Объёмы контрактов компании по блокчейн-анализу Chainalysis с федеральными ведомствами США в период с 2015 по 2019 год (источник: CoinDesk Research)
В 2015 году Федеральное бюро расследований США (FBI) заключило с Chainalysis контракт на поставку программного обеспечения для анализа данных на сумму всего 9000 долларов.
Всего пять лет спустя Chainalysis превратилась в своего рода «Palantir» для криптоиндустрии — компанию, которая, подобно своему знаменитому аналогу, заключает многомиллионные контракты на ПО с правительством США. Ежегодный оборот компании с американскими госорганами исчисляется миллионами долларов, что сделало её лидером новой отрасли — блокчейн-мониторинга.
На сегодняшний день Chainalysis — крупнейший подрядчик США в сфере анализа криптовалютных данных, сотрудничающий с десятью федеральными агентствами, департаментами и управлениями.
Проще говоря, федеральные власти стремятся разобраться в сложных сетях транзакций Bitcoin и других криптовалют, чтобы эффективнее бороться с преступностью, и готовы вкладывать в это значительные средства.
Проанализировав 82 записи о федеральных закупках, CoinDesk выяснил, что с момента основания Chainalysis в 2015 году власти США потратили на её инструменты, услуги и обучение как минимум 10 690 706 долларов. С учётом продления контрактов совокупный доход компании превысил 14 миллионов долларов.
Ни одна другая компания не может сравниться с Chainalysis ни по количеству контрактов с федеральным правительством, ни по числу вовлечённых ведомств. Согласно раскрытым данным, CipherTrace под руководством Дэвида Джеванса (David Jevans) заключила с федеральными органами контракты на НИОКР общей стоимостью около 6 миллионов долларов, а британская Elliptic — всего один контракт с Налоговой службой США (IRS) на 2450 долларов.
Благодаря контрактам с Chainalysis правительство США получило возможность эффективно противодействовать использованию криптовалют для уклонения от надзора. Bitcoin — это псевдоанонимная система с внутренней прослеживаемостью: в ней ежедневно перемещаются миллиарды долларов, а все переводы фиксируются в публичном реестре (блокчейне), доступном для ��тслеживания любому желающему.
Хотя, по данным Chainalysis, в 2019 году на незаконные операции приходилось лишь 1,1% от общего объёма транзакций Bitcoin, этот показатель растёт: за год он увеличился на 180%.
Правительство США ответило на этот рост увеличением расходов на продукты Chainalysis, что подтверждается статистикой. В 2019 году выплаты компании превысили 5 миллионов долларов — на 20% больше, чем в 2018-м, и на 22 558% больше, чем в 2015 году. Тогда Chainalysis сотрудничала всего с двумя ведомствами — ФБР и IRS.
Сегодня же контракты с Chainalysis заключили ФБР (Federal Bureau of Investigation), Управление по борьбе с наркотиками (Drug Enforcement Agency), Иммиграционная и таможенная служба (Immigration and Customs Enforcement), Комиссия по ценным бумагам и биржам (Securities and Exchange Commission), Комиссия по торговле товарными фьючерсами (Commodity Futures Trading Commission), Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (Financial Crimes Enforcement Network), Налоговая служба (IRS), Секретная служба (USSS), Управление транспортной безопасности (Transportation Security Administration) и даже Департамент ВВС США (Department of the Air Force).
Большинство ведомств заключили с Chainalysis контракты на шестизначные суммы, но некоторые тратят значительно больше. Например, Управление транспортной безопасности (TSA) в 2018 году подписало контракт на 40 000 долларов, тогда как крупнейший партнёр Chainalysis — Налоговая служба (IRS) — за последние пять лет заключила контракты на общую сумму 4,1 миллиона долларов, из которых 3,6 миллиона приходятся на период после 2018 года.
На втором месте — Иммиграционная и таможенная служба (ICE) с контрактами на 2,6 миллиона долларов, на третьем — ФБР с 2,4 миллиона.
Однако ФБР планирует в ближайшие два года увеличить расходы на несколько миллионов долларов и обойти IRS, став главным федеральным партнёром Chainalysis. 18 декабря 2019 года бюро выплатило компании 377 500 долларов за использование «инструмента отслеживания виртуальных валют», а к 2022 году планирует потратить не менее 3 628 775 долларов.
Для сравнения: согласно сообщению издания Vice от 2017 года, тогда эта нью-йоркская компания заработала 330 000 долларов у ФБР, 88 000 долларов у IRS и 58 000 долларов у ICE.
Федеральные ведомства активно вкладывают крупные суммы в продукты Chainalysis. Некоторые регулярно продлевают контракты — например, Налоговая служба (IRS) ежегодно тратит по одному контракту около 1,6 миллиона долларов, а в общей сложности — 3,3 миллиона (источник: CoinDesk Research)
Что именно покупают эти ведомства?
Точно определить, какие продукты и услуги ведомства приобретают у Chainalysis, сложно. Многие контракты не содержат деталей: 29 упоминают различные лицензии на ПО, 5 — программное обеспечение «Reactor», остальные описаны общими словами (например, Департамент ВВС потратил 110 000 долларов на «транзакции с биткоином и другими криптовалютами»).
Год назад Chainalysis привлекла 30 миллионов долларов в рамках раунда финансирования серии B. При этом компания представила лишь три продукта: Reactor, KYT и Kryptos. И только флагманское ПО для визуализации транзакций Reactor существует больше года.
Джонатан Левин (Jonathan Levin), соучредитель и главный стратегический директор Chainalysis, заявил: «Помимо Reactor, который используют клиенты из частного сектора, мы специально разработали для государственных заказчиков два новых продукта — KYT («Знай свою транзакцию») и Kryptos».
Reactor — флагманский продукт Chainalysis. Он визуализирует активность в блокчейне и помечает адреса, связанные с незаконными операциями.
Кейси Бон (Casey Bohn) — эксперт по киберпреступности в Национальном центре по борьбе с экономическими преступлениями (National White Collar Crime Center) в Виргинии. Он регулярно обучает правоохранительные органы использованию Reactor и других инструментов Chainalysis. По его словам, Reactor помогает снизить нагрузку на специализированные программы-краулеры для сбора данных с блокчейна.
«Reactor — относительно простой в использовании инструмент, без излишней сложности, — отмечает Бон. — Освоив его, можно существенно упрос��ить задачи, которые раньше были трудновыполнимы».
Бон уже обучил работе с этим ПО сотрудников федеральных, штатных и местных органов власти, включая представителей всех десяти организаций, заключивших контракты с Chainalysis. Он пояснил, что эти специалисты проявляют большой интерес к анализу блокчейна.
«Во всех этих следственных органах есть специальные подразделения, которые работают с криптовалютами», — отметил Бон.
Например, отдел киберпреступлений (Cyber Crimes Unit) в составе Управления по расследованию налоговых преступлений (CI) Налоговой службы США — это пятилетнее подразделение, которое занимается расследованием налоговых нарушений, связанных с криптовалютами. Оно же является одним из ключевых клиентов Chainalysis: за последние четыре года на «поддержку расследований и обучение» здесь потратили 3,3 миллиона долларов.
Налоговая служба США (IRS) официально не комментировала этот вопрос. Однако в своём ежегодном отчёте об уголовных расследованиях за 2019 год заместитель директора Управления уголовных расследований IRS Джим Ли (Jim Lee) дал понять, что возможность отслеживать криптовалютные транзакции нужна не только его ведомству, но и «другим департаментам».
«Все дела о финансовых преступлениях, которые ведут федеральные прокуроры, требуют участия нашего Управления, — отметил Джим Ли. — Фактически, любое дело, связанное с деньгами, автоматически становится федеральным и попадает в нашу юрисдикцию. Отслеживание криптовалютных транзакций — наглядный пример».
Глава Управления уголовных расследований IRS Дон Форт (Don Fort) был более конкретен, говоря о сотрудничестве с компанией Chainalysis. Он раскрыл, что именно Chainalysis помогла IRS и Министерству юстиции США раскрыть дело о детской порнографии на одном корейском сайте.
Другие государственные ведомства не спешат раскрывать детали своей работы по отслеживанию криптовалют. Большинство из них проигнорировали запросы на комментарии. Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN), Федеральное бюро расследований (ФБР) и Управление по борьбе с наркотиками (DEA) отказались от комментариев.
Как заявил один из представителей DEA: «Мы не обсуждаем методы проведения расследований».
Ряд опубликованных документов также указывает на то, что власти стремятся скрыть свои связи с частными компаниями.
В 2018 году издание Vice направило в Иммиграционную и таможенную полицию (ICE) запрос в соответствии с З��коном о свободе информации (FOIA), требуя предоставить документы о покупке программного обеспечения Chainalysis на сумму $13 188. Через пять месяцев ICE опубликовало слабо отредактированный документ, в котором признало, что подразделение по расследованию внутренней безопасности (HSI) использует их софт Reactor.
В документе говорилось: «Раскрытие информации о сотрудничестве ICE с Chainalysis может негативно повлиять на действующие соглашения об обмене информацией с другими компаниями в логистической и финансовой сферах».
От малого к большому
Первым продуктом Chainalysis стало программное обеспечение, созданное специально для следователей, работающих с криптовалютами. Сооснователь компании Левин (Levin) отметил, что изначально они заключали контракты в основном с небольшими специализированными подразделениями.
«Мы начинали с небольших подразделений, которые занимались киберпреступностью и отмыванием денег, — рассказал Левин. — Оказалось, что эти ведомства сталкиваются с необходимостью расследовать широкий спектр преступлений. Это значительно повысило нашу ценность для них и расширило масштаб нашего влияния».
Такая стратегия вызвала эффект снежного кома, и число контрактов Chainalysis с федеральными органами стало расти — возможно, их гораздо больше, чем указано в этой статье. Левин уточнил, что данные о таких контрактах не публикуются в Федеральной системе данных о закупках (FPDS).
«Примерно половина наших доходов поступает от государственного сектора, а вторая половина — от частного, — добавил Левин. — В государственный сектор входят как федеральные органы США, так и правительственные учреждения за рубежом».
Эксперт по киберпреступности Борн (Borne) отметил, что сумма в $16 миллионов во многих отношениях незначительна. По его словам, правительство США тратит в разы больше на другие технологии из частного сектора — например, на программное обеспечение Cellebrite для расшифровки данных с мобильных устройств. Согласно данным FPDS, с августа 2015 года общая сумма контрактов Cellebrite с правительством США превысила $40 миллионов.
Тем не менее, в сфере технологий отслеживания криптовалют Chainalysis, похоже, добилась монопольного положения на рынке федеральных органов власти США.
Перевод: Мин Мин. Редактор: Лин И