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根据委员会和法律顾问的版本，该监管机构被称为“反洗钱局”或“AMLA”，将至少直接监控作为金融服务商的“高风险”加密货币公司。
执法机构在调查WazirX案件时发现其他交易平台也存在类似可疑交易，即交易平台的许多KYC资料存在造假嫌疑。
Robinhood在一年前在向美国证券交易委员会提交的报告中首次公开披露了与NYDFS的调查和和解。
成员国和议会也在MiCA一揽子计划中纳入反洗钱条款发生冲突。
百慕大金融管理局（BMA）已向14家数字资产公司颁发许可证，其中包括2022年获得许可的四家加密公司。
FATF寻求加强对其成员国（包括美国、欧盟和中国）的监控，更频繁地评估非法融资风险最高的地方。
对于目前的交易所而言，无论是反洗钱规定，还是新加坡的“免于破产保证”，都存在不小的条件门槛，
加密领域的玩家要么遵守规定，要么面临着根本无法运营的风险。
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