BroadChain에서 확인한 바, 4월 24일 13:46, Tether는 4월 23일 미국 재무부 해외자산통제국(OFAC) 및 법 집행 기관과 협력하여 Tron 블록체인의 두 지갑 주소에 있는 총 3억 4,400만 달러 이상의 USDT를 동결했다고 발표했습니다. 이는 스테이블코인 분야에서 단일 규모로는 가장 큰 규제 동결로, 지난 1월에 기록된 1억 8,200만 달러의 약 두 배에 달합니다. 블록체인 보안 회사 PeckShield가 이 두 주소를 처음 식별했으며, 각각 약 2억 1,290만 달러와 1억 3,130만 달러를 보유하고 있었습니다. Tether는 미국 당국이 공유한 정보를 바탕으로 제재 회피, 범죄 네트워크 또는 기타 불법 활동과 관련하여 동결을 진행했지만, 구체적인 조사 대상을 공개하지 않았습니다. 블록체인 분석 플랫폼 AMLbot은 이 두 주소가 사기 계획과 관련된 문서에 등장하며, 하나는 가상의 750억 달러 계약과 연결되고 다른 하나는 즉시 10% 수익을 약속하는 비트코인- USDT 사기와 관련이 있다고 지적했습니다.
Tether CEO Paolo Ardoino는 USDT가 "불법 활동의 피난처가 아니다"라고 강조하며, 회사는 제재 대상实体 또는 범죄 네트워크와의 신뢰할 수 있는 연관성을 발견하면 즉시 조치를 취한다고 밝혔습니다. 그는 또한 경쟁사 Circle이 Drift Protocol 사건에서 느리게 대응했다고 암시하며 "플랫폼이 신속하게 행동하지 않으면 법 집행이 실패하고 사용자가 노출되며 신뢰가 무너진다"고 말했습니다. Tether는 현재 65개국 340개 이상의 법 집행 기관과 협력하며 2,300건 이상의 사건을 처리했고, 누적 44억 달러 이상의 자산을 동결했으며, 이 중 21억 달러는 미국 법 집행과 직접 관련됩니다. 이전 대규모 동결에는 2023년 11월 약 2억 2,500만 달러(동남아 인신매매 및 '돼지 도살장' 조사 관련)와 2026년 1월 약 1억 8,200만 달러(5개의 Tron 지갑 관련)가 포함됩니다.
The CC Press에 따르면, 이번 동결은 OFAC의 이란 제재 프레임워크 하에서 실행되었으며 중요한 정책적 시점을 의미합니다. 같은 날, 미국 재무부는 시날로아 마약 카르텔과 관련된 23명의 개인 및 법인에 대한 제재를 발표했으며, 이는 Tether 동결과 직접적인 관련은 없지만 동일한 전략적 방향을 가리킵니다: 미국 정부가 암호화폐 제재 회피에 대한 법 집행을 강화하고 있다는 것입니다. 이란과 관련하여, USDT가 제재 회피에 사용되는 규모는 최근 급증했습니다. The Block은 TRM Labs의 조사를 인용하여 두 개의 영국 등록 거래소 Zedcex와 Zedxion이 이슬람 혁명 수비대(IRGC)의 금융 채널 역할을 하며, 2023년부터 2025년까지 약 10억 달러의 거래를 처리했고, 이 중 56%가 IRGC 관련 거래였으며, 거의 전부가 Tron 체인의 USDT로 결제되었다고 보도했습니다. IRGC 관련 거래량은 2023년 2,400만 달러에서 2024년 6억 1,900만 달러로 급증했습니다. 미국 상원의원 Richard Blumenthal은 공개적으로 Tether를 IRGC, 제재 대상 이란 은행 및 이란 무기 제조업체의 "핵심 자금 세탁 도구"라고 불렀습니다. 올해 3월, Tether는 IRGC 및 후티 반군 관련 네트워크와 연결된 676만 달러의 USDT도 동결했습니다.
그러나 이 3억 4,400만 달러 동결의 구체적인 귀인은 여전히 논란의 여지가 있습니다. Nansen CEO Alex Svanevik는 X 플랫폼에서 체인 분석을 공유하며, 동결된 주소의 관련 네트워크가 2021년부터 운영되었으며 터키 거래소 Paribu와 자금往来가 있었지만, 알려진 IRGC 지갑과의 거래는 약 150만 달러에 불과해 동결 총액의 0.4%에 해당한다고 밝혔습니다. 그는 모든 자금을 IRGC에 귀인하는 신뢰도가 낮다고 평가했습니다. 이번 동결은 스테이블코인 발행사의 "원클릭 동결" 권한에 대한 커뮤니티의 논란을 다시 불러일으켰습니다. Tether는 현재까지 44억 달러 이상의 자산을 동결했지만, 약 1,890억 달러의 유통 공급량은 완전한 감사를 받은 적이 없습니다.