क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज BKEX ने 29 मई को एक बयान जारी कर कहा कि प्लेटफॉर्म के यूजर फंड पर मनी लॉन्ड्रिंग का संदेह है, जिसके चलते वह पुलिस को सबूत जुटाने में मदद कर रहा है। इस कारण से प्लेटफॉर्म से पैसे निकालने (विथड्रॉल) की सुविधा को अस्थायी रूप से रोक दिया गया है। अब तक इस संबंध में कोई और आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है।
हालांकि, चेन पर मौजूद रिकॉर्ड्स से कहीं अधिक जानकारी सामने आती है। Bitrace ने BKEX के मुख्य रिचार्ज पतों और शीर्ष 80% यूजर पतों के फंड फ्लो का ऑडिट किया, जिसमें जोखिम भरे फंड का पता चला। इसमें शामिल हैं:
5 Trc20-USDT हॉट वॉलेट पते:
TCbtkbgJcGMbfrW6D8ouCSYjcNTm1qYCgk
TD9371ykJuWcWZPzhuUNMLHDpjrXKa5noA
TRf62x2Rr2bixNKoEsraDUdsAhf81EBp44
TBWdsiHQRvzthwnAEgC9CmsQejPMdYuGSg
TNCUpVudY4autv74JBWwgxJPsGPM5nxxZ5 से सीधे जोखिम भरे फंड का प्रवाह;
522 यूजर पतों का जोखिम भरे पतों के साथ फंड लेन-देन;
6591 यूजर पतों का अज्ञात जोखिम वाले पतों के साथ फंड लेन-देन।
यह ऑडिट 29 मई 2022 से 30 मई 2023 तक का है। इस लेख में कुछ डेटा साझा किया जाएगा, जो BKEX प्लेटफॉर्म के फंड से जुड़े जोखिम को उजागर करता है।
1. जोखिम की परिभाषा
टेथर (USDT) का इस्तेमाल अक्सर अपहरण, ड्रग तस्करी, चोरी, धोखाधड़ी और आतंकवाद जैसे गंभीर अपराधों में किया जाता है। इनमें ऑनलाइन जुए के प्लेटफॉर्म और अवैध चार-पक्षीय भुगतान प्लेटफॉर्म प्रमुख हैं, जिनके पास फंड जमा करने और निश्चित चैनलों से उन्हें भेजने की क्षमता होती है। ये प्लेटफॉर्म काले धन को सफेद करने के मुख्य रास्ते बन गए हैं। इन प्लेटफॉर्मों से पैसे निकालने वाले यूजर्स के जरिए, कई अन्य प्लेटफॉर्म या निजी पते दूषित फंड के संपर्क में आ जाते हैं। क्रिप्टो पतों से जुड़ी कोई भी संस्था या व्यक्ति, जो ऐसे अवैध फंड प्राप्त करता है, उसे जांच या प्रतिबंधों का सामना करना पड़ सकता है।
क्रिप्टो एक्सचेंजों के लिए, सबसे बड़ा जोखिम तब होता है जब यूजर ऑनलाइन जुए या अवैध भुगतान प्लेटफॉर्म से पैसे निकालकर सीधे या किसी दूसरे रास्ते से एक्सचेंज में जमा कर देते हैं।
2. BKEX के जोखिम भरे फंड की संरचना
Bitrace ने BKEX के जोखिम भरे फंड के स्रोत को दो श्रेणियों में बांटा है: पहली श्रेणी में वे पते हैं जिन्होंने सीधे BKEX को फंड ट्रांसफर किया। दूसरी श्रेणी में वे पते हैं जिन्होंने अज्ञात जोखिम वाले पतों को फंड भेजा, जो बाद में BKEX पहुंचे।
पिछले एक साल में, BKEX के पांच मुख्य हॉट वॉलेट पतों ने 7113 से ज्यादा यूजर पतों के साथ लेन-देन किया। इनमें से 522 पते जोखिम भरे थे, जिन्होंने BKEX के हॉट वॉलेट पतों को कुल 4001 बार फंड ट्रांसफर किया। इसकी कुल रकम 49.9 मिलियन USDT थी, जिसमें ऑनलाइन जुए के प्लेटफॉर्म और जुआरियों से 36.1 मिलियन USDT और अवैध चार-पक्षीय भुगतान प्लेटफॉर्म से 9.3 मिलियन USDT शामिल था। यह कुल फंड फ्लो का 2.6% हिस्सा है।
BKEX के मासिक ट्रांसफर डेटा में, मई 2023 के दौरान जोखिम भरे फंड के प्रवाह में अचानक बढ़ोतरी देखी गई।
पहली श्रेणी के उन पतों का आगे विश्लेषण, जिन्होंने अज्ञात जोखिम वाले पतों को फंड भेजा, से पता चलता है कि पिछले साल 35,824 से ज्यादा जोखिम भरे पतों ने BKEX के पहली श्रेणी के यूजर पतों में 568 मिलियन USDT से अधिक का जोखिम भरा फंड ट्रांसफर किया। इसमें ऑनलाइन जुए के प्लेटफॉर्म से 505 मिलियन USDT और अवैध चार-पक्षीय भुगतान प्लेटफॉर्म से 30.91 मिलियन USDT शामिल था।
3. निष्कर्ष
मई 2022 से मई 2023 के बीच, BKEX के पांच मुख्य Trc20-USDT फंड पतों ने जोखिम भरे पतों से सीधे 49.9 मिलियन USDT प्राप्त किए और यूजर पतों के जरिए अप्रत्यक्ष रूप से 568 मिलियन USDT के जोखिम भरे फंड से जुड़े। इस जोखिम भरे फंड का मुख्य स्रोत ऑनलाइन जुए के प्लेटफॉर्म और अवैध चार-पक्षीय भुगतान प्लेटफॉर्म थे। इसलिए, BKEX का यह कहना कि "यूजर फंड मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल हो सकते हैं और प्लेटफॉर्म कानून प्रवर्तन एजेंसियों की जांच में सहयोग कर रहा है," पूरी तरह से सही लगता है और उसके आधिकारिक बयान से मेल खाता है।
Bitrace की सलाह है कि सभी प्रमुख एक्सचेंजों को जल्द से जल्द कानून प्रवर्तन सहयोग विभाग बनाना चाहिए और अवैध क्रिप्टो गतिविधियों के खिलाफ कार्रवाई में एजेंसियों के साथ सक्रिय रूप से सहयोग करना चाहिए। इससे वे अनजाने में किसी जांच का हिस्सा बनने से बच सकते हैं और अपने व्यावसायिक संचालन पर पड़ने वाले प्रभाव को कम कर सकते हैं।