29 мая криптобиржа BKEX (Bike) сообщила, что средства пользователей платформы, предположительно, использовались для отмывания денег. Для содействия следствию и сбора доказательств вместе с правоохранительными органами вывод средств был временно приостановлен. На данный момент дополнительной официальной информации не поступало.
Однако данные из блокчейна позволяют увидеть больше деталей. Компания Bitrace провела аудит «рисковых» средств, поступавших на основные депозитные адреса BKEX и на адреса пользователей, которые обеспечили 80% общего объёма пополнений. Вот что удалось выявить:
5 горячих кошельков Trc20-USDT:
TCbtkbgJcGMbfrW6D8ouCSYjcNTm1qYCgk
TD9371ykJuWcWZPzhuUNMLHDpjrXKa5noA
TRf62x2Rr2bixNKoEsraDUdsAhf81EBp44
TBWdsiHQRvzthwnAEgC9CmsQejPMdYuGSg
TNCUpVudY4autv74JBWwgxJPsGPM5nxxZ5 — на этот адрес средства поступали напрямую от рискованных источников;
транзакции с 522 пользовательских адресов, связанных с риском;
транзакции с 6591 пользовательского адреса с неопределённым уровнем риска.
Аудит охватывает период с 00:00:00 29 мая 2022 года по 00:00:00 30 мая 2023 года. В этой статье мы раскроем часть данных, демонстрирующих, с какими рисками были связаны средства на платформе BKEX.
1. Что такое «рисковые» средства?
USDT часто используется в преступной деятельности: вымогательствах, торговле наркотиками, кражах, мошенничестве и даже финансировании терроризма. Особую роль в отмывании таких средств играют онлайн-казино и нелегальные платёжные шлюзы, которые имеют каналы для ввода и вывода денег и могут временно их аккумулировать. Выводя средства пользователей, такие площадки «загрязняют» огромное количество адресов на других биржах или у частных лиц. Любой криптокошелёк, получивший средства, связанные с подобной незаконной деятельностью, подвергает своего владельца риску расследования и возможных санкций.
Для криптобирж главный источник риска — это средства, которые напрямую или через цепочку переводов поступают от пользователей онлайн-казино и нелегальных платёжных платформ.
2. Структура рискованных средств на BKEX
Bitrace разделяет источники рискованных средств BKEX на два типа: адреса, которые переводят средства на биржу напрямую (рисковые адреса первого уровня), и адреса, которые переводят средства на адреса первого уровня, но сами имеют неопределённый статус риска (адреса второго уровня).
За последний год пять основных горячих кошельков BKEX провели операции более чем с 7113 пользовательскими адресами. Из них 522 адреса были идентифицированы как рискованные. С них на горячие кошельки биржи поступило 4001 транзакция на общую сумму 4,99 млн USDT, в том числе 3,61 млн USDT от онлайн-казино и их клиентов, а также 930 тыс. USDT от нелегальных платёжных шлюзов. Это составляет 2,6% от общего объёма входящих средств за период.
Месячная статистика переводов на BKEX показывает заметный всплеск объёма рискованных поступлений в мае 2023 года.
Дополнительный анализ средств, поступивших от адресов первого уровня с неопределённым риском, показал, что за год более 35 824 рискованных адреса перевели на эти адреса пользователей BKEX свыше 568 млн USDT. В эту сумму входит 505 млн USDT от онлайн-казино и 30,91 млн USDT от нелегальных платёжных платформ.
3. Выводы
С мая 2022 по май 2023 года пять основных адресов BKEX для транзакций в TRC20-USDT получили напрямую 4,99 млн USDT от рискованных источников. Через пользовательские адреса первого уровня они также оказались косвенно связаны с ещё 568 млн USDT рискованных средств. Основными источниками этих средств были онлайн-казино и нелегальные платёжные шлюзы. Таким образом, заявление биржи о том, что «средства пользователей связаны с отмыванием денег, а платформа сотрудничает со следствием», находит подтверждение в данных блокчейна.
Bitrace рекомендует всем биржам как можно скорее создать подразделения по работе с правоохранительными органами и активно сотрудничать с ними в борьбе с незаконной активностью в криптосфере. Это поможет избежать пассивной роли в расследованиях и предотвратить негативное влияние на нормальную работу платформы.