BroadChain a appris que, le 25 avril à 14h45, le Centre anti-arnaque et le Bureau d'enquête sur la cybercriminalité de la Police de Singapour, en collaboration avec des plateformes de cryptomonnaies telles que Coinbase, Coinhako, StraitsX et Upbit, ont mené une opération d'application de la loi spéciale d'un mois du 16 mars au 15 avril de cette année, réussissant à intercepter plus de 2,86 millions de dollars singapouriens (environ 15,4 millions de yuans) de gains frauduleux.
Au cours de l'opération, les autorités, à l'aide d'outils d'analyse de sociétés de renseignement blockchain comme TRM Labs et Chainalysis, ont identifié des victimes impliquées dans divers types d'arnaques, notamment des usurpations d'identité de fonctionnaires gouvernementaux, des escroqueries d'investissement, des fraudes à l'emploi et des arnaques sentimentales en ligne, et ont effectué plus de 90 interventions directes par téléphone et en personne.
La police a déclaré que le succès de cette opération était dû au mécanisme de partage rapide d'informations entre les agences d'application de la loi et les plateformes privées, et a souligné qu'elle continuerait à approfondir la coopération public-privé pour faire face aux activités frauduleuses liées aux cryptomonnaies de plus en plus complexes.