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共 26篇文章

OKX与美国司法部达成和解，支付8400万美元的罚款以及放弃约4.21亿美元的收入

OKX表示，将加强客户身份识别（KYC）体系和客户风险评级（CRR）系统，扩大强化尽职调查（EDD）计划，部署业界领先的反洗钱（AML）和制裁的工具。
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Web3 News 37天前 OKX KYC CRR EDD AML 塞舌尔 61

香港半数加密货币找换店无须实名，12万元或以上港币现金购买需登记个人资料

将现金兑换为加密货币，资金追踪路线从此截断，执法部门无法再追查资金去向，这些找换店目前亦无须向执法部门提交交易报告。
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Crypto News 48天前 加密货币 香港 OTC KYC 107

KuCoin同意向美国当局支付近3亿美元和解金，承认经营无牌汇款业务

根据延期起诉协议，KuCoin创始人Michael Gan和Eric Tang还将被没收270万美元，并且“将不再参与KuCoin的管理或运营”。
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Web3 News 65天前 KuCoin 美国 AML KYC 61

Tether宣布推出资产代币化平台Hadron by Tether

Hadron by Tether可用于发行和管理数字代币化资产的整个生命周期，提供模块化、安全性、可靠性和无缝的用户体验。
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Crypto News 140天前 Tether KYC AML 106

Chainalysis：传统洗钱者正利用加密货币创建“大规模洗钱基础设施”

Chainalysis在分析 2024 年发送到交易所的所有转账时发现，价值略低于 1 万美元大关的交易过剩，而这正是 KYC 规则生效的门槛。
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Web3 News 264天前 Chainalysis KYC 加密货币 352

美国CFTC评币安案：拟继续积极追查违规加密交易所，不会容忍规避KYC规则的行为

CFTC的管辖范围无国界，CFTC不会停止对非美国实体的追查行动。
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Web3 News 496天前 美国 CFTC 币安 KYC 赵长鹏 交易所 941

朝鲜黑客2023年已盗取2亿美元加密货币，常通过混币器和低KYC标准交易所洗钱套现

朝鲜黑客使用多种技术来洗白被盗资金，主要为跨链后使用混币器，然后通过交易所账户快速套现。
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Web3 News 592天前 朝鲜 加密货币 KYC Sinbad 跨链 交易所 1444

CoinList：2022年增加100万KYC用户，交易平台月交易量达4亿美元

用户遍布170多个国家，其中东欧地区增长80%，亚洲增长20%。
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Web3 News 827天前 CoinList KYC 1254
数字银行基础设施提供商Signzy完成约2600万美元融资，Gaja Capital领投

数字银行基础设施提供商Signzy完成约2600万美元融资，Gaja Capital领投
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Web3 News

总部位于印度班加罗尔的Signzy通过区块链智能合约进行生物识别的数字化KYC（了解你的客户）解决方案。
920天前 印度 KYC 班加罗尔 Signzy Gaja Capital 1373
全球监管新政策下，加密企业如何满足合规要求？

全球监管新政策下，加密企业如何满足合规要求？
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律动BlockBeats

如果没有KYC，项目将遭到监管机构的围剿。对于经营crypto业务的交易平台或机构来说，不合规可能导致停业、支付罚款，甚至法律后果。
944天前 KYC ADVANCE 1622
全球监管新政策下，加密企业如何满足合规要求？

全球监管新政策下，加密企业如何满足合规要求？
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律动BlockBeats

如果没有KYC，项目将遭到监管机构的围剿。对于经营crypto业务的交易平台或机构来说，不合规可能导致停业、支付罚款，甚至法律后果。
945天前 ADVANCE KYC 监管 1743

币安将推出灵魂绑定代币Binance Account Bound（BAB）作为KYC凭证

当前Binance Account Bound（BAB）将作为KYC凭证，未来预计币安将创建更多的灵魂绑定代币并应用于安全等方面。
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Web3 News 976天前 币安 KYC 2029
帕劳将通过RNS.ID平台在BNB Chain上发布数字居民身份证NFT

帕劳将通过RNS.ID平台在BNB Chain上发布数字居民身份证NFT
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在RNS.ID平台上发布的ID NFT标志着世界上第一个在区块链上部署为NFT的主权身份证。
1028天前 币安 BNB KYC Web3 NFT ​帕劳 5979
Binance与Kharon和Neterium合作，将加强KYC和制裁非法加密货币活动

Binance与Kharon和Neterium合作，将加强KYC和制裁非法加密货币活动
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Web3 News

Binance可以利用Kharon的前沿数据和Neterium的创新技术来解决风险，此次合作将加强其现有的筛选技术，同时满足监管要求。
1043天前 监管 KYC Binance Kharon Neterium 1860

全球税务执法联席会议讨论如何使用NFT等跟踪和预防税务犯罪

一个日益突出的问题是，参与NFT交易的平台还没有义务执行KYC措施。去中心化金融领域的这些技术发展强调了国际合作的必要性。
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broadchain 1056天前 NFT FIOD CRA ATO HMRC IRS KYC 1648
美国SEC主席Gary Gensler：加密货币交易所可能在做空自己的客户

美国SEC主席Gary Gensler：加密货币交易所可能在做空自己的客户
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broadchain

所有交易加密货币的实体都属于监管机构的范围，因此需要向其注册。此外，他认为其中一些实体正在逃避规则，在客户之前进行交易。
1058天前 USDT SEC 美国 交易所 Skycoin USDC BUSD AML 2019
美国法院对三位BitMEX创始人处以3000万美元罚款

美国法院对三位BitMEX创始人处以3000万美元罚款
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Web3 News

CFTC同意三位联合创始人每人支付1000万美元的罚款，并禁止他们进一步违反《商品交易法》和CFTC的其他规定。
1063天前 CFTC 衍生品 KYC BitMEX 1935

Otherside取消荷兰式拍卖，Otherdeed NFT将以305 APE的固定价格出售

在销售开始时，每个钱包将强制限制铸造2个NFT，随着铸造的继续，每个钱包可以铸造的NFT数量将会增加。
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Web3 News 1070天前 Otherside 荷兰式拍卖 ApeCoin BAYC MAYC NFT KYC 2048

摩根士丹利：DeFi增长可能会放缓，未来几年将保持相当小的规模

​缺乏了解你的客户（KYC）/反洗钱（AML）信息将限制机构的采用。而引入KYC/反洗钱要求将“迫使DeFi更加中心化”。
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broadchain 1108天前 摩根士丹利 DeFi KYC AML 1235

BitMEX联合创始人兼前CTO Samuel Reed认罪并同意支付1000万美元罚款

美国司法部认定，由于故意不实施AML和KYC流程，BitMEX实际上成为了一个洗钱平台。
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broadchain 1120天前 BitMEX AML KYC 1450
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