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共 10篇文章

美国CFTC指控Francier Obando Pinillo牧师向会众兜售600万美元加密庞氏骗局

监管机构要求向被骗客户赔偿，没收通过该计划产生的所有资金，实施交易禁令，并发布永久禁令。
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Web3 News 73天前 美国 CFTC 华盛顿 庞氏骗局 Solanofi 53

数百个涉及Plus Token庞氏骗局的钱包正在转移ETH，包含约78.95万个ETH，约合20亿美元

​通过链上追踪，发现这些资金来自钱包“Plus Token Ponzi 2”。这些 ETH 是在警方打击 Plus Token 庞氏骗局时扣押的。
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Web3 News 199天前 钱包 以太坊 Plus Token 庞氏骗局 518

苹果App Store前总监Phillip Shoemaker：苹果认为加密货币是庞氏骗局

Phillip Shoemaker认为苹果与加密货币之间存在“敌对关系”。
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Web3 News 750天前 苹果 加密货币 庞氏骗局 挖矿 1088

Celsius曾花费至少5.58亿美元用于操纵CEL交易价格

Celsius多次突破自己的信贷限额，包括向Tether提供的数十亿美元贷款。到2021年7月，Celsius三分之一的机构贷款组合是完全无抵押的。
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Web3 News 752天前 Celsius CEL 庞氏骗局 1038
美SEC指控11人参与超3亿美元的加密庞氏骗局Forsage

美SEC指控11人参与超3亿美元的加密庞氏骗局Forsage
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Web3 News

2020年1月，Vladimir Okhotnikov、Jane Doe（又名Lola Ferrari）、Mikhail Sergeev和Sergey Maslakov联合推出Forsage。
935天前 SEC DApp 庞氏骗局 Forsage 1581

CFTC指控两名美国居民涉嫌实施4400万美元的加密庞氏骗局

CFTC正在寻求对违反《商品交易法》（CEA）的行为进行赔偿、追缴、民事罚款以及永久交易禁令。
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Web3 News 1009天前 美国 CFTC 庞氏骗局 Youtube 1487

全球税务执法联席会议分享加密犯罪线索，包括潜在的10亿美元的庞氏骗局

其中一些线索，涉及在美国的司法管辖区内进行重大NFT交易的个人，这些交易围绕潜在的税收或其他金融犯罪。
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broadchain 1014天前 庞氏骗局 IRS NFT 1527

自2009年起，美监管机构对加密行业的处罚达25亿美元，其中SEC罚款近17亿美元

迄今最严重的处罚为Telegram因进行未注册Grams数字代币发行而返还投资者12亿美元并支付1850万美元的民事罚款。
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broadchain 1341天前 SEC 庞氏骗局 CFTC 比特币 加密货币 Telegram 1884
DeFi对金融世界的变革｜读麦道夫庞氏骗局有感

DeFi对金融世界的变革｜读麦道夫庞氏骗局有感
币圈非著名正指的头像
币圈非著名正指

如今的金融业是否有新技术新变革解决当年的骗局隐患。
1395天前 DeFi 庞氏骗局 麦道夫 1612
上线半年4600万用户，借“区块链”敛财数亿元，秘乐短视频大起底

上线半年4600万用户，借“区块链”敛财数亿元，秘乐短视频大起底
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深链DeepChain

随着科技的发展，披着新衣的“庞氏骗局”一定会层出不穷，但有一点不变，这些骗局会牢牢捏住人类的贪婪，在贪欲的土壤上生生不息。
1709天前 庞氏骗局 传销 火牛视频 资金盘 趣步 秘乐短视频 秘乐 短视频 2559
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