博链财经BroadChain获悉,11月22日,据Coindesk,根据公布的一份法庭文件,币安被美国指控违反制裁和汇款法律,并同意支付43.68亿美元来和解指控。
根据其认罪条款,除罚款外,币安将必须任命一名独立的合规监察员,任期三年,并向美国政府报告其合规工作。
币安创始人赵长鹏被禁止“现在或将来参与币安的任何运营或管理”,该禁令将在监察员被任命三年后终止。
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Richard Teng曾在新加坡金融管理局、新加坡证券交易平台(SGX)、阿布扎比全球市场(ADGM)金融服务监管局(FSRA)等机构任职。
包含来自美国财政部FINCEN(金融犯罪执法局)的34亿美元以及来自OFAC(外国资产控制办公室)的9.68亿美元。