5月14日、大規模なネットワークマルチ商法「WoToken」事件の公判が、江蘇省塩城市濱海県人民法院で開かれた。被告の高玉東、李奇兵、王小影（旧名：王小平）、田永波、李国民、唐孝華の6名は、組織的・主導的マルチ商法活動罪、犯罪収益等隠匿罪、犯人蔵匿罪の容疑で起訴された。
中国反マルチ商法サイト「中国反伝銷網」によると、2018年8月頃、高玉東、李奇兵、王小影、柳涼亭の4名が共謀し、「WoToken」プラットフォームを開発してネットワークマルチ商法活動を開始した。高玉東は技術者を手配してプラットフォーム構築を担当し、李奇兵と王小影らはオンライン・オフラインでの宣伝を担当、田永波はプラットフォーム上の暗号資産の管理を担当したという。
「WoToken」プラットフォームはインターネットを介して中国国内で拡散され、実体のある事業活動は一切行われなかった。同プラットフォームは、暗号資産の価値向上サービスを提供すると称し、「アポロ・インテリジェント・ロボット」による裁定取引機能があると虚偽の宣伝を行った。会員には一定額の暗号資産を支払うことでこのロボットを利用する権利が与えられ、高額な静的収益が得られると約束していた。
さらに、会員は紹介によって加入した順序に基づいて上下関係の階層を形成し、上位会員は下位会員の階層数と人数に応じて報酬を得る仕組みだった。
鑑定機関の調査結果によると、2018年7月から2019年10月8日までの間に、「WoToken」プラットフォームには合計71万5249人の会員が登録され、階層数は501層に達した。この期間に集められた暗号資産は、USDT（テザー）2億8600万枚以上、BTC（ビットコイン）4万6000枚以上、ETH（イーサリアム）203万9000枚以上、LTC（ライトコイン）29万2000枚以上、BCH（ビットコイン・キャッシュ）5万6000枚以上、EOS（イオス）684万1000枚以上に上った。事件発覚時点の価格で換算すると、総額は77億6900万元（約1165億円）を超える。
2019年10月30日午後、李国民は、李奇兵のスマートフォン2台に犯罪によって得られたETH（イーサリアム）が保管されていることを知りながら、4万9700枚以上のETH（当時約6443万元相当）を移転・隠匿するのを手助けした。
また、2019年8月以降、唐孝華は王小影が「WoToken」プラットフォームを用いて組織的マルチ商法活動を行っていること、および公安当局が関係者の逮捕を進めていることを知りながら、住居を提供して長期間にわたり匿った。その後、王小影は公安当局に逮捕されている。
高玉東と田永波には前科あり
高玉東は、2009年10月3日に山東省淄博市周村区人民法院で、不法経営罪により懲役10年・罰金2000万元の判決を受け、2014年5月30日に刑期を満了して出所した。
田永波は、2010年3月19日に同じく山東省淄博市周村区人民法院で、犯罪収益等隠匿罪により懲役3年・執行猶予5年・罰金100万元の判決を受けている。
検察側の量刑建議
検察側は、被告人の高玉東、李奇兵、王小影が、プラットフォームを通じて暗号資産の付加価値サービスを提供すると偽り、参加者に費用を支払わせ、一定の順序で階層を形成させ、さらに発展させた人員数や投資額に基づいて報酬を与えることで、参加者を誘い、他者を勧誘させ、財物を騙し取って社会経済秩序を乱したと指摘。
高玉東はマルチ商法活動においてプラットフォームの構築・維持を、王小影と李奇兵は宣伝を担当した。田永波は同プラットフォームがマルチ商法詐欺であることを知りながら資金管理を担当した。これらの犯罪事実は明確で証拠も十分であり、いずれも組織的・主導的マルチ商法活動罪の刑事責任を問われるべきだとしている。
李国民は、李奇兵のスマートフォン内の暗号資産が犯罪所得であると知りながら移転を手助けしたとして、犯罪収益等隠匿罪の責任を問われるべきだと指摘。唐孝華は王小影が犯罪者であると知りながら住居を提供して匿ったとして、犯人蔵匿罪の責任を問われるべきだとしている。
高玉東は故意犯罪で懲役刑を受けた後、5年以内に再び懲役刑に該当する罪を犯しており累犯に当たるため、重い処罰が相当とされた。また、公判で主要な犯罪事実と罪名を認めていないため、「罪を認め罰則を受け入れる」制度の適用条件を満たさないと判断。検察側は、高玉東に対し懲役9年���ら11年および罰金刑を求刑した。
李奇兵は逮捕後、罪状を素直に認め、公判でも「罪を認め罰則を受け入れる」態度を示し、公安当局に協力して不正利益を返還していることから、情状酌量による減刑が可能と判断。懲役6年および罰金刑を求刑した。
王小影も同様に罪状を認め、「罪を認め罰則を受け入れる」態度を示し、一部の不正利益を返還していることから、情状酌量による減刑が相当と判断。懲役6年6か月および罰金刑を求刑した。
田永波は共同犯罪において従属的な役割を果たした従犯と認められ、逮捕後は主要な犯罪事実を認め、「罪を認め罰則を受け入れる」態度を示していることから、減刑が適用できると判断。懲役2年6か月および罰金刑を求刑した。
李国民は逮捕後、すべての犯罪事実を認め、「罪を認め罰則を受け入れる」態度を示していることから、懲役3年および罰金刑を求刑した。
唐孝華は自首し、罪状を認め、「罪を認め罰則を受け入れる」態度を示していることから、懲役6か月を求刑した。
本事件は規模が大きく関係者も多いため、6時間以上に及ぶ審理を経て、裁判所は一旦審理を打ち切った。