30 数百个涉及Plus Token庞氏骗局的钱包正在转移ETH，包含约78.95万个ETH，约合20亿美元
通过链上追踪，发现这些资金来自钱包“Plus Token Ponzi 2”。这些 ETH 是在警方打击 Plus Token 庞氏骗局时扣押的。
Celsius曾花费至少5.58亿美元用于操纵CEL交易价格
Celsius多次突破自己的信贷限额，包括向Tether提供的数十亿美元贷款。到2021年7月，Celsius三分之一的机构贷款组合是完全无抵押的。
自2009年起，美监管机构对加密行业的处罚达25亿美元，其中SEC罚款近17亿美元
迄今最严重的处罚为Telegram因进行未注册Grams数字代币发行而返还投资者12亿美元并支付1850万美元的民事罚款。
