BroadChain стало известно, что 17 марта Binance опубликовала заявление о соблюдении регуляторных норм. В нем биржа сообщила о выявлении в ходе внутреннего расследования сложной финансовой сети, действовавшей в Азии и на Ближнем Востоке.
Средства, участвовавшие в схеме, изначально поступили от регулируемых эмитентов стейблкоинов и одного сингапурского провайдера цифровых платежных услуг. Затем они прошли через несколько уровней криптокошельков.
В итоге около 126,1 млн долларов США были зачислены на кошельки, связанные с Ираном. Из этой суммы примерно 24,1 млн долларов, по данным расследования, имеют отношение к Корпусу стражей исламской революции Ирана.
Binance подчеркнула, что после обнаружения подозрительной активности платформа незамедлительно заблокировала связанные аккаунты и передала всю имеющуюся информацию правоохранительным органам.