El 29 de mayo, el exchange de criptomonedas BKEX emitió un comunicado informando que, debido a la sospecha de que los fondos de los usuarios de la plataforma están vinculados a actividades de «lavado de dinero», está colaborando con las autoridades policiales en la recopilación de pruebas. Para facilitar esta labor, se han suspendido temporalmente los retiros. Hasta el momento, no se ha proporcionado más información oficial al respecto.
Sin embargo, los registros en cadena revelan más detalles. Bitrace realizó una auditoría de riesgo sobre las principales direcciones de depósito de BKEX y sobre las direcciones de usuarios que concentran el 80% de los ingresos, obteniendo los siguientes hallazgos:
Cinco direcciones de carteras calientes TRC20-USDT:
TCbtkbgJcGMbfrW6D8ouCSYjcNTm1qYCgk
TD9371ykJuWcWZPzhuUNMLHDpjrXKa5noA
TRf62x2Rr2bixNKoEsraDUdsAhf81EBp44
TBWdsiHQRvzthwnAEgC9CmsQejPMdYuGSg
TNCUpVudY4autv74JBWwgxJPsGPM5nxxZ5, las cuales recibieron fondos de riesgo de forma directa;
Transacciones procedentes de 522 direcciones de usuarios identificadas como de riesgo;
Transacciones procedentes de 6.591 direcciones de usuarios con un nivel de riesgo desconocido.
El período auditado abarcó desde el 29 de mayo de 2022 a las 00:00:00 hasta el 30 de mayo de 2023 a las 00:00:00. Este artículo presenta parte de los datos obtenidos para ilustrar los riesgos financieros asociados a la plataforma BKEX.
1. Definición de riesgo
El USDT (Tether) se utiliza con frecuencia en diversos delitos, como extorsión digital, tráfico de drogas, robos, fraudes y financiación del terrorismo. Las plataformas de apuestas en línea y los servicios de pago ilegales de cuarto nivel («fourth-party payment platforms») son canales principales para el blanqueo de capitales, ya que manejan entradas y salidas de fondos y tienen capacidad de custodia. Además, a través de los retiros de sus usuarios, contaminan financieramente a numerosas direcciones de plataformas o particulares. Cualquier dirección de criptomonedas que reciba fondos vinculados a estas actividades ilícitas expone a su titular a investigaciones legales y posibles sanciones.
Para los exchanges, el principal riesgo proviene de los fondos de actividades delictivas que los usuarios retiran desde plataformas de apuestas o pagos ilegales y depositan, directa o indirectamente, en la plataforma.
2. Composición de los fondos de riesgo de BKEX
Bitrace clasifica el origen de los fondos de riesgo de BKEX en dos categorías: direcciones de riesgo que envían fondos directamente a BKEX (primer nivel), y direcciones de segundo nivel que envían fondos a direcciones de primer nivel con riesgo desconocido.
En el último año, las cinco principales carteras calientes de BKEX interactuaron con más de 7.113 direcciones de usuarios. De estas, 522 fueron identificadas como de riesgo, realizando 4.001 transferencias a las carteras calientes de BKEX por un total de 4,99 millones de USDT en fondos de riesgo. Este monto incluye 3,61 millones de USDT procedentes de plataformas de apuestas y jugadores, y 930.000 USDT de servicios de pago ilegales. Este volumen representa el 2,6% del total de fondos recibidos.
Los datos mensuales de transferencias de BKEX muestran un aumento notable en el volumen de fondos de riesgo recibidos durante mayo de 2023.
Un análisis más detallado de las direcciones de primer nivel con riesgo desconocido revela que, en el último año, más de 35.824 direcciones de riesgo transfirieron a estas direcciones de BKEX un total superior a 568 millones de USDT en fondos de riesgo. Esto incluye 505 millones de USDT de plataformas de apuestas y 30,91 millones de USDT de servicios de pago ilegales.
3. Conclusión
Entre mayo de 2022 y mayo de 2023, las cinco principales direcciones TRC20-USDT de BKEX recibieron directamente 4,99 millones de USDT de direcciones de riesgo y mantuvieron vínculos indirectos con 568 millones de USDT de riesgo a través de direcciones de usuarios. La mayor parte de estos fondos proviene de plataformas de apuestas y servicios de pago ilegales. Por lo tanto, es muy probable que los fondos de los usuarios de BKEX estén vinculados al blanqueo de capitales y que la plataforma esté colaborando activamente con las autoridades, lo que coincide plenamente con su comunicado oficial.
Bitrace recomienda encarecidamente a todos los exchanges establecer departamentos especializados para colaborar con las fuerzas del orden, cooperando proactivamente en la lucha contra las actividades ilegales con criptomonedas. Esto evita verse involucrados de forma pasiva en investigaciones que puedan afectar gravemente el funcionamiento normal de sus operaciones.