美国司法部指控AurumXchange运营者Maximiliano Pilipis为暗网SilkRoad（丝绸之路）处理交易并洗钱数百万美元

博链财经BroadChain获悉，10月29日，据Cointelegraph，美国司法部指控加密货币交易所AurumXchange的运营者Maximiliano Pilipis涉嫌洗钱数百万美元。

Maximiliano Pilipis运营AurumXchange时，超过3000万美元的资金通过交易所进行了10万笔交易，其中一部分来自暗网市场SilkRoad（丝绸之路）上的账户。

据称，Maximiliano Pilipis从2009年到2013年一直在无证运营交易所，同年FBI关闭了SilkRoad。

美国司法部声称，Maximiliano Pilipis因促成这些交易而收取了数百万美元的费用，其中包括当时价值约120万美元的10,000枚比特币。

当局还指控Maximiliano Pilipis忽视了加密货币交易所的联邦注册和报告要求，没有向美国财政部注册，也没有向联邦政府提交交易所活动报告。

据称，Maximiliano Pilipis也没有实施KYC规则，违反了反洗钱（AML）和反恐融资（CTF）法规。

在AurumXchange关闭后，当局称Maximiliano Pilipis分头转移了他在运营AurumXchange中获得的比特币和其他资产，将加密货币兑换成美元，然后用于在印第安纳州阿卡迪亚和诺布尔斯维尔进行房地产投资。

在此过程中，Maximiliano Pilipis的资产在2019年和2020年产生了数十万美元的收入，而他没有提交纳税申报表。

联邦大陪审团发出替代起诉书，指控其犯有五项洗钱罪和两项故意不提交纳税申报表罪。如果罪名成立，他可能面临长达十年的监禁和最高25万美元的罚款。