Jumlah kontrak perusahaan analisis blockchain Chainalysis dengan pemerintah federal Amerika Serikat dari 2015 hingga 2019 (Sumber: CoinDesk Research)
Awalnya pada 2015, Chainalysis hanya menandatangani kontrak perangkat lunak data senilai $9.000 dengan Biro Investigasi Federal AS (FBI).
Namun, hanya dalam lima tahun, Chainalysis telah menjelma menjadi "Palantir"-nya industri kripto—sebuah perusahaan analisis data yang juga mengantongi kontrak bernilai besar dari pemerintah AS. Kini, bisnis tahunan mereka dengan pemerintah federal mencapai jutaan dolar, sekaligus menempatkannya sebagai pemimpin di bidang pengawasan blockchain.
Saat ini, Chainalysis adalah kontraktor analisis data kripto terbesar di AS, yang telah bermitra dengan setidaknya 10 lembaga, departemen, dan kantor federal.
Intinya, lembaga-lembaga federal ini ingin memahami jaringan transaksi kompleks Bitcoin dan aset kripto lainnya untuk memberantas kejahatan—dan mereka rela menggelontorkan dana besar untuk tujuan itu.
Berdasarkan penelitian terhadap 82 catatan kontrak pengadaan federal, CoinDesk menemukan bahwa sejak didirikan pada 2015, lembaga federal telah menginvestasikan minimal $10 juta (tepatnya $10.690.706) untuk alat, layanan, dan pelatihan dari Chainalysis. Dengan adanya perpanjangan kontrak, pendapatan Chainalysis bahkan bisa melebihi $14 juta.
Tidak ada perusahaan lain di industri ini yang bisa menyaingi jumlah kontrak Chainalysis dengan pemerintah federal AS, maupun banyaknya lembaga mitra mereka. Data yang diungkap pemerintah federal AS menunjukkan, CipherTrace—yang dipimpin CEO David Jevans—hanya menandatangani kontrak riset dan pengembangan senilai total $6 juta. Sementara perusahaan asal Inggris, Elliptic, hanya punya satu kontrak senilai $2.450 dengan Internal Revenue Service (IRS).
Dengan bermitra bersama Chainalysis, pemerintah federal AS dapat mencegah upaya pihak-pihak yang ingin memanfaatkan kripto untuk menghindari pengawasan. Bitcoin adalah sistem pseudo-anonim yang pada dasarnya dapat dilacak—di jaringan ini, miliaran dolar berpindah tangan, dan semua transaksinya tercatat dalam buku besar publik yang bisa diakses siapa pun.
Meski data Chainalysis menunjukkan hanya 1,1% dari total volume transaksi Bitcoin pada 2019 yang bersifat ilegal, proporsi ini terus meningkat: naik 180% dibandingkan tahun sebelumnya.
Pemerintah AS pun merespons dengan meningkatkan belanja tahunannya ke Chainalysis—fakta yang juga didukung data. Pada 2019, pemerintah AS membayar perusahaan tersebut lebih dari $5 juta, naik 20% dari 2018 dan melonjak 22.558% dibandingkan 2015. Saat itu, Chainalysis hanya bekerja sama dengan dua lembaga federal: FBI dan IRS.
Kini, Chainalysis telah menjalin kontrak dengan berbagai lembaga federal, termasuk: Biro Investigasi Federal (FBI), Badan Penegakan Hukum Narkoba (DEA), Badan Imigrasi dan Bea Cukai (ICE), Komisi Sekuritas dan Bursa (SEC), Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas (CFTC), jaringan lembaga keuangan di bawah Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan (FinCEN), Internal Revenue Service (IRS), Dinas Rahasia AS (USSS), Administrasi Keamanan Transportasi (TSA), bahkan Departemen Angkatan Udara.
Mayoritas lembaga federal menandatangani kontrak bernilai enam digit dengan Chainalysis, meski beberapa mengeluarkan dana lebih besar. Data menunjukkan TSA mengadakan kontrak senilai $40.000 dengan Chainalysis pada 2018. Sementara mitra federal terbesar Chainalysis—IRS—telah menandatangani kontrak senilai total $4,1 juta dalam lima tahun terakhir, dengan $3,6 juta di antaranya terjadi setelah 2018.
Badan Imigrasi dan Bea Cukai (ICE) menempati posisi kedua dengan kontrak senilai $2,6 juta, sedangkan FBI di posisi ketiga dengan $2,4 juta.
Namun, FBI berencana meningkatkan pengeluarannya jutaan dolar dalam dua tahun ke depan, sehingga berpotensi melampaui IRS sebagai mitra federal terbesar Chainalysis. Pada 18 Desember 2019, FBI membayar Chainalysis $377.500 untuk menggunakan "alat pelacakan mata uang virtual"-nya, dan diperkirakan akan menghabiskan setidaknya $3.628.775 pada 2022.
Sebagai perbandingan, laporan media Vice pada 2017 menyebut startup asal New York ini telah memperoleh $330.000 dari FBI, $88.000 dari IRS, dan $58.000 dari Badan Imigrasi dan Bea Cukai.
Lembaga-lembaga federal menggelontorkan dana besar ke Chainalysis. Beberapa di antaranya bahkan memperpanjang kontrak bertahun-tahun—contohnya IRS, yang menghabiskan sekitar $1,6 juta per tahun untuk kontrak yang sama, dengan total $3,3 juta (Sumber: CoinDesk Research)
Lantas, apa yang dibeli oleh lembaga-lembaga ini?
Tak mudah mengetahui secara pasti apa yang dibeli lembaga-lembaga ini dari Chainalysis. Banyak kontrak tidak mencantumkan detail spesifik. Dari 29 kontrak yang menyebutkan berbagai lisensi produk, hanya 5 yang menyebut perangkat lunak "Reactor", sementara sisanya tidak menjelaskan apa pun. (Departemen Angkatan Udara menghabiskan $110.000 untuk "transaksi bitcoin dan mata uang kripto".)
Setahun lalu, Chainalysis berhasil mengumpulkan $30 juta dalam putaran pendanaan Seri B. Namun, perusahaan ini baru meluncurkan tiga produk: Reactor, KYT, dan Kryptos. Dari ketiganya, hanya perangkat lunak visualisasi transaksi Reactor—produk andalan Chainalysis—yang telah tersedia lebih dari setahun.
Jonathan Levin, salah satu pendiri sekaligus Chief Strategy Officer Chainalysis, menyatakan: "Selain melayani pelanggan sektor swasta yang juga menggunakan Reactor, kami telah meluncurkan dua produk baru khusus untuk segmen pelanggan ini—KYT (Know Your Transaction) dan Kryptos."
Reactor adalah produk utama Chainalysis. Alat ini memvisualisasikan aktivitas mata uang kripto di blockchain dan menandai alamat-alamat yang terlibat dalam transaksi ilegal.
Casey Bohn, seorang pakar kejahatan teknologi tinggi di National White Collar Crime Center di Virginia, rutin melatih aparat penegak hukum dalam penggunaan Reactor dan alat-alat kripto lainnya dari Chainalysis. Ia menekankan bahwa Reactor membantu meringankan beban kerja dalam merangkak data blockchain.
"Reactor adalah alat yang relatif mudah digunakan dan tidak terlalu rumit," kata Bohn. "Begitu Anda paham cara kerjanya, tugas yang awalnya sangat kompleks bisa menjadi jauh lebih sederhana."
Bohn telah melatih pejabat dari pemerintah federal, negara bagian, dan lokal dalam penggunaan perangkat lunak ini—beberapa di antaranya berasal dari 10 lembaga yang telah bermitra dengan Chainalysis. Ia menjelaskan bahwa para pejabat tersebut sangat tertarik pada analisis blockchain.
"Semua lembaga investigasi ini memiliki unit khusus yang menangani bidang kripto," tambah Bohn.
Misalnya, Cyber Crimes Unit di bawah Criminal Investigation Division (CI) IRS adalah unit yang telah beroperasi selama lima tahun dan bertugas menyelidiki kejahatan kripto terkait perpajakan. Unit ini juga merupakan salah satu pelanggan utama Chainalysis: selama empat tahun terakhir, Cyber Crimes Unit telah menghabiskan $3,3 juta untuk "dukungan kasus dan pelatihan".
IRS sendiri tidak memberikan tanggapan. Namun, dalam Laporan Investigasi Pidana Tahunan 2019, Jim Lee, Wakil Direktur Divisi Investigasi Pidana IRS, mengisyaratkan bahwa kemampuan pelacakan mata uang kripto tidak hanya dibutuhkan oleh divisinya—departemen lain juga memiliki “kebutuhan” yang sama.
Lee menyatakan, “Dalam setiap kasus kejahatan finansial, Jaksa Amerika Serikat memerlukan keterlibatan Divisi Investigasi Pidana IRS. Nyatanya, jika suatu kasus melibatkan uang, maka kasus itu otomatis menjadi kasus tingkat federal dan berada di bawah yurisdiksi kami. Pelacakan transaksi mata uang kripto adalah contoh yang sangat baik.”
Don Fort, Kepala Divisi Investigasi Pidana IRS, lebih gamblang saat membahas kerja sama departemennya dengan Chainalysis. Ia mengungkapkan bahwa Chainalysis telah membantu IRS dan Departemen Kehakiman AS mengungkap sebuah kasus situs pornografi anak di Korea Selatan.
Namun, lembaga-lembaga lain enggan mengungkap aktivitas pelacakan mata uang kripto mereka. Sebagian besar bahkan tidak memberikan tanggapan. Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) AS, Federal Bureau of Investigation (FBI), dan Drug Enforcement Administration (DEA) semuanya menolak berkomentar.
Seorang juru bicara DEA menyatakan, “Kami tidak akan membahas teknik penyelidikan apa pun.”
Beberapa dokumen publik juga menunjukkan keengganan lembaga-lembaga tersebut untuk mengungkap kemitraan dengan perusahaan swasta.
Pada 2018, Vice mengajukan permohonan berdasarkan Undang-Undang Kebebasan Informasi (FOIA) kepada Immigration and Customs Enforcement (ICE), meminta dokumen terkait pembelian perangkat lunak Chainalysis senilai USD 13.188. Lima bulan kemudian, ICE merilis dokumen yang telah disunting sedemikian rupa, hanya mengakui bahwa Divisi Investigasi Keamanan Dalam Negeri (HSI) di bawahnya menggunakan Reactor.
Dokumen itu menyatakan, “Mengungkap kemitraan ICE dengan Chainalysis secara publik juga akan merusak pengaturan berbagi informasi yang sedang berjalan dengan perusahaan-perusahaan lain di sektor logistik dan keuangan.”
Dari Skala Kecil ke Besar
Produk pertama Chainalysis memang dirancang khusus untuk penyidik mata uang kripto. Levin, salah satu pendirinya, mengungkapkan bahwa awalnya perusahaan mereka banyak bekerja sama dengan tim khusus di dalam lembaga pemerintah.
“Awalnya kami menjalin kerja sama dengan unit-unit kecil di lembaga yang menangani kejahatan siber dan pencucian uang,” kata Levin. “Kami kemudian menyadari bahwa lembaga-lembaga ini perlu mencegah berbagai jenis kejahatan dan aktivitas ilegal—artinya daya tarik kami bagi mereka semakin besar, dan peran kami pun menjadi lebih signifikan.”
Strategi ini memicu efek bola salju, membantu Chainalysis mendapatkan semakin banyak kontrak pengadaan dari lembaga federal—jumlahnya kemungkinan jauh lebih besar dari yang terungkap dalam artikel ini. Levin mengakui bahwa kontrak-kontrak tersebut tidak tercatat dalam Sistem Data Pengadaan Federal.
Levin mengatakan, “Sekitar separuh pendapatan kami berasal dari sektor publik, dan separuhnya lagi dari sektor swasta.” Bagian sektor publik mencakup instansi pemerintah tingkat negara bagian di AS serta lembaga pemerintah di luar negeri.
Ahli penelitian kejahatan siber, Boone, menilai bahwa pengeluaran USD 16 juta ini sebenarnya relatif kecil. Ia mencontohkan, pemerintah AS menghabiskan dana jauh lebih besar untuk solusi teknologi lain dari sektor swasta—misalnya Cellebrite, yang membantu penyidik mengakses data ponsel. Menurut catatan Sistem Data Pengadaan Federal, sejak Agustus 2015, nilai kontrak antara Cellebrite dan pemerintah AS telah melebihi USD 40 juta.
Namun, dalam teknologi pelacakan mata uang kripto, Chainalysis tampaknya telah mendominasi pasar pemerintah federal.
Diterjemahkan oleh Min Min; Editor: Lin Yi