BroadChain'ın edindiği bilgilere göre, 9 Nisan'da Trump ailesinin kripto projesi World Liberty Financial (WLFI) ile iş birliği yapan AB Network, Doğu Timor'daki "blokzincir temalı tatil köyü" projesinde, daha sonra ABD Hazine Bakanlığı tarafından yaptırım uygulanan üç kişiyle bağlantılı olarak ortaya çıktı. Söz konusu kişiler, küresel dolandırıcılık ağı işletmekle suçlanan Kamboçya merkezli Prince Group ile ilişkilendiriliyor.
Kayıtlara göre, AB Network'ün arkasındaki geliştirme şirketinin büyük hissedarı Yang Jian, 2025 yılında Prince Group'un CEO'su Chen Zhi ile iş birliği yaptığı iddiasıyla Ekim 2025'te yaptırım listesine alındı.
Yaptırım uygulanan bu üç kişi, duyurunun ardından projeden çıkarıldı. Şu ana kadar, bu geliştirme projesine yasadışı fon akışı olduğuna veya AB Network ile Prince Group arasında doğrudan bir bağlantı bulunduğuna dair herhangi bir kanıt ortaya çıkmadı.
AB Network, Kasım 2025'te World Liberty Financial ile bir iş birliği anlaşması imzaladığını duyurdu ve WLFI blokzincirinde USD1 adlı stabil kripto parayı kullanma yetkisi elde etti. World Liberty Financial, AB Network hakkındaki nihai due diligence sürecini tamamladığını açıklayarak, söz konusu tatil köyü projesi veya Doğu Timor'daki faaliyetlerle bağlantılı olarak yaptırım uygulanan kişilerden haberdar olmadığını belirtti. Şirketin avukatları, yaptırımlı bireylerle bağlantı iddialarını "tamamen dayanaksız ve gerçek dışı" olarak nitelendirdi.
FBI'ın 2025 İnternet Suç Raporu'na göre, ABD'de 2025 yılında siber dolandırıcılıktan kaynaklanan zarar yaklaşık 21 milyar dolara ulaştı. Bu kaybın 11 milyar doları aşkın kısmı kripto para dolandırıcılıklarından kaynaklandı.
Amerikan yetkilileri, Chen Zhi'den 15 milyar dolar değerinde BTC'ye el koydu. Kamboçya makamları ise Chen Zhi'yi Ocak 2026'da tutuklayarak Çin'e iade etti.
Güncel verilere göre, AB Network'ün World Liberty Financial blokzincirindeki USD1 stabil kripto parasının maksimum toplam arzı yaklaşık 3,6 milyon dolar seviyesinde bulunuyor ve yalnızca yaklaşık 3.000 sahibi var.