أعلنت منصة تداول العملات الرقمية BKEX (Bike) في 29 مايو عن اشتباهها في استخدام أموال المستخدمين على منصتها في عمليات "غسل أموال"، مشيرةً إلى أنها تتعاون حاليًا مع السلطات الأمنية لجمع الأدلة، وستوقف عمليات السحب مؤقتًا لمساندة هذا الإجراء. ولم تصدر أي تفاصيل رسمية إضافية حتى الآن.
لكن السجلات على السلسلة (on-chain) تكشف معلومات أخرى. فقد أجرت شركة Bitrace تحليلًا لمخاطر التمويل المرتبطة بعناوين الإيداع الرئيسية لمنصة BKEX، والعناوين التي استقبلت 80% من إجمالي التحويلات الواردة إليها، وشمل ذلك:
خمسة عناوين نشطة لعملة USDT على شبكة TRC20:
TCbtkbgJcGMbfrW6D8ouCSYjcNTm1qYCgk
TD9371ykJuWcWZPzhuUNMLHDpjrXKa5noA
TRf62x2Rr2bixNKoEsraDUdsAhf81EBp44
TBWdsiHQRvzthwnAEgC9CmsQejPMdYuGSg
TNCUpVudY4autv74JBWwgxJPsGPM5nxxZ5، والتي تلقت تحويلات مباشرة من أموال مشبوهة؛
معاملات مالية مع 522 عنوانًا مصنفًا كعناوين عالية الخطورة؛
ومعاملات مالية مع 6591 عنوانًا غير معروف الخطورة.
غطى نطاق التحليل الفترة من 29 مايو 2022 الساعة 00:00:00 حتى 30 مايو 2023 الساعة 00:00:00. سنستعرض في هذا التقرير جزءًا من البيانات لتسليط الضوء على مخاطر التمويل المرتبطة بمنصة BKEX.
1. تعريف المخاطر
تُستخدم عملة التيثر (USDT) على نطاق واسع في جرائم كالابتزاز والاتجار بالمخدرات والسرقة والاحتيال وحتى الأنشطة الإرهابية. ونظرًا لامتلاك منصات القمار الإلكترونية ومواقع الدفع غير القانونية قنوات لدخول وخروج الأموال وقدرة على تجميعها، أصبحت قنوات رئيسية لغسل الأموال الناتجة عن هذه الجرائم. وعندما يسحب المستخدمون أموالهم من هذه المنصات، تتلوث أموال عدد كبير من العناوين التابعة للمنصات أو للأفراد. وبالتالي، فإن أي عنوان يتلقى أموالًا مرتبطة بهذه الأنشطة الإجرامية يعرّض الجهة التي يمثلها لخطر التحقيق أو العقوبات القانونية.
وبالنسبة لمنصات تداول العملات الرقمية، فإن المصدر الأبرز للمخاطر هو الأموال المتورطة في جرائم، والتي يسحبها المستخدمون من منصات القمار الإلكترونية أو مواقع الدفع غير القانونية، ثم يودعونها بشكل مباشر أو غير مباشر في المنصة.
2. هيكلة أموال المخاطر في منصة BKEX
في هذا التحليل، قسّمت Bitrace مصادر أموال المخاطر في منصة BKEX إلى نوعين: الأول، العناوين عالية الخطورة التي تحول الأموال مباشرة إلى عناوين BKEX؛ والثاني، العناوين عالية الخطورة من الطبقة الثانية التي ترسل أموالها إلى عناوين الطبقة الأولى ذات الخطورة غير المعروفة.
خلال العام الماضي، تفاعلت العناوين الخمسة الرئيسية النشطة في BKEX مع أكثر من 7113 عنوان مستخدم. من بينهم، 522 عنوانًا عالي الخطورة، أجرت 4001 عملية تحويل إلى العناوين النشطة في BKEX، بلغ إجمالي أموال المخاطر فيها 4.99 مليون USDT. جاء منها 3.61 مليون USDT من منصات القمار الإلكترونية ولاعبيها، و930 ألف USDT من مواقع الدفع غير القانونية. ويمثل هذا المبلغ نحو 2.6% من إجمالي التحويلات الواردة إلى المنصة.
وبالنظر إلى بيانات التحويلات الشهرية لمنصة BKEX، يظهر ارتفاع ملحوظ في حجم أموال المخاطر المحولة خلال شهر مايو 2023 المنتهي.
وبتحليل أعمق لأموال العناوين غير المعروفة في طبقة الإدخال الأولى، تبيّن أنه خلال العام الماضي، أرسل أكثر من 35824 عنوانًا عالي الخطورة ما يزيد عن 568 مليون USDT من أموال المخاطر إلى عناوين المستخدمين غير المعروفة في الطبقة الأولى التابعة لـ BKEX. من هذا المبلغ، جاء 505 ملايين USDT من منصات القمار الإلكترونية، بينما جاء 30.91 مليون USDT من مواقع الدفع غير القانونية.
3. الخلاصة
بين مايو 2022 ومايو 2023، تلقت العناوين الخمسة الرئيسية لـ TRC20-USDT التابعة لـ BKEX أموالًا مباشرة من عناوين عالية الخطورة بقيمة 4.99 مليون USDT، كما ارتبطت بشكل غير مباشر بأموال مخاطر فاقت 568 مليون USDT عبر عناوين المستخدمين. جاء الجزء الأكبر من هذه الأموال من منصات القمار الإلكترونية ومواقع الدفع غير القانونية. وبالتالي، فمن المرجح أن تكون أموال المستخدمين على منصة BKEX متورطة في عمليات غسل أموال، وأن المنصة قد بدأت بالفعل في التعاون مع الجهات الرقابية والقانونية، وهو ما يتوافق تمامًا مع مضمون إعلانها الرسمي.
توصي Bitrace جميع منصات التداول بالإسراع في إنشاء أقسام متخصصة للتعاون مع الجهات القانونية، والمشاركة بفاعلية في الجهود الرقابية لمكافحة الأنشطة غير المشروعة في مجال العملات الرقمية، وذلك لتجنب الانجرار السلبي إلى تحقيقات قد تؤثر سلبًا على العمليات التشغيلية الطبيعية للمنصة.