أعلنت وزارة العدل الأمريكية، في 26 أبريل الساعة 06:06 بتوقيت بكين، وفقًا لموقع BeInCrypto، أن إيفان تانجيمان، البالغ من العمر 22 عامًا والمقيم في نيوبورت بيتش بولاية كاليفورنيا، حُكم عليه بالسجن الفيدرالي لمدة 70 شهرًا لتورطه في قضية غسيل أموال بقيمة 263 مليون دولار من العملات المشفرة المسروقة. اعترف تانجيمان بتحويل ما لا يقل عن 3.5 مليون دولار لعصابة إجرامية عبر الولايات، والتي سرقت أكثر من 4100 Bitcoin من ضحية واحدة باستخدام الهندسة الاجتماعية.
عملت هذه العصابة الإجرامية من أكتوبر 2023 حتى مايو 2025، وضمت قراصنة قواعد بيانات ومنظمين ومحتالي هاتف ولصوص منازل، واستهدفت بشكل خاص محافظ الأجهزة. استخدم تانجيمان الاسمين المستعارين "E" و"Tate" لتحويل Bitcoin المسروقة إلى عملة ورقية، وتعاون مع وكيل عقارات في لوس أنجلوس لشراء منازل فاخرة بقيمة تتراوح بين 4 ملايين و9 ملايين دولار لشركائه.
استخدم أعضاء العصابة الأموال المسروقة في إنفاق فاخر، بما في ذلك خدمات النوادي الليلية التي تصل إلى 500 ألف دولار في الليلة، وساعات Rolex بقيمة تتراوح بين 100 ألف و500 ألف دولار، وسيارات فاخرة تتراوح قيمتها بين 100 ألف و3.8 مليون دولار. حصل تانجيمان نفسه على سيارة Lamborghini Urus ذات الهيكل العريض كمكافأة، وصادر عملاء فيدراليون في منزله أيضًا سيارة Rolls-Royce Ghost موديل 2022 وPorsche GT3 RS.
اعترف تانجيمان في 8 ديسمبر 2025 بتهمة التآمر بموجب قانون RICO، ليصبح المتهم التاسع الذي يعترف بالذنب في هذه القضية. بعد اعتقال المتهمين المشاركين مالون لام وجينديل سيرانو في سبتمبر 2024، أمر تانجيمان تاكر ديزموند بتدمير الأجهزة الرقمية للعصابة. صرح المدعون الفيدراليون بأنهم سيواصلون ملاحقة المتورطين الآخرين، ويتوقعون المزيد من الأحكام في الأشهر المقبلة.