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加密货币洗钱案例回顾：政府与公司如何联手对抗洗钱

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在 Colonial Pipeline 案件中，美国执法机构成功识别并没收了俄罗斯勒索软件攻击者的比特币。
261天前 加密货币 洗钱 NFT Elliptic 674

欧洲刑警组织：俄罗斯交易所Bitzlato的资产中黑金占比46%，涉洗钱10亿欧元

Bitzlato的CEO、财务总监和市场总监均在西班牙被捕，另外还有两人分别在塞浦路斯和美国被捕。
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Web3 News 667天前 俄罗斯 西班牙 洗钱 塞浦路斯 Bitzlato 983
美国法院称45亿美元Bitfinex被盗资金洗钱案涉及机密信息

美国法院称45亿美元Bitfinex被盗资金洗钱案涉及机密信息
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该命令指定Daniella Medel为该案的机密信息安全官员，并任命几名可以提供安全安排的候补官员。
732天前 美国 Bitfinex 比特币 黑客 洗钱 1309
日本政府内阁会议通过打击加密货币洗钱的法律修正案

日本政府内阁会议通过打击加密货币洗钱的法律修正案
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对加密资产交易业务的运营商，要求其确认用户姓名等信息并在运营商之间进行通知。
766天前 加密货币 日本 洗钱 1312
欧盟将创建新的反洗钱监管机构，以监督加密货币

欧盟将创建新的反洗钱监管机构，以监督加密货币
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Web3 News

根据委员会和法律顾问的版本，该监管机构被称为“反洗钱局”或“AMLA”，将至少直接监控作为金融服务商的“高风险”加密货币公司。
828天前 加密货币 监管 欧盟 反洗钱 1917
印度执法机构正对至少10家加密交易平台进行反洗钱调查，涉案金额约1.3亿美元

印度执法机构正对至少10家加密交易平台进行反洗钱调查，涉案金额约1.3亿美元
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Web3 News

执法机构在调查WazirX案件时发现其他交易平台也存在类似可疑交易，即交易平台的许多KYC资料存在造假嫌疑。
833天前 加密货币 印度 反洗钱 WazirX 1632
Robinhood Crypto因反洗钱和网络安全法规被罚款3000万美元

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Robinhood在一年前在向美国证券交易委员会提交的报告中首次公开披露了与NYDFS的调查和和解。
841天前 网络安全 反洗钱 NYDFS Robinhood 1457
欧盟拟在本月就加密监管立法达成协议

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成员国和议会也在MiCA一揽子计划中纳入反洗钱条款发生冲突。
894天前 加密货币 监管 欧盟 反洗钱 MiCA CASP 2300

百慕大制定明确监管框架以吸引更多加密货币项目和公司

百慕大金融管理局（BMA）已向14家数字资产公司颁发许可证，其中包括2022年获得许可的四家加密公司。
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Web3 News 901天前 加密货币 反洗钱 百慕大 Chainalysis 1345
FATF报告：近一半的司法管辖区仍未实施加密货币反洗钱规定

FATF报告：近一半的司法管辖区仍未实施加密货币反洗钱规定
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FATF寻求加强对其成员国（包括美国、欧盟和中国）的监控，更频繁地评估非法融资风险最高的地方。
946天前 加密货币 美国 欧盟 中国 反洗钱 FATF 1530

MicroStrategy CEO Michael Saylor与ARK Invest CEO Cathie Wood表示并不担心比特币及相关监管

财政部长Janet Yellen最近谈到加密货币生态系统的方式进行了对比，后者仍持谨慎态度，但已经认识到创新的优点。
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Web3 News 958天前 比特币 洗钱 Ark Invest MicroStrategy 迈阿密 1505

美国财政部报告警告NFT可用于洗钱

犯罪分子可能会利用NFT进行金融犯罪，利用非法活动的资金制造看似合法的数字艺术购买。
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Web3 News 1020天前 NFT 洗钱 数字艺术 1865

路透社：币安对洗钱活动的检查力度仍很薄弱

不透明的公司结构使其能够提供许多国家监管机构不允许本地注册公司销售的产品。
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Web3 News 1034天前 币安 洗钱 监管 加密货币 区块链 1267

2021年有0.15%加密交易与非法活动有关

该研究得出的结论是，非法活动的加密交易案例在所有交易活动中所占的份额正在下降。
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Web3 News 1049天前 加密交易 洗钱 1423
认清“USDT跑分”骗局，远离洗钱活动

认清“USDT跑分”骗局，远离洗钱活动
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饕餮少女

认清“USDT跑分”骗局，远离洗钱活动。
1465天前 洗钱 5408
远离场外搬砖套利——你看重收益，他们拿走本金

远离场外搬砖套利——你看重收益，他们拿走本金
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饕餮少女

远离场外搬砖套利——你看重收益，他们拿走本金。
1557天前 套利搬砖 资金盘 洗钱 传销 跑分 2675
OTC出了这么多事儿，你们为啥还敢玩？

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女侠区块链

跑路、洗钱、标价猫腻着实让人脑壳疼。
1657天前 洗钱 OTC 跑路 AmberOTC 2471

人民财评：警惕“虚拟货币是超越金银的避险资产”宣传陷阱

虚拟货币是一个游离在常规监管视线外的彻彻底底的投机市场，市场操纵等违法问题严重。
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broadchain 1691天前 虚拟货币 避险资产 金融诈骗 洗钱 2261
新加坡支付牌照豁免缓冲4个月，数字货币交易所面临最后考验

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对于目前的交易所而言，无论是反洗钱规定，还是新加坡的“免于破产保证”，都存在不小的条件门槛，
1695天前 支付 数字货币 交易所 牌照 新加坡 反洗钱 MAS 3657
中国OTC兑换商被起诉事件分析：黑客分三步洗钱，成功实现部分套现

中国OTC兑换商被起诉事件分析：黑客分三步洗钱，成功实现部分套现
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黑客总共将洗钱分成了三步：1.处置阶段；2.离析阶段；3.归并阶段。
1715天前 Bithumb Upbit 黑客 洗钱 OTC Youbit Lazarus PlusToken KYC Bter 4508
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