Introducción:

Recientemente, un conocido incidente negativo en la industria sumergió a todo el mercado cripto en un clima de pánico. Muchos usuarios también manifestaron su inquietud por la operatividad de otras plataformas de intercambio y comenzaron a retirar sus fondos de forma masiva.

Aunque las malas noticias se suceden en el sector, el 4 de noviembre trajo una positiva: el equipo de seguridad de Binance logró recuperar más del 99,9% de los fondos perdidos por los usuarios afectados por el proyecto DeFi fraudulento WineSwap, superando los 344.000 dólares. Este incidente involucró a 119 direcciones en total. Según los informes, el equipo de Binance rastreó los flujos de fondos de WineSwap, consiguiendo congelar casi la totalidad de los activos; mediante técnicas avanzadas y pistas mínimas, identificaron finalmente al grupo estafador y recuperaron el dinero con éxito.

En realidad, recuperar fondos tras fugas de proyectos no forma parte del núcleo del negocio de Binance. Sin embargo, guiados por el principio de "los usuarios primero", cada vez que ocurre un caso así, Binance asume su responsabilidad y trabaja para devolver los activos a sus usuarios. Son precisamente estos gestos, aparentemente casuales, los que han ganado la confianza de los usuarios y han permitido a Binance construir una base de clientes leales en el mercado cripto.

Curiosamente, según observaciones de BoChain Finance, durante esta ola de retiradas, una plataforma de intercambio vio aumentar sus reservas de liquidez en lugar de disminuirlas: Binance. En medio de la ansiedad generalizada, ¿por qué los usuarios eligen preferentemente a Binance? En general, se atribuye a la influencia de su marca. Pero lo fundamental y decisivo sigue siendo la seguridad de Binance y los servicios integrales que ofrece en el ámbito de las operaciones. Además, según un informe de TokenInsight, Binance es actualmente la plataforma de intercambio global con mayor número de licencias regulatorias.

I. Cumplimiento normativo

Un viento repentino agita la superficie tranquila de un estanque. El polémico evento de suspensión de retiros también desencadenó una reacción en cadena, incluyendo restricciones en plataformas como DragonEx. Las sucesivas quiebras de exchanges centralizados han generado pánico en el mercado, llevando a muchos usuarios a retirar espontáneamente sus activos.

Los datos de Cryptoquant muestran que, tras la suspensión de retiros en los principales exchanges, el flujo neto diario promedio de BTC hacia Binance superó los 2.000 BTC, registrando un aumento en lugar de una caída. El 3 de noviembre, el sistema de monitoreo Chainsmap de Beijing ChainSafe también detectó que, aunque surgieron diversos rumores negativos y se desató un intenso debate sobre los exchanges centralizados, desde el punto de vista de los datos, el comportamiento de depósito de los usuarios en las principales plataformas no experimentó cambios significativos el lunes 2 de noviembre. Por ejemplo, en cuanto a los activos BTC de Binance, el 2 de noviembre entraron 11.126,82 BTC, cifra superior a los 7.090,12 BTC del día anterior y también mayor que los 6.480,56 BTC del lunes anterior.

¿Por qué los usuarios confían tanto en Binance? Desde su fundación en 2017, Binance se posicionó como una plataforma de intercambio internacional, ampliando su base de usuarios a nivel global y evitando así la feroz competencia en el mercado doméstico; además, solo permite operaciones entre criptomonedas, lo que le ha permitido eludir zonas reguladas por las autoridades monetarias locales.

Dos meses después, llegó la severa regulación conocida como "9·4". Mientras numerosos exchanges chinos cerraban sus operaciones, la estrategia global de Binance le permitió mantenerse estable, sentando las bases para su desarrollo futuro. No obstante, anticiparse al mercado no equivale a alcanzar la victoria definitiva. Hoy en día, con una regulación cada vez más estricta, el cumplimiento normativo de los exchanges resulta fundamental.

(1) Aceptar la regulación y buscar el cumplimiento

Binance reconoció temprano la importancia del cumplimiento normativo y cuenta con entidades reguladas en múltiples países de América del Norte, Europa, Asia, Oceanía y África, cumpliendo rigurosamente con las normativas locales contra el lavado de dinero y otros requisitos, logrando obtener licencias en diversas jurisdicciones y sentando así una base sólida para su expansión global.

En Estados Unidos, Binance colabora con socios locales para operar Binance US, obteniendo tanto la licencia federal MSB como múltiples licencias estatales. En Singapur, Binance también obtuvo recientemente la última licencia de regulación de activos virtuales.

Globalización + cumplimiento normativo constituyen la impresión más profunda que los usuarios tienen de Binance, convirtiéndose en su ventaja competitiva clave. Especialmente en la actualidad, con la regulación cada vez más estricta en muchas regiones, Binance representa sin duda una opción ideal.

El fallo en los retiros ocurrido recientemente también expuso varios problemas operativos de los exchanges centralizados, como la concentración excesiva de poder en manos del fundador y el control absoluto sobre las claves privadas. Este es precisamente uno de los puntos más criticados históricamente.

En cuanto a la seguridad de las claves privadas, Binance afirma que no existe ningún posible punto único de fallo. En materia de sistemas, Binance ha mantenido durante mucho tiempo el uso combinado de firmas múltiples, firmas umbral (TSS) y otras tecnologías avanzadas, sin depender de ninguna persona individual. Además, para facilitar que los usuarios comprendan mejor la tecnología TSS, Binance hizo público su repositorio correspondiente hace un año.

(2) "Simulacro de emergencia" ante la pérdida de contacto con los gestores de claves

Recientemente, CZ, fundador de Binance, anunció que el equipo realizó con éxito otro "simulacro de emergencia" ante la pérdida de contacto con los gestores de claves, garantizando así la seguridad de todos los activos de los usuarios. Estos ejercicios se han llevado a cabo periódicamente, aunque hasta ahora no se habían hecho públicos. «Desde el punto de vista de la estructura organizacional, independientemente de quién pierda contacto, los fondos de Binance nunca quedarán congelados. Desde el inicio, nos aseguramos específicamente de que los fondos de Binance 'no dependieran de CZ', ya que viajo con frecuencia y paso mucho tiempo a bordo de aviones.» afirmó directamente CZ.

Además de la gestión de claves privadas, el nivel de protección de los activos de los usuarios en Binance también es líder en la industria. Desde su fundación, Binance solo sufrió un ataque de hackers en 2019 que provocó la pérdida de criptomonedas. A diferencia de otros exchanges que optaron por ocultarlo, Binance decidió revelarlo públicamente por transparencia y asumió íntegramente las pérdidas. Asimismo, creó el fondo SAFU para cubrir futuras compensaciones. Tras dicho incidente, Binance elevó su nivel de seguridad, y desde entonces no ha vuelto a experimentar ninguna pérdida. Incluso CZ perdió su control absoluto sobre el sistema.

«Como CEO de Binance, tengo acceso a las billeteras frías, pero mi permiso real no supera el 20%. Recientemente, incluso mis permisos administrativos en el panel de control de Binance fueron eliminados. Dado que rara vez realizo operaciones directas en el backend —a menudo ni siquiera accedo durante uno o dos meses—, eliminar dichos permisos reduce efectivamente los riesgos, formando parte de nuestro diseño integral de mecanismos de mitigación», explicó CZ.

II. Capacidad técnica sólida

La seguridad y el cumplimiento normativo son solo una de las barreras defensivas construidas por Binance, constituyendo su escudo más resistente. Al mismo tiempo, Binance también adopta una postura ofensiva, ganando reconocimiento en el mercado gracias a sus servicios líderes para usuarios.

(1) Volumen de operaciones y número de usuarios constantemente en primer lugar

Desde su nacimiento en 2017, Binance se centró inicialmente en ofrecer servicios spot. Solo un año después, su volumen de operaciones spot ya se situaba entre los principales exchanges.

Posteriormente, Binance lanzó por primera vez el modelo IEO, marcando el comienzo del auge alcista de 2019. Aunque otros exchanges lo imitaron rápidamente, hasta la fecha los proyectos IEO de Binance siguen registrando las mayores rentabilidades, y la plataforma mantiene una política rigurosa de selección.

Incluso durante la ola DeFi del verano pasado, que impactó fuertemente a los exchanges centralizados, el volumen de operaciones spot de Binance se mantuvo en el primer puesto. Según el informe trimestral de TokenInsight, el volumen total de operaciones spot de Binance alcanzó los 270.730 millones de dólares, superando la suma combinada del segundo y tercer lugar. A continuación se muestra:

En cuanto al crecimiento empresarial, la participación de mercado de Binance en el segmento spot aumentó del 2,69% al 7,66%, logrando el mayor incremento entre todos los exchanges centralizados, seguidos de cerca por Huobi y OKEx. A continuación se muestra:

Tras consolidar su liderazgo en el mercado spot, Binance también impulsó vigorosamente sus servicios de derivados. En septiembre de 2019, Binance anunció oficialmente el lanzamiento de sus productos de contratos. Especialmente este año, la plataforma ha estado perfeccionando continuamente su oferta a razón de un nuevo contrato por semana, además de introducir operaciones con opciones para ampliar su gama de productos derivados.

Estas iniciativas de Binance volvieron a capturar tráfico. Según datos de Skew, actualmente el volumen diario de operaciones con contratos BTC en Binance asciende a 1.400 millones de dólares, ocupando el primer lugar mundial; mientras, su volumen total de operaciones con contratos se mantiene entre los tres primeros a nivel global. Además de los derivados, como plataforma integral de servicios financieros, Binance también ha lanzado progresivamente servicios OTC y de préstamos, fortaleciendo su efecto de red, lo que mejora tanto la eficiencia como la seguridad.

En realidad, Binance no fue la primera plataforma en lanzar productos relacionados con operaciones, pero sí ha sabido siempre iterar y optimizar sobre las bases previas, logrando así su propio éxito. Una buena profundidad de mercado y servicios completos hacen inevitable que los usuarios elijan a Binance. Según datos de TokenInsight, en el tercer trimestre, Binance, Coinbase, OKEx y Kraken juntos capturaron el 82% de los visitantes únicos entre los exchanges encuestados, con Binance representando más del 50% de dichas visitas, alcanzando los 106 millones, mientras que ninguno de los demás exchanges superó los 20 millones. Comparado con el trimestre anterior, Binance y Coinbase mostraron crecimientos más notables, con incrementos del 31% y 29% respectivamente.

(2) Los usuarios primero: siempre priorizando a los usuarios

Más allá de ofrecer servicios operativos, Binance también ha actuado silenciosamente como "guardiana". El 26 de septiembre, KuCoin sufrió un robo de activos, y los hackers intentaron convertirlos en efectivo transfiriéndolos a múltiples exchanges; Binance intervino y ayudó a congelar los fondos robados.

CZ tuiteó que, como de costumbre, Binance ha estado ayudando activamente a otros exchanges víctimas de ciberataques, y añadió que la ayuda que puede brindar incluye: congelar depósitos dirigidos a Binance, realizar análisis blockchain, auditorías y recomendaciones de seguridad, e incluso ayudar a contactar con otros exchanges o con autoridades policiales de distintos países.

Este verano, la minería de liquidez DeFi alcanzó su máximo auge. Sin embargo, el ecosistema DeFi está plagado de proyectos de baja calidad y numerosos fraudes, causando graves pérdidas a muchos usuarios. Según información de la industria, algunos usuarios invirtieron en un proyecto DeFi que huyó, y el equipo transfirió los activos a Binance para intentar su conversión en efectivo. Con la esperanza de lograr algo, las víctimas denunciaron el caso y contactaron a Binance, logrando finalmente congelar los activos del equipo fraudulento. Gracias a los esfuerzos conjuntos de Binance y las autoridades policiales, las víctimas recuperaron con éxito sus fondos.

«En ese momento incluso le dije al policía que la probabilidad de recuperar ese dinero era apenas del 0,1%, ¡y no podía creer que realmente lo consiguiéramos gracias a la ayuda de Binance!», declaró una víctima.

De hecho, además de los casos recientes de WineSwap y otros similares, Binance ha asumido repetidamente esta responsabilidad "más allá de Binance". La plataforma ha ayudado en silencio a numerosos usuarios a recuperar tokens perdidos, y una cantidad incontable de usuarios ha expresado su gratitud en las comunidades por haberles permitido "recuperar lo perdido".

Binance también fue la primera plataforma en dedicar importantes recursos para ayudar a los usuarios a recuperar criptomonedas enviadas por error. Pero lo que hace Binance va mucho más allá de simplemente "recuperar activos"; llega incluso a extremos de dedicación absoluta en defensa de los intereses de los usuarios.

Al revisar la historia, durante la fase de liquidación "9·4" de 2017, Binance fue la única plataforma que compensó la diferencia de precios al devolver tokens; además, BNB fue la única moneda devuelta a un precio tres veces superior al de su emisión. Asimismo, Binance lanzó el "Plan Anti-Hoyo Negro de BNB", destinado a ayudar a los usuarios a recuperar pérdidas causadas por errores como enviar tokens a contratos incorrectos.

Tal como señalan voces dentro de la comunidad, Binance se esfuerza por "pagar" los errores de los usuarios, demostrando plenamente su compromiso con el principio de "los usuarios primero".

(3) De plataforma de intercambio a empresa integral de blockchain

Binance no es simplemente una plataforma de intercambio: además de su negocio principal, también ha expandido activamente múltiples líneas de negocio. El 17 de febrero, Binance lanzó su programa "Plataforma Abierta", cuya pieza central es "Binance Cloud".

Binance Cloud es una solución integral en la nube diseñada para sectores específicos, que proporciona a sus socios tecnologías punteras, altos niveles de seguridad, gran profundidad de mercado y liquidez total, permitiendo así lanzar plataformas independientes de intercambio de activos digitales.

Mientras Binance Cloud se promocionaba con gran impulso, Binance lanzó otra iniciativa estratégica: el lanzamiento de Binance Pool, entrando así en el sector minero. El 24 de abril, CZ publicó una imagen en redes sociales mostrando que Binance Pool estaba en fase de prueba interna y acababa de minar su primer bloque BTC. Tres días después, Binance Pool fue oficialmente lanzado.

Como una de las primeras empresas enfocadas en la tecnología blockchain, Binance ya lidera el desarrollo de blockchains públicas. Ya en abril del año pasado, Binance Chain anunció el lanzamiento oficial de su red principal, y simultáneamente entró en funcionamiento su DEX basado en Binance Chain. En mayo de este año, Binance Chain lanzó nuevamente Binance Smart Chain (BSC), compatible con EVM y con Ethereum, capaz de interoperar entre cadenas y totalmente integrada con Binance DEX; en septiembre de este año, BSC lanzó su red principal y ha estado apoyando activamente el desarrollo de múltiples proyectos DeFi.

Con el fin de impulsar la investigación de tecnologías nucleares blockchain en China, el desarrollo de aplicaciones industriales, la construcción de ecosistemas y especialmente la formación de talento y la difusión del conocimiento sobre blockchain, este año el Instituto de Investigación Tecnológica Blockchain de Binance, junto con Shanghai Lingang Xinyefang y la Escuela de Gestión Innovadora de Lingang, fundaron conjuntamente el "Instituto de Investigación Industrial de Tecnología Blockchain de Lingang".

Estos ejemplos son solo una pequeña muestra entre muchos otros, y Binance se ha convertido verdaderamente en una empresa integral de blockchain en el mercado cripto.

El desarrollo de estas líneas de negocio también retroalimenta positivamente el token del ecosistema de Binance, BNB. El 17 de octubre, Binance completó su décimo tercera quema trimestral de BNB, eliminando un total de 2.253.888 BNB (2.253.021 BNB quemados por Binance + 867 BNB utilizados en el Plan Anti-Hoyo Negro de BNB), con un valor equivalente a 68 millones de dólares. Comparado con el trimestre anterior, el valor quemado aumentó un 12,3%.

III. Liderazgo

Este año, el auge de DeFi ha impactado a numerosos exchanges centralizados. Sin embargo, para exchanges líderes como Binance, el impacto de DeFi parece limitado y difícil de alterar su posición dominante. Entonces, ¿cómo ve Binance, como representante del CeFi, el fenómeno DeFi?

«En el ámbito del CeFi, seguiremos integrando las innovaciones aplicadas de DeFi y abriendo más canales fiduciarios, construyendo así un puente entre CeFi y DeFi para permitir que más personas ingresen al mundo de los activos cripto a través de dicho puente», afirmó CZ, destacando que DeFi y CeFi son complementarios.

Para Binance, durante esta ola DeFi, su primera acción fue lanzar la minería agrupada en exchanges, ayudando a más usuarios a reducir las barreras de entrada y participar en la minería de liquidez para obtener rendimientos.

Además, la aparición de Binance Smart Chain satisface la enorme demanda de operaciones DeFi; su mecanismo nativo de interoperabilidad entre cadenas permite conectar diversas blockchains públicas, promoviendo así la integración del ecosistema DeFi. Por su parte, Binance ha establecido un fondo semilla de 100 millones de dólares para apoyar la construcción del ecosistema industrial y fomentar la cooperación sinérgica entre los ecosistemas CeFi y DeFi.

Actualmente, la industria atraviesa una nueva ronda de transformación, y los expertos consideran que la configuración del mercado entre los principales exchanges cambiará. Sin embargo, para Binance esto no representa una amenaza: las múltiples barreras defensivas que ha construido garantizan que sus cimientos permanezcan inalterables.

Con la aceleración del proceso global de regulación, Binance, que ya lidera el mercado, podría ampliar aún más su ventaja frente a otros exchanges en el futuro.