暗号資産取引所のBKEX（幣客）は5月29日、同プラットフォームのユーザー資金がマネーロンダリングに関与した疑いで警察の捜査対象となっており、証拠収集に協力するため出金を一時停止すると発表しました。現時点で、これ以上の詳細な公式情報は出ていません。
一方、チェーン上の記録を分析すると、より具体的な状況が見えてきます。Bitraceは、BKEXの主要な入金アドレスと、資金流入量上位80%のユーザーアドレスを対象にリスク資金の監査を実施。その対象は以下の通りです：
5つのTRC20-USDTホットウォレットアドレス：
TCbtkbgJcGMbfrW6D8ouCSYjcNTm1qYCgk
TD9371ykJuWcWZPzhuUNMLHDpjrXKa5noA
TRf62x2Rr2bixNKoEsraDUdsAhf81EBp44
TBWdsiHQRvzthwnAEgC9CmsQejPMdYuGSg
TNCUpVudY4autv74JBWwgxJPsGPM5nxxZ5 への直接的なリスク資金の流入
522件のユーザーリスクアドレス間の資金移動
6,591件のユーザー・リスク不明アドレス間の資金移動
監査期間は2022年5月29日00:00:00から2023年5月30日00:00:00まで。本稿では、BKEXプラットフォームの資金リスクの実態の一端を明らかにするため、分析データの一部を公開します。
1. リスクの定義
テザー（USDT）は、身代金要求、麻薬取引、窃盗、詐欺、テロ資金調達など、様々な上流犯罪で利用されています。特に、オンラインギャンブル（網賭）プラットフォームや違法な「四方支付」プラットフォームは、資金の出入り口や滞留場所として機能し、事件関連資金の主要なマネーロンダリング経路となっています。これらのプラットフォームからの出金を通じて、多くの取引所や個人アドレスが資金汚染の影響を受けています。こうした違法資金を受け取った暗号資産アドレスの実体は、捜査の対象となるだけでなく、法的制裁を受けるリスクに直面します。
暗号資産取引所にとって、ユーザーがオンラインギャンブルや違法な四方支付プラットフォームから直接、または間接的に引き出した資金を預け入れる行為が、最大のリスク要因の一つです。
2. BKEXにおけるリスク資金の内訳
Bitraceでは、BKEXへのリスク資金の流入経路を、以下の2種類に分けて分析しました。1つは、BKEXに直接送金したリスクアドレス（第1層入金アドレス）。もう1つは、その第1層入金アドレスに送金した「リスク状況不明アドレス」（第2層リスクアドレス）です。
過去1年間で、BKEXの5つの主要ホットウォレットアドレスは7,113件以上のユーザーアドレスと取引を行いました。このうち522件がリスクアドレスであり、BKEXのホットウォレットアドレスに合計4,001回の送金を行い、リスク資金の総額は499万USDTに上りました。内訳は、オンラインギャンブル（網賭）プラットフォームおよびギャンブラーからの361万USDT、違法な四方支付プラットフォームからの93万USDTで、全体の入金額に占める割合は2.6%でした。
BKEXへの月次送金データを見ると、直近の2023年5月にリスク資金の流入が顕著に増加していることが分かります。
さらに、第1層入金アドレスに資金を送った「リスク状況不明アドレス」を詳しく分析したところ、過去1年間に35,824件を超えるリスクアドレスから、BKEXの第1層「リスク状況不明ユーザーアドレス」に対して、5億6,800万USDTを超えるリスク資金が送金されていたことが判明しました。内訳は、オンラインギャンブル（網賭）プラットフォームからの5億500万USDT、および違法な四方支付プラットフォームからの3,091万USDTです。
3. 結論
2022年5月から2023年5月までの期間、BKEXの5つの主要TRC20-USDT資金アドレスは、リスクアドレスから直接499万USDTを受け取っただけでなく、ユーザーアドレスを介して間接的にも5億6,800万USDTのリスク資金と関連を持っていました。これらのリスク資金の主な出所は、オンラインギャンブル（網賭）プラットフォームと違法な四方支付プラットフォームでした。したがって、BKEXが「ユーザー資金がマネーロンダリングに関与しており、プラットフォームが法執行機関の捜査に協力している」という状況は、同社の公式発表の内容と符合しており、チェーン上のデータからも裏付けられます。
Bitraceは、全ての取引所に対し、速やかに法執行機関との連携窓口を設置し、違法な暗号資産活動の取り締まりに積極的に協力することを推奨します。これにより、捜査に巻き込まれることを未然に防ぎ、プラットフォームの事業運営への悪影響を回避できるでしょう。