加密货币交易所币安选择与美国检察官达成和解,对其业务和加密行业来说都是一件好事。
CFTC、DOJ、FinCEN和OFAC对币安采取的四项执法行动总共要求币安支付超过43亿美元的刑事没收和罚款。
币安VIP团队成员被指示通过“一切可用的方式”联系受调查的用户,包括发送短信和打电话通知客户,例如其账户已被冻结或解冻。
币安CCO和其他人的内部谈话证明,币安认识到其平台被用来促进犯罪活动,包括恐怖主义融资,但选择以利润为名视而不见。
赵长鹏将在DWT信托账户中存入1500万美元,并同意如果违反保释条件,将放弃这些资金。赵长鹏还找到两个担保人,分别承诺提供25万美元和10万美元的担保金。
未能履行这些义务可能会使币安面临巨额额外罚款,包括1.5亿美元的暂缓罚款,如果币安未能遵守所需合规承诺和监管的条款,这笔罚款将由FinCEN收取。
这些解决方案承认了币安在历史上违反刑事合规的责任,并允许币安翻开充满挑战但又极具转型意义的学习和成长新篇章。
向用户保证,可以继续对币安的财务实力、安全性和安全性保持信心;与监管机构合作,全球范围内维护促进创新的高标准,同时提供重要的消费者保护。
币安允许至少110万笔交易,涉及价值超过8.98亿美元,与伊朗客户有关。
币安创始人兼CEO赵长鹏已同意法庭提出的,向CFTC支付5000万美元罚款。
币安创始人赵长鹏已因缴纳1.75亿美元个人担保而获释,量刑听证会定于2024年2月24日1:00举行。
Richard Teng曾在新加坡金融管理局、新加坡证券交易平台(SGX)、阿布扎比全球市场(ADGM)金融服务监管局(FSRA)等机构任职。
币安创始人赵长鹏被禁止“现在或将来参与币安的任何运营或管理”,该禁令将在监察员被任命三年后终止。
包含来自美国财政部FINCEN(金融犯罪执法局)的34亿美元以及来自OFAC(外国资产控制办公室)的9.68亿美元。
币安同意支付总计43亿美元的罚款,其中包括用于和解监管机构提出的民事指控的金额。