Broadchain

美国司法部指控AurumXchange运营者Maximiliano Pilipis为暗网SilkRoad(丝绸之路)处理交易并洗钱数百万美元

Web3 News 2024-10-29 13:23 49

联邦大陪审团发出替代起诉书,指控Maximiliano Pilipis犯有五项洗钱罪和两项故意不提交纳税申报表罪。如果罪名成立,他可能面临长达十年的监禁和最高25万美元的罚款。

博链财经BroadChain获悉,10月29日,据Cointelegraph,美国司法部指控加密货币交易所AurumXchange的运营者Maximiliano Pilipis涉嫌洗钱数百万美元。

Maximiliano Pilipis运营AurumXchange时,超过3000万美元的资金通过交易所进行了10万笔交易,其中一部分来自暗网市场SilkRoad(丝绸之路)上的账户。

据称,Maximiliano Pilipis从2009年到2013年一直在无证运营交易所,同年FBI关闭了SilkRoad。

美国司法部声称,Maximiliano Pilipis因促成这些交易而收取了数百万美元的费用,其中包括当时价值约120万美元的10,000枚比特币

当局还指控Maximiliano Pilipis忽视了加密货币交易所的联邦注册和报告要求,没有向美国财政部注册,也没有向联邦政府提交交易所活动报告。

据称,Maximiliano Pilipis也没有实施KYC规则,违反了反洗钱(AML)和反恐融资(CTF)法规。

在AurumXchange关闭后,当局称Maximiliano Pilipis分头转移了他在运营AurumXchange中获得的比特币和其他资产,将加密货币兑换成美元,然后用于在印第安纳州阿卡迪亚和诺布尔斯维尔进行房地产投资。

在此过程中,Maximiliano Pilipis的资产在2019年和2020年产生了数十万美元的收入,而他没有提交纳税申报表。

联邦大陪审团发出替代起诉书,指控其犯有五项洗钱罪和两项故意不提交纳税申报表罪。如果罪名成立,他可能面临长达十年的监禁和最高25万美元的罚款。

声明:BroadChain Finance网站和App所发布的内容,均不构成任何投资建议。

Web3 News

Web3 News

4851 篇 作品
654.09W 总阅读量