BroadChain được biết, ngày 17/3, Binance đã ra thông báo về việc tuân thủ quy định, tiết lộ rằng một cuộc điều tra nội bộ gần đây đã phát hiện một mạng lưới tài chính phức tạp trải dài từ châu Á tới Trung Đông.
Nguồn tiền ban đầu xuất phát từ các tổ chức phát hành stablecoin được cấp phép và một nhà cung cấp dịch vụ thanh toán số có trụ sở tại Singapore, sau đó được chuyển qua nhiều lớp ví tiền mã hóa.
Cuối cùng, khoảng 126,1 triệu USD đã chảy vào các địa chỉ ví liên quan đến Iran, trong đó có khoảng 24,1 triệu USD có liên hệ với Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).
Binance nhấn mạnh rằng ngay khi xác định được các hoạt động đáng ngờ, sàn giao dịch đã nhanh chóng đóng băng các tài khoản liên quan và chuyển thông tin cho cơ quan thực thi pháp luật.