Le 14 mai, le tribunal populaire du district de Binhai, à Yancheng, a jugé en audience publique l'affaire de la vaste escroquerie pyramidale en ligne « WoToken ».
Selon les informations d'un site chinois spécialisé contre les arnaques pyramidales, vers août 2018, Gao Yudong, Li Qibing, Wang Xiaoying (anciennement Wang Xiaoping) et Liu Liangting se sont concertés pour développer la plateforme « WoToken » afin de mener des activités frauduleuses de type pyramidal. Gao Yudong était chargé de recruter les techniciens pour créer la plateforme, tandis que Li Qibing, Wang Xiaoying et d'autres s'occupaient de sa promotion en ligne et hors ligne. Tian Yongbo, quant à lui, gérait la garde des cryptomonnaies sur « WoToken ».
S'appuyant sur Internet, la plateforme « WoToken » s'est propagée en Chine sans aucune activité commerciale réelle. Sous couvert de fournir des services de valorisation de cryptomonnaies, elle prétendait à tort disposer d'une fonction de « trading par arbitrage » automatisé via des robots intelligents Apollo. Elle exigeait des membres qu'ils déposent une certaine valeur en cryptomonnaies pour activer ces robots et ainsi obtenir des rendements statiques élevés.
De plus, les membres étaient organisés selon une hiérarchie ascendante-descendante basée sur leur ordre d'inscription par parrainage. Les membres supérieurs percevaient des revenus en fonction de leur niveau hiérarchique et du nombre de personnes recrutées.
Selon l'expertise menée par l'organisme compétent, entre le 1er juillet 2018 et le 8 octobre 2019, la plateforme « WoToken » a enregistré 715 249 membres, organisés en une structure hiérarchique de 501 niveaux. Durant cette période, elle a collecté 286 millions de jetons USDT, plus de 46 000 BTC, plus de 2,039 millions d'ETH, plus de 292 000 LTC, plus de 56 000 BCH et plus de 6,841 millions de jetons EOS. Au cours des cryptomonnaies en vigueur le jour de l'ouverture de l'enquête, la valeur totale de ces actifs virtuels dépassait 7,769 milliards de yuans.
Le 30 octobre 2019 dans l'après-midi, Li Guomin, sachant parfaitement que les deux téléphones de Li Qibing contenaient des ETH issus d'activités criminelles, a aidé ce dernier à transférer et dissimuler 49 700 jetons ETH, d'une valeur totale supérieure à 64,43 millions de yuans.
Depuis août 2019, Tang Xiaohua, parfaitement informé que Wang Xiaoying était impliquée dans une escroquerie pyramidale via « WoToken » et que la police recherchait activement les suspects liés à cette plateforme, lui a néanmoins fourni un logement, lui permettant de se cacher pendant plusieurs jours jusqu'à son arrestation.
Antécédents judiciaires de Gao Yudong et Tian Yongbo
Gao Yudong avait déjà été condamné le 3 octobre 2009 par le tribunal populaire du district de Zhoucun, à Zibo (province du Shandong), à dix ans d'emprisonnement pour infraction à la réglementation des activités commerciales, avec une amende de 20 millions de yuans. Il a purgé sa peine et a été libéré le 30 mai 2014.
Tian Yongbo avait quant à lui été condamné le 19 mars 2010 par le même tribunal de Zhoucun à trois ans d'emprisonnement avec sursis de cinq ans pour blanchiment d'argent, assorti d'une amende d'un million de yuans.
Recommandations du ministère public concernant les peines
Le tribunal estime que les accusés Gao Yudong, Li Qibing et Wang Xiaoying, sous prétexte de fournir des services de valorisation de cryptomonnaies via leur plateforme, exigeaient des participants le versement de frais pour obtenir le statut de membre, les organisaient en une hiérarchie stricte et distribuaient des récompenses basées sur le nombre de recrutements et le montant des investissements. Ce mécanisme incitait les participants à recruter davantage de personnes, trompait les victimes et perturbait gravement l'ordre économique et social.
Gao Yudong était chargé de la conception et de la maintenance de la plateforme au sein de l'organisation pyramidale. Li Qibing et Wang Xiaoying s'occupaient de sa promotion. Tian Yongbo, bien que parfaitement conscient du caractère frauduleux de la plateforme, en gérait les fonds. Leurs faits sont clairement établis et étayés par des preuves solides ; ils doivent donc tous être poursuivis individuellement pour « organisation et direction d'une escroquerie pyramidale ».
Concernant Li Guomin, il savait parfaitement que les cryptomonnaies présentes sur les téléphones de Li Qibing provenaient d'activités criminelles, mais a tout de même participé à leur transfert. Ses faits sont clairement établis et étayés par des preuves solides ; il doit donc être poursuivi pour « dissimulation ou occultation de biens issus d'infractions ».
Quant à Tang Shaohua, il savait que Wang Xiaoying était recherchée pour des infractions pénales, mais lui a tout de même fourni un refuge. Ses faits sont clairement établis et étayés par des preuves solides ; il doit donc être poursuivi pour « recel ».
Gao Yudong ayant d��jà été condamné à une peine d'emprisonnement pour une infraction intentionnelle, et ayant commis une nouvelle infraction passible d'emprisonnement dans les cinq ans suivant l'exécution de sa précédente peine, il est considéré comme récidiviste et doit faire l'objet d'une sanction aggravée.
Lors de l'audience, Gao Yudong n'ayant pas reconnu les principaux faits qui lui sont reprochés ni la qualification juridique de ses actes, il ne peut être considéré comme ayant plaidé coupable ni accepté la peine. Le ministère public recommande au tribunal de le condamner à une peine de neuf à onze ans d'emprisonnement, assortie d'une amende.
Après son arrestation, Li Qibing ayant sincèrement avoué ses actes, il peut bénéficier d'une atténuation de peine. De plus, ayant plaidé coupable et accepté la peine lors de l'audience, et ayant coopéré avec la police pour restituer une partie des avoirs illicites, le ministère public recommande une atténuation discrétionnaire. Il recommande de le condamner à six ans d'emprisonnement, assortis d'une amende.
Wang Xiaoying ayant, après son arrestation, sincèrement avoué ses actes, plaidé coupable et accepté la peine lors de l'audience, et ayant coopéré pour restituer une partie des avoirs illicites, le ministère public recommande également une atténuation discrétionnaire. Il recommande de la condamner à six ans et six mois d'emprisonnement, assortis d'une amende.
Compte tenu du rôle secondaire joué par Tian Yongbo dans la complicité criminelle, le ministère public recommande au tribunal de le reconnaître comme complice et de prononcer à son égard une peine atténuée ou réduite.
Après son arrestation, Tian Yongbo ayant sincèrement avoué les principaux faits qui lui sont reprochés et ayant plaidé coupable et accepté la peine lors de l'audience, le ministère public recommande de le condamner à deux ans et six mois d'emprisonnement avec sursis, assortis d'une amende.
Li Guomin ayant, après son arrestation, sincèrement avoué l'intégralité de ses actes et ayant plaidé coupable et accepté la peine lors de l'audience, le ministère public recommande de le condamner à trois ans d'emprisonnement, assortis d'une amende.
Tang Xiaohua s'étant présenté spontanément aux autorités, ayant sincèrement avoué ses actes et ayant plaidé coupable et accepté la peine lors de l'audience, le ministère public recommande de le condamner à six mois d'emprisonnement.
En raison de la gravité de l'affaire et du grand nombre de personnes impliquées, après plus de six heures d'audience, le tribunal a annoncé une suspension de séance.