Terraform

Jump Trading子公司Tai Mo Shan因TerraUSD欺诈被处以1.23亿美元的和解罚款

监管机构还强调了Tai Mo Shan在承销TerraUSD的相关代币Luna中的角色，称其涉嫌作为未注册证券发行。

Avalanche基金会获准从LFG回购5200万美元AVAX，将用于支持grant、孵化器和活动

Avalanche基金会首席执行官兼执行董事Aytunç Yildizli表示，这些资金将用于支持grant、孵化器和活动，以推动社区和技术发展。

美国SEC 2024年加密货币执法罚款额达47亿美元，同比增长超30倍

尽管 2024 财年执法案件数量减少，但罚款总额已超过 2013 至 2023 财年的累计数额，凸显 SEC 正向针对高影响力案件的策略性转变。

美国SEC发布受Terraform Labs影响的投资者信息页面

在投资者和债权人收到相应破产案的全部赔偿之前，SEC不会收到任何赔偿。

美国SEC：Terraform在与其诉讼案中已同意支付44.7亿美元

此前，美国 SEC 要求 Terraform Labs 及其联合创始人 Do Kwon 交出 53 亿美元的罚金并处以民事罚款。

Terraform Labs创始人DO KWON将被引渡到韩国而非美国

此前，韩国警察厅已向国际刑警组织请求协助，争取将 Do Kwon 引渡回韩国。

黑山：计划将LUNA创始人Do Kwon引渡至美国，而不是在韩国接受刑事指控

Do Kwon自三月以来一直在巴尔干被监禁，美国和韩国都寻求引渡他，两国检察官希望对Do Kwon进行审判，罪名是欺诈和违反证券法，

美SEC：Jump Trading曾通过与Terraform Labs进行秘密交易赚取10亿美元

Jump Trading将提高Terra和Luna的流动性，并将获得在未来三年内以30美分、40美分和50美分的价格购买Luna。

美国FBI和SDNY已介入TerraUSD的调查

美国司法部正在调查2022年TerraUSD的崩溃，这增加了美国刑事指控的风险，给TerraUSD创始人、韩国企业家Do Kwon带来了压力。

美SEC已起诉Terraform Labs与Do Kwon策划数十亿美元加密资产证券欺诈

从2018年4月到2022年5月该计划最终崩溃，Terraform和Do Kwon通过发行和出售一套加密资产证券从投资者那里筹集了数十亿美元。

韩国法院冻结Terra联创Daniel Shin约1.04亿美元资产

早些时候，Daniel Shin接受当地检察官办公室的调查，他因违反资本市场法和违反职责的指控而接受调查。

韩国检方在调查Terra事件中已结束对加密交易所扣押搜查，将对扣押材料进行全面分析

此前，韩国检方发出Do Kwon“入境时通报”通知并勒令Terraform高管禁止出境，检方也正讨论与国际刑警组织合作发布红色通缉令以引渡Do Kwon的可能性。

韩国检方查获Terra洗钱新证据：FLEXE Corporation曾向Terra员工发放工资

韩国检察官已确认Terraform Labs在韩国的子公司FLEXE Corporation被用于促进海外资金流向Terra附属公司的渠道。

韩国律师：Coinbase、币安和OKX均知道谁是对Terra进行抛售攻击的钱包所有者

如果Terra对投资者欺骗了相关风险，事先知道Anchor Protocol不能保证20%的年回报率（与CEO Do Kwon的承诺不同）或事先知道算法存在问题，欺诈罪就可成立。