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共 15篇文章

诈骗新加坡本地投资者670万元新币，A&A公司CTO王兴鸿因参与加密货币旁氏骗局被判处5年监禁

A&A告诉谎称购入中国云南一间加密货币挖矿公司70%的股份，拥有30万个加密货币矿机。
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Web3 News 105天前 新加坡 加密货币 旁氏骗局 云南 259

数百个涉及Plus Token庞氏骗局的钱包正在转移ETH，包含约78.95万个ETH，约合20亿美元

​通过链上追踪，发现这些资金来自钱包“Plus Token Ponzi 2”。这些 ETH 是在警方打击 Plus Token 庞氏骗局时扣押的。
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Web3 News 107天前 钱包 以太坊 Plus Token 庞氏骗局 479

苹果App Store前总监Phillip Shoemaker：苹果认为加密货币是庞氏骗局

Phillip Shoemaker认为苹果与加密货币之间存在“敌对关系”。
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Web3 News 659天前 苹果 加密货币 庞氏骗局 挖矿 1057

Celsius曾花费至少5.58亿美元用于操纵CEL交易价格

Celsius多次突破自己的信贷限额，包括向Tether提供的数十亿美元贷款。到2021年7月，Celsius三分之一的机构贷款组合是完全无抵押的。
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Web3 News 661天前 Celsius CEL 庞氏骗局 939
美SEC指控11人参与超3亿美元的加密庞氏骗局Forsage

美SEC指控11人参与超3亿美元的加密庞氏骗局Forsage
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Web3 News

2020年1月，Vladimir Okhotnikov、Jane Doe（又名Lola Ferrari）、Mikhail Sergeev和Sergey Maslakov联合推出Forsage。
844天前 SEC DApp 庞氏骗局 Forsage 1485

CFTC指控两名美国居民涉嫌实施4400万美元的加密庞氏骗局

CFTC正在寻求对违反《商品交易法》（CEA）的行为进行赔偿、追缴、民事罚款以及永久交易禁令。
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Web3 News 918天前 美国 CFTC 庞氏骗局 Youtube 1443

全球税务执法联席会议分享加密犯罪线索，包括潜在的10亿美元的庞氏骗局

其中一些线索，涉及在美国的司法管辖区内进行重大NFT交易的个人，这些交易围绕潜在的税收或其他金融犯罪。
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broadchain 923天前 庞氏骗局 IRS NFT 1469

自2009年起，美监管机构对加密行业的处罚达25亿美元，其中SEC罚款近17亿美元

迄今最严重的处罚为Telegram因进行未注册Grams数字代币发行而返还投资者12亿美元并支付1850万美元的民事罚款。
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broadchain 1250天前 SEC 庞氏骗局 CFTC 比特币 加密货币 Telegram 1816
DeFi对金融世界的变革｜读麦道夫庞氏骗局有感

DeFi对金融世界的变革｜读麦道夫庞氏骗局有感
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币圈非著名正指

如今的金融业是否有新技术新变革解决当年的骗局隐患。
1304天前 DeFi 庞氏骗局 麦道夫 1561
虚拟币骗局围猎老人：0投资拉人头，假借“央行分红万亿”割韭菜

虚拟币骗局围猎老人：0投资拉人头，假借“央行分红万亿”割韭菜
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央行数字货币相关试点政策中没有任何有关于“央行国际钱包”的内容，更未谈及所谓的“红利”。
1348天前 骗局 央行数字货币 DCEP 央行国际钱包 Ubank 2.58W
比特币价格历史新高，警惕比特币交易平台虚假客服诈骗

比特币价格历史新高，警惕比特币交易平台虚假客服诈骗
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饕餮少女

比特币价格历史新高，警惕比特币交易平台虚假客服诈骗。
1432天前 比特币 骗局 1654
烤仔看世界 | “女王”的骗局

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Conflux中文社区

本期的《烤仔看世界》，烤仔为你编织起这些印象碎片，为你梳理维卡币事件的来龙去脉、揭开骗局背后的人生况味。
1449天前 骗局 维卡币 1522
上线半年4600万用户，借“区块链”敛财数亿元，秘乐短视频大起底

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随着科技的发展，披着新衣的“庞氏骗局”一定会层出不穷，但有一点不变，这些骗局会牢牢捏住人类的贪婪，在贪欲的土壤上生生不息。
1618天前 庞氏骗局 传销 火牛视频 资金盘 趣步 秘乐短视频 秘乐 短视频 2522
女硕士被骗75万，背后竟是假火币作祟？

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漏洞百出的骗局，被冒充的火币。
1623天前 骗局 火币 5411
中国40年金融骗局旧事：戏精肆虐，骗子、明星一同收割

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韭菜越来越脆弱，骗局越来越隐蔽。
1790天前 金融 虚拟货币 骗局 比特币 互联网金融 P2P 2914
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