Celsius曾花费至少5.58亿美元用于操纵CEL交易价格

博链财经BroadChain获悉，2月1日，据The Block，根据Celsius破产案独立审查员Shoba Pillay发布的报告，Celsius在2018年的首次代币发行和私人销售中共售出2.03亿枚CEL，导致它仅从ICO筹集3200万美元，而不是预期的5000万美元。

Celsius还使用“飞轮”策略，即在私人场外交易中出售CEL代币并在公开市场上进行抵消购买，以影响其交易价格，这使其花费至少5.58亿美元购买CEL。

同时Celsius多次突破自己的信贷限额，包括向TETHer提供的数十亿美元贷款。到2021年7月，Celsius三分之一的机构贷款组合是完全无抵押的，超过一半的抵押品不足。

此外，Celsius联合创始人兼前CEO Alex Mashinsky在出售自己持有的公司代币方面进行了误导，截至目前Celsius还欠税数百万美元。

此前，独立审查员Shoba Pillay提交的文件中表示， Celsius误导了其投资者，其有时会使用新客户的资金来支付其他客户的提款，这是庞氏骗局的通常定义。