AML

OKX与美国司法部达成和解，支付8400万美元的罚款以及放弃约4.21亿美元的收入

OKX表示，将加强客户身份识别（KYC）体系和客户风险评级（CRR）系统，扩大强化尽职调查（EDD）计划，部署业界领先的反洗钱（AML）和制裁的工具。

美股上市公司Semler Scientific以8850万美元增持871枚比特币

截止目前，Semler Scientific持有3192枚比特币。自2024年7月1日以来，Semler Scientific的比特币收益率为152％。

KuCoin同意向美国当局支付近3亿美元和解金，承认经营无牌汇款业务

根据延期起诉协议，KuCoin创始人Michael Gan和Eric Tang还将被没收270万美元，并且“将不再参与KuCoin的管理或运营”。

Semler Scientific买入237枚比特币，均价98267美元，耗资约合2330万美元

截至1月10日，Semler Scientific比特币总持仓达2321枚，累计投资1.919亿美元，平均买入价格为82687美元。

Semler Scientific拟额外募资5000万美元，迄今已买入2084枚比特币

迄今为止，Semler Scientific已以1.686亿美元的价格买入2084枚比特币，平均每个比特币的价格约为81000美元。

Tether宣布推出资产代币化平台Hadron by Tether

Hadron by Tether可用于发行和管理数字代币化资产的整个生命周期，提供模块化、安全性、可靠性和无缝的用户体验。

医疗器械公司Semler Scientific 2024年第三季度增持47枚比特币，持仓达1058枚比特币

Semler Scientific已花费7100万美元购买比特币，按目前67,500美元的价格计算，其比特币持仓当前价值约7140万美元。

新加坡金管局（MAS）：银行业洗钱风险最高，数字支付代币成为新兴洗钱渠道

数字支付代币服务提供商必须获得许可证，并遵守反洗钱和打击恐怖主义融资（CFT）的要求。

加密基础设施Pimlico完成420万美元种子轮融资，a16z领投

Pimlico旨在通过提供gas费赞助、ERC-20代币支付、社交恢复计划、批量交易、支出限制和不同账户访问级别等服务，使加密用户体验变得简便。

Bittrex与美国财政部达成总计2900万美元的和解协议

Bittrex在2014年至2017年间缺乏制裁控制，故意违反BSA的AML计划和SAR要求。

BitMEX前首席执行官Arthur Hayes被判6个月居家监禁以及两年缓刑

Hayes在2月份承认违反反洗钱(AML)规定和美国银行保密法(BSA)。Hayes常住新加坡，他将被允许有30天的时间来选择在美国哪个地方进行居家监禁。

摩根士丹利：DeFi增长可能会放缓，未来几年将保持相当小的规模

​缺乏了解你的客户（KYC）/反洗钱（AML）信息将限制机构的采用。而引入KYC/反洗钱要求将“迫使DeFi更加中心化”。

Chainalysis推出加密钱包制裁监测工具

中心化交易所广泛使用交易监控工具来遵守制裁政策和AML/CFT法规，但去中心化生态系统中的参与者和项目缺乏检测风险的工具。

BitMEX联合创始人兼前CTO Samuel Reed认罪并同意支付1000万美元罚款

美国司法部认定，由于故意不实施AML和KYC流程，BitMEX实际上成为了一个洗钱平台。

身份验证基础设施Passbase累计完成1350万美元融资，Costanoa Ventures领投

Passbase帮助公司自动化身份验证过程，以满足反洗钱 (AML)、了解您的客户 (KYC) 和世界各地的年龄限制要求。

美国FinCEN将加密货币列为国家优先事项

FinCEN八个优先事项：腐败、网络犯罪和相关虚拟货币考虑、恐怖主义融资、欺诈、跨国犯罪组织活动、贩毒、贩卖人口和扩散融资。