博链财经BroadChain获悉，4月10日，据The Block，Jack Dorsey旗下支付公司Block因反洗钱漏洞与纽约州金融监管机构达成4000万美元和解协议。
纽约州金融服务局发布的同意令指出，调查发现这家前身为Square的金融科技公司在通过Cash App提供比特币服务时，其反洗钱项目”未能充分考量其业务规模与复杂度带来的重大风险"。
监管机构具体指出Block存在三大漏洞：缺乏基于风险的反洗钱管控措施、客户尽职调查不足，以及对高风险比特币交易的宽松处理导致大量匿名交易未受审查。
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