资金、来自混币平台的资金、受制裁的地址和来自已知骗局的资金。
分别为FTX、OpenSea、Alchemy、Ava Labs、Circle、Chainalysis等。
Uniswap 标记了可能与非法行为有关的加密钱包，例如制裁、恐怖主义融资、黑客或被盗资金、勒索软件、人口贩运和儿童性虐待等。
TRM Labs帮助金融机构和政府调查加密欺诈，洗钱和其他金融犯罪的实例。
7
4
4
3
3
