14 Mayıs'ta, "WoToken" adlı büyük ölçekli çevrimiçi zincirleme satış (piramit) davası, Yancheng şehrinin Binghai ilçesindeki Halk Mahkemesi'nde görüldü. Gao Yudong, Li Qibing, Wang Xiaoying (diğer adıyla Wang Xiaoping), Tian Yongbo, Li Guomin ve Tang Xiaohua'dan oluşan altı sanık, örgütlü ve liderlik ettikleri zincirleme satış faaliyetleri ile kara para aklama suçlamalarıyla yargı önüne çıktı.
Çin Anti-Zincirleme Satış Ağı'nın aktardığına göre, 2018 yılının Ağustos ayı civarında Gao Yudong, Li Qibing, Wang Xiaoying ve Liu Liangting bir araya gelerek "WoToken" platformunu kurmaya karar verdi ve çevrimiçi zincirleme satış faaliyetlerine başladı. Bu süreçte Gao Yudong, platformun kurulumu için gerekli teknik ekibin oluşturulmasından sorumluydu. Li Qibing, Wang Xiaoying ve diğerleri platformun hem çevrimiçi hem de çevrimdışı tanıtımını üstlenirken, Tian Yongbo da platformdaki kripto para varlıklarının muhasebesinden sorumluydu.
"WoToken" platformu, internet üzerinden Çin'de yayılarak faaliyet gösterdi ve herhangi bir reel ekonomik faaliyete dayanmıyordu. Platform, kullanıcılara kripto paralarının değerini artırma hizmeti sunduğunu iddia ediyor ve sahte bir "Apollo Akıllı Robot Arbitraj İşlevi" olduğunu öne sürüyordu. Üye olmak isteyenlerin belirli bir miktarda kripto para yatırması gerekiyordu; bu yatırımın ardından sözde Apollo Akıllı Robot devreye girerek yüksek getiri vaat ediyordu.
Aynı zamanda üyeler, birbirlerini sisteme davet ederek üst-alt ilişkisine dayalı bir hiyerarşik yapı oluşturuyordu. Üst seviyedeki üyeler, altlarına kattıkları üye sayısı ve hiyerarşik seviyeye göre komisyon geliri elde edebiliyordu.
Uzman değerlendirme raporuna göre, 2018 yılının Temmuz ayından 2019 yılının 8 Ekim'ine kadar "WoToken" platformunda toplam 715.249 üye kaydı yapıldı ve oluşan hiyerarşik yapı 501 katmana ulaştı. Bu süre zarfında platform tarafından toplanan kripto para varlıkları şunlardı: 286 milyon USDT, 46.000 BTC, 2.039.000 ETH, 292.000 LTC, 56.000 BCH ve 6.841.000 EOS. Olay tarihindeki geçerli fiyatlar üzerinden hesaplandığında, bu varlıkların toplam değeri 7,769 milyar RMB'ye tekabül ediyordu.
30 Ekim 2019 öğleden sonra, Li Guomin, Li Qibing'in iki cep telefonunda suç yoluyla elde edilmiş Ethereum (ETH) bulunduğunu bilmesine rağmen, bu varlıkların 49.700 adedinin transfer edilmesine ve gizlenmesine yardım etti. Bu işlem, yaklaşık 64,43 milyon RMB değerindeydi.
2019 yılının Ağustos ayından itibaren Tang Xiaohua, Wang Xiaoying'in "WoToken" platformu üzerinden örgütlü zincirleme satış faaliyeti yürüttüğünü ve polisin platformla ilgili şüphelileri yakalamak için operasyon düzenlediğini bildiği halde, Wang Xiaoying'e barınak sağlayarak onu birkaç gün boyunca sakladı. Wang Xiaoying, sonunda polis tarafından yakalandı.
Gao Yudong ve Tian Yongbo'nun Sabıka Kaydı
Gao Yudong, 2009 yılında işlediği yasadışı ticaret suçundan dolayı Shandong eyaleti Zibo şehri Zhoucun bölgesi Halk Mahkemesi tarafından 10 yıl hapis ve 20 milyon RMB para cezasına çarptırılmıştı. Cezasını 30 Mayıs 2014'te tamamladı.
Tian Yongbo ise 2010 yılında kara para aklama suçundan dolayı aynı mahkeme tarafından 3 yıl hapis, 5 yıl denetimli serbestlik ve 1 milyon RMB para cezasına mahkum edilmişti.
Savcılığın Cezalandırma Talepleri
Mahkeme, sanıklar Gao Yudong, Li Qibing ve Wang Xiaoying'in, platform aracılığıyla kripto para değer artış hizmeti sundukları iddiasıyla katılımcılardan ücret talep ettiklerini, belirli bir düzene göre hiyerarşik yapı oluşturduklarını ve yeni üyelerin sayısı ile yatırımlarına göre ödül dağıttıklarını tespit etti. Bu şekilde katılımcılar, başkalarını da sisteme dahil etmeye teşvik edilerek maddi zarara uğratıldı ve toplumsal ekonomik düzen bozuldu.
Sanık Gao Yudong, zincirleme satış örgütlenmesinde platformun kurulumu ve bakımından sorumluydu. Sanıklar Wang Xiaoying ve Li Qibing platformun tanıtımını üstlenmişti. Sanık Tian Yongbo ise platformun bir zincirleme satış sistemi olduğunu bildiği halde, platformdaki fonların muhasebesinden sorumluydu. Tüm bu suç fiilleri net ve kanıtlanmış olduğundan, her biri örgütlü ve liderlik ettikleri zincirleme satış suçundan cezalandırılmalıdır.
Sanık Li Guomin, Li Qibing'in cep telefonlarındaki kripto paraların suç kaynaklı olduğunu bilerek bunların taşınmasına yardım etti. Suç fiili açık olduğundan, kara para aklama suçundan cezalandırılmalıdır.
Sanık Tang Xiaohua, Wang Xiaoying'in suç işlediğini bilerek ona saklanacak yer temin etti. Suç fiili kanıtlandığından, suçluyu barındırma suçundan cezalandırılmalıdır.
Sanık Gao Yudong'un daha önce kasıtlı bir suçtan dolayı hapis cezasına çarptırıldığı ve bu cezanın infazından sonraki beş yıl içinde yeniden hapis gerektiren bir suç işlediği göz önüne alındığında, tekrar suç işleyen (mükerrir suçlu) olarak kabul edilmesi ve cezasının ağırlaştırılması gerekmektedir.
Sanık Gao Yudong'un duruşmada ana suç fiillerini ve suçun niteliğini kabul etmemesi nedeniyle, pişmanlık ve itiraf durumu kabul edilmemektedir. Bu nedenle Gao Yudong için 9 ila 11 yıl hapis ve para cezası talep edilmektedir.
Sanık Li Qibing'in tutuklandıktan sonra suçunu açıkça itiraf etmesi ve yasalar uyarınca cezasında hafifletme uygulanabilmesi göz önüne alınmalıdır. Ayrıca duruşmada pişmanlık gösterdiği ve polisle işbirliği yaparak suç gelirlerinin bir kısmını iade ettiği düşünüldüğünde, mahkemenin bu durumu dikkate alarak hafifletici sebep uygulayabileceği değerlendirilmektedir. Li Qibing için 6 yıl hapis ve para cezası talep edilmektedir.
Sanık Wang Xiaoying'in de tutuklandıktan sonra suçunu itiraf etmesi, duruşmada pişmanlık göstermesi ve polisle işbirliği yaparak suç gelirlerinin bir kısmını iade etmesi nedeniyle, mahkemenin hafifletici sebep uygulayabileceği belirtilmektedir. Wang Xiaoying için 6 yıl 6 ay hapis ve para cezası talep edilmektedir.
Sanık Tian Yongbo'nun ortak suçta ikincil bir rol oynaması nedeniyle, yardımcı suçlu (iştirakçi) olarak kabul edilmesi ve cezasında indirim yapılması önerilmektedir.
Sanık Tian Yongbo, tutuklandıktan sonra ana suç fiillerini itiraf etmiş ve duruşmada pişmanlık göstermiştir. Bu nedenle Tian Yongbo için 2 yıl 6 ay hapis ve para cezası talep edilmektedir.
Sanık Li Guomin, tutuklandıktan sonra tüm suç fiillerini itiraf etmiş ve duruşmada pişmanlık göstermiştir. Bu nedenle Li Guomin için 3 yıl hapis ve para cezası talep edilmektedir.
Sanık Tang Xiaohua, kendiliğinden teslim olmuş, suçunu itiraf etmiş ve duruşmada pişmanlık göstermiştir. Bu nedenle Tang Xiaohua için 6 ay hapis cezası talep edilmektedir.
Davanın karmaşıklığı ve çok sayıda sanığın bulunması nedeniyle, yaklaşık 6 saat süren duruşmanın ardından mahkeme, duruşmayı erteledi.