14 мая в Народном суде уезда Бинхай города Яньчэн состоялось открытое судебное заседание по делу о крупной интернет-пирамиде WoToken.
Как сообщает China Anti-Pyramid Scheme Network, примерно в августе 2018 года Гао Юйдун, Ли Цибинь, Ван Сяоин (ранее известная как Ван Сяопин), Лю Лянтин и другие сговорились создать платформу «WoToken» для ведения деятельности по построению финансовой пирамиды. Гао Юйдун отвечал за привлечение технических специалистов для разработки платформы, Ли Цибинь и Ван Сяоин занимались её продвижением онлайн и офлайн, а Тянь Юнбо был ответственен за хранение криптовалютных активов платформы.
Платформа «WoToken», распространявшаяся в основном через интернет, не вела реальной коммерческой деятельности на территории Китая. Под видом предоставления услуг по увеличению стоимости криптовалют она ложно заявляла о наличии функции «арбитражного бота Apollo», требовала от участников внесения криптовалют для его «активации» и обещала высокий пассивный доход.
Участники платформы выстраивались в иерархическую структуру по принципу приглашений. Те, кто находился на верхних уровнях, получали вознаграждение в зависимости от количества привлечённых ими людей и уровней в своей структуре.
Согласно заключению экспертизы, с июля 2018 года по 8 октября 2019 года на платформе «WoToken» зарегистрировалось 715 249 человек, образовавших 501 уровень иерархии. За этот период платформа привлекла криптовалюты на общую сумму, эквивалентную более 7,769 млрд юаней по курсу на момент возбуждения дела, включая: более 286 млн USDT, свыше 46 тыс. BTC, более 2,039 млн ETH, свыше 292 тыс. LTC, более 56 тыс. BCH и свыше 6,841 млн EOS.
30 октября 2019 года Ли Гоминь, зная, что на двух телефонах Ли Цибиня находятся незаконно полученные ETH, помог ему перевести и скрыть 49 700 ETH на сумму более 64,43 млн юаней.
С августа 2019 года Тан Сяохуа, зная, что Ван Сяоинь участвует в организации пирамиды через «WoToken» и уже разыскивается правоохранительными органами, предоставлял ему жильё для укрытия вплоть до задержания.
Гао Юйдун и Тянь Юнбо ранее судимы
Гао Юйдун ранее был осуждён за незаконное предпринимательство. 3 октября 2009 года Народный суд района Чжоуцунь города Цзыбо (провинция Шаньдун) приговорил его к 10 годам лишения свободы и штрафу в 20 млн юаней. Он был освобождён 30 мая 2014 года.
Тянь Юнбо ранее был осуждён за отмывание преступных доходов. 19 марта 2010 года тот же суд приговорил его к трём годам условно с испытательным сроком в пять лет и штрафу в 1 млн юаней.
Позиция прокуратуры по наказаниям
По мнению обвинения, Гао Юйдун, Ли Цибинь и Ван Сяоинь, используя платформу для «управления» криптовалютами, требовали от участников взносов, выстраивали их в иерархическую структуру и начисляли вознаграждение в зависимости от количества привлечённых людей и объёма инвестиций. Эти действия были направлены на стимулирование участников к дальнейшему привлечению новых вкладчиков и незаконному завладению их средствами, что подрывает социально-экономический порядок.
Гао Юйдун отвечал за создание и поддержку платформы в рамках организованной пирамиды. Ли Цибинь и Ван Сяоинь занимались её продвижением. Тянь Юнбо, зная о характере деятельности, отвечал за хранение средств. Их вина полностью доказана, и они должны понести ответственность по статье «Организация и руководство пирамидой».
Ли Гоминь, зная о преступном происхождении средств, помогал в их сокрытии. Его вина доказана, и он должен быть осуждён за «Отмывание преступных доходов».
Тан Шаохуа, зная, что Ван Сяоинь является преступником, предоставил ему укрытие. Его вина доказана, и он должен быть осуждён за «Укрывательство преступника».
Поскольку Гао Юйдун ранее был осуждён к лишению свободы и совершил новое преступление в течение пяти лет после освобождения, он считается рецидивистом, что является отягчающим обстоятельством.
Учитывая, что Гао Юйдун в суде отказался признать основные факты и квалификацию преступления, его раскаяние не может быть признано. Прокуратура просит назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком от 9 до 11 лет со штрафом.
Ли Цибинь после задержания полностью признал вину, сотрудничал со следствием и способствовал возврату средств. Он также признал вину в суде. Прокуратура ходатайствует о снисхождении. Прокуратура просит назначить ему 6 лет лишения свободы со штрафом.
Ван Сяоинь также полностью признал вину, сотрудничал со следствием и частично возместил ущерб. Прокуратура ходатайствует о снисхождении. Прокуратура просит назначить ему 6,5 лет лишения свободы со штрафом.
Тянь Юнбо играл второстепенную роль в преступном сообществе, поэтому прокуратура предлагает признать его пособником и смягчить наказание.
После задержания он полностью признал основные факты и вину в суде. Прокуратура просит назначить ему 2,5 года лишения свободы со штрафом.
Ли Гоминь полностью признал вину после задержания и в суде. Прокуратура просит назначить ему 3 года лишения свободы со штрафом.
Тан Сяохуа добровольно явился с повинной и признал вину в суде. Прокуратура просит назначить ему 6 месяцев лишения свободы.
В связи со сложностью дела и большим количеством обвиняемых судебное заседание длилось более шести часов, после чего был объявлен перерыв.