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美国司法部指控Polymarket允许美国用户交易对其展开调查

Polymarket由Shayne Coplan创办，两年前与CFTC达成了一项执法和解，除了同意屏蔽美国用户外，还支付了140万美元的罚款。
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Web3 News 7天前 Polymarket 美国 CFTC FBI 24

美国联邦调查局（FBI）呼吁重大市场操纵案中加密货币诈骗受害者积极参与调查

美国联邦调查局（FBI）解释说，四家加密货币公司和四家做市商的领导者正面临与欺诈行为和市场操纵有关的指控。
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Web3 News 41天前 FBI 波士顿 加密货币 52
稳定币USDT发行方Tether：已将美国FBI、美国特勤局引入到Tether的平台上

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Tether已帮助美国司法部、美国特勤局和联邦调查局（FBI）冻结了控制4.35亿USDT的326个钱包。
340天前 USDT 美国 稳定币 FBI 钱包 Tether OFAC 1585

美国FBI和SDNY已介入TerraUSD的调查

美国司法部正在调查2022年TerraUSD的崩溃，这增加了美国刑事指控的风险，给TerraUSD创始人、韩国企业家Do Kwon带来了压力。
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Web3 News 618天前 FBI SDNY TerraUSD 美国 Terraform 1338

由于涉嫌内幕交易、欺诈等行为，FBI正在调查孙宇晨，SEC亦计划发起起诉
由于涉嫌内幕交易、欺诈等行为，FBI正在调查孙宇晨，SEC亦计划发起起诉 由于涉嫌内幕交易、欺诈等行为，FBI正在调查孙宇晨，SEC亦计划发起起诉 由于涉嫌内幕交易、欺诈等行为，FBI正在调查孙宇晨，SEC亦计划发起起诉
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Web3 News 987天前 赵长鹏 SEC 美国 ICO FBI 中国 比特币 TRON TRX BitTorrent 孙宇晨 Poloniex 2867
Chainalysis与美国政府关系密切：5年签署合同金额超过千万美元

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Chainalysis目前是美国最大的加密货币数据分析承包商。
1744天前 加密货币 美国 Chainalysis 数据分析 FBI 比特币 2196
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