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共 12篇文章

美国议员敦促财政部调查Tornado Cash等加密货币混币器的非法金融活动

议员们要求财政部在12月2日之前回答有关加密货币混币器的问题，包括对2022年8月以来Tornado Cash活动的估计、制裁是否导致可疑活动报告增加以及是否正在考虑实施额外制裁。
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Web3 News 2天前 Tornado Cash 混币器 加密货币 伊利诺伊州 OFAC 7

Chainalysis：2022年非法使用加密货币的金额超201亿美元

此外，这一数字还不包括加密货币是非加密相关犯罪的收益，比如加密货币被用作贩毒的支付手段。
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Web3 News 678天前 Chainalysis 加密货币 Blender Tornado Cash 黑客 1091
Bitkeep Swap攻击者已将超100万美元被盗资金转移至Tornado Cash

Bitkeep Swap攻击者已将超100万美元被盗资金转移至Tornado Cash
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Bitkeep Swap攻击者已将4300枚BNB（约合118万美元）被盗资金以每笔100 BNB的形式转移至Tornado Cash。
765天前 BitKeep TornadoCash 3070

美国财政部：对Tornado Cash的制裁不会阻止人们共享代码

新指南进一步概述了滞留在Tornado Cash混币池中的加密货币用户的申请流程。
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Web3 News 799天前 Tornado Cash 美国 946

Tornado Cash被捕开发者Alexey Pertsev曾为俄罗斯联邦安全局（FSB）关联公司工作

荷兰执法部门8月10日在阿姆斯特丹逮捕Pertsev，罪名是参与隐瞒犯罪资金流动和协助洗钱。
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Web3 News 818天前 Tornado 俄罗斯 1216
Elliptic：加密混币器Tornado Cash是NFT骗局首选洗钱工具

Elliptic：加密混币器Tornado Cash是NFT骗局首选洗钱工具
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在2022年8月被OFAC制裁之前，52%的NFT骗局通过Tornado Cash处理资金，是NFT骗局首选洗钱工具。
819天前 NFT Elliptic Tornado 2300
被捕的Tornado Cash开发者Alexey Pertsev被禁止与任何人联系

被捕的Tornado Cash开发者Alexey Pertsev被禁止与任何人联系
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一个人因编写开源代码而被捕，这是非常意外的，目前荷兰当局已经完全禁止Ksenia Malik（或任何人）与Alexey Pertsev进行任何联系。
825天前 荷兰 FIOD Tornado 1411
Aave：已解封被Tornado Cash小额污染地址

Aave：已解封被Tornado Cash小额污染地址
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已意识到API可能对哪些钱包应该包括在封禁列表中进行错误的调用，使那些未经同意从Tornado Cash收到0.1 ETH转账的地址受到影响。
830天前 OFAC Aave Tornado 1725
被荷兰当局逮捕的男子被证实是Tornado Cash开发者Alexey Pertsev

被荷兰当局逮捕的男子被证实是Tornado Cash开发者Alexey Pertsev
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Alexey Pertsev妻子Ksenia Malik表示，荷兰财政信息和调查服务局（FIOD）于8月10日在阿姆斯特丹市中心逮捕了Pertsev。
831天前 荷兰 Tornado 1320

受Tornado Cash被制裁影响，MakerDAO或出售协议中所有USDC

MakerDAO可能会选择出售协议中所有的USDC敞口，此举可能会引发DAI与美元脱钩，需要针对该情况做好准备。
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Web3 News 832天前 Tornado MakerDAO USDC DAI 美元 1469
JuiceBox平台项目AssangeDAO已募集超4400枚ETH，超过1300万美元

JuiceBox平台项目AssangeDAO已募集超4400枚ETH，超过1300万美元
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AssangeDAO宣称筹集的资金将帮助阿桑奇支付法律费用，并开展活动，提高公众对司法系统系统性故障的认识。
1019天前 ETH 维基解密 Juicebox TornadoCash AssangeDAO Aztec 3591
BitMart热钱包被盗超1.5亿美元资产，平台已暂停提款

BitMart热钱包被盗超1.5亿美元资产，平台已暂停提款
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PeckShield「派盾」发推称，BitMart热钱包被盗约2亿美元，其中以太坊链上约为1亿美元，BSC链上约为9600万美元。
1082天前 黑客 Bitmart TornadoCash 2613
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