Le 29 mai, la plateforme d'échange de cryptomonnaies BKEX (Bike) a annoncé coopérer avec les forces de l'ordre dans le cadre d'une enquête pour soupçon de « blanchiment d'argent » impliquant les fonds des utilisateurs. Les retraits ont été temporairement suspendus pour faciliter les investigations. Aucun autre détail officiel n'a été communiqué pour le moment.
Les données on-chain, cependant, en disent plus. Bitrace a audité les flux de fonds à risque liés aux principales adresses de dépôt de BKEX et aux adresses utilisateurs représentant 80% des volumes entrants, notamment :
5 adresses de portefeuilles chauds TRC20-USDT :
TCbtkbgJcGMbfrW6D8ouCSYjcNTm1qYCgk
TD9371ykJuWcWZPzhuUNMLHDpjrXKa5noA
TRf62x2Rr2bixNKoEsraDUdsAhf81EBp44
TBWdsiHQRvzthwnAEgC9CmsQejPMdYuGSg
TNCUpVudY4autv74JBWwgxJPsGPM5nxxZ5 — ces adresses ont directement reçu des fonds à risque ;
les flux financiers provenant de 522 adresses utilisateurs identifiées comme à risque ;
les flux financiers provenant de 6 591 adresses utilisateurs au statut de risque indéterminé.
L'audit porte sur la période du 29 mai 2022 à 00h00 au 30 mai 2023 à 00h00. Cet article présente une partie des données collectées pour illustrer les risques pesant sur les fonds de la plateforme BKEX.
1. Définition du risque
Le Tether (USDT) est couramment utilisé dans des activités criminelles telles que les rançons, le trafic de stupéfiants, le vol, la fraude ou le financement du terrorisme. Les plateformes de paris en ligne et les passerelles de paiement illégales dites « à quatre acteurs » sont des vecteurs privilégiés de blanchiment, grâce à leurs capacités d'entrée et de sortie de fonds et à leur fonction de « bassin de rétention » de capitaux. Elles contaminent massivement d'autres adresses, qu'elles appartiennent à des plateformes ou à des particuliers, via les retraits de leurs utilisateurs. Tout portefeuille crypto recevant des fonds liés à ces activités expose son détenteur à des enquêtes, voire à des poursuites judiciaires.
Pour un exchange, la principale source de risque provient des fonds d'origine criminelle qui sont déposés, directement ou indirectement, par des utilisateurs les ayant retirés de sites de paris ou de plateformes de paiement illégales.
2. Composition des fonds à risque chez BKEX
Bitrace distingue deux catégories de sources de fonds à risque pour BKEX : les adresses à risque qui transfèrent directement des fonds vers BKEX (« première couche »), et les adresses à risque de « deuxième couche », qui transfèrent des fonds vers des adresses de première couche au statut de risque indéterminé.
Sur la dernière année, les cinq principaux portefeuilles chauds de BKEX ont interagi financièrement avec plus de 7 113 adresses utilisateurs. Parmi elles, 522 sont identifiées comme à risque : elles ont effectué 4 001 transferts vers les portefeuilles chauds de BKEX, pour un montant total de 4,99 millions d'USDT à risque. Ce montant comprend 3,61 millions d'USDT provenant de plateformes de paris et de leurs joueurs, et 930 000 USDT issus de passerelles de paiement illégales. Ce volume représente 2,6 % du total des fonds entrants.
L'analyse des données mensuelles des transferts sur BKEX montre une augmentation notable des fonds à risque entrants en mai 2023.
Une analyse plus poussée des fonds provenant des adresses de « première couche » au statut indéterminé révèle que, sur la dernière année, plus de 35 824 adresses à risque ont transféré vers ces adresses utilisateurs de BKEX un montant total dépassant 568 millions d'USDT à risque. Ce montant inclut 505 millions d'USDT provenant de plateformes de paris et 30,91 millions d'USDT issus de passerelles de paiement illégales.
3. Conclusion
Entre mai 2022 et mai 2023, les cinq principales adresses TRC20-USDT de BKEX ont directement reçu 4,99 millions d'USDT en provenance d'adresses à risque, et sont indirectement liées à 568 millions d'USDT à risque via les adresses de ses utilisateurs. Ces fonds proviennent principalement de plateformes de paris en ligne et de passerelles de paiement illégales. Il est donc plausible que les fonds des utilisateurs de BKEX soient impliqués dans des opérations de blanchiment, ce qui a conduit la plateforme à coopérer avec les autorités — ce qui correspond précisément à l'annonce officielle de BKEX.
Bitrace recommande vivement à tous les exchanges de cryptomonnaies de se doter rapidement d'une cellule dédiée à la collaboration judiciaire. Une coopération active avec les autorités dans la lutte contre les activités illicites liées aux cryptos permet d'éviter d'être passivement entraîné dans des enquêtes susceptibles de perturber gravement l'activité normale de la plateforme.