博链财经BroadChain获悉,11月21日,据彭博社,美国司法部正在寻求从币安获得超过40亿美元,作为对全球最大加密货币交易所进行长达数年的调查的一部分解决方案。
据了解情况的人士透露,司法部与币安之间的谈判包括其创始人CZ可能在美国面临刑事指控的可能性,作为解决涉嫌洗钱、银行诈骗和违反制裁规定的调查的协议的一部分。
据这些人士透露,公告可能在本月底之前发布,不过情况仍在变化,他们要求匿名讨论这一机密事宜。
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美国SEC指控Kraken存在将客户资金和公司自有资金混合使用的情况,同时运营未注册的交易所、经纪机构、清算机构。
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