BroadChain، 24 أبريل، الساعة 13:46، أعلنت Tether في 23 أبريل أنها تعاونت مع مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية ووكالات إنفاذ القانون لتجميد ما مجموعه أكثر من 344 مليون دولار من USDT في محفظتين على سلسلة Tron. هذا هو أكبر تجميد فردي في مجال العملات المستقرة، وهو ما يقرب من ضعف الرقم القياسي البالغ 182 مليون دولار الذي سُجل في يناير الماضي. حددت شركة الأمن السيبراني PeckShield أولاً هاتين المحفظتين، اللتين تحتويان على حوالي 212.9 مليون دولار و131.3 مليون دولار على التوالي. قالت Tether إن التجميد استند إلى معلومات استخباراتية مشتركة من السلطات الأمريكية، تتعلق بالتهرب من العقوبات أو شبكات إجرامية أو أنشطة غير قانونية أخرى، لكنها لم تكشف عن أهداف التحقيق المحددة. أشارت منصة تحليل البلوكشين AMLbot إلى أن هاتين المحفظتين ظهرتا في وثائق مرتبطة بخطط احتيال، إحداهما مرتبطة بعقد وهمي بقيمة 75 مليار دولار، والأخرى مرتبطة بعملية احتيال تحويل Bitcoin إلى USDT تعد بعائد فوري بنسبة 10%.
أكد باولو أردوينو، الرئيس التنفيذي لـ Tether، أن USDT "ليس ملاذاً للأنشطة غير القانونية"، وأن الشركة تتحرك فوراً عند اكتشاف روابط موثوقة مع كيانات خاضعة للعقوبات أو شبكات إجرامية. كما أشار ضمنياً إلى منافسه Circle في تأخره في التعامل مع حادثة Drift Protocol، قائلاً "عندما لا تتحرك المنصة بسرعة، تفشل إنفاذ القانون، ويتعرض المستخدمون للخطر، وتنهار الثقة". تتعاون Tether حالياً مع أكثر من 340 وكالة إنفاذ قانون في 65 دولة، وساعدت في معالجة أكثر من 2300 قضية، وجمدت أصولاً تزيد قيمتها عن 4.4 مليار دولار، منها 2.1 مليار دولار مرتبطة مباشرة بإنفاذ القانون الأمريكي. تشمل عمليات التجميد الكبيرة السابقة حوالي 225 مليون دولار في نوفمبر 2023 (مرتبطة بالاتجار بالبشر في جنوب شرق آسيا وتحقيقات "خنزير الذبح") وحوالي 182 مليون دولار في يناير 2026 (تتعلق بخمس محافظ Tron).
وفقاً لتقرير The CC Press، تم تنفيذ هذا التجميد في إطار عقوبات OFAC ضد إيران، وله أهمية توقيت سياسي كبير. في نفس اليوم، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن فرض عقوبات على 23 فرداً وكياناً مرتبطين بعصابة سينالوا، ورغم عدم وجود صلة مباشرة بتجميد Tether، إلا أن كلاهما يشير إلى نفس الاتجاه الاستراتيجي: تعزيز الحكومة الأمريكية لإنفاذ العقوبات المتعلقة بالعملات المشفرة. فيما يتعلق بإيران، ارتفع حجم استخدام USDT للتهرب من العقوبات بشكل كبير في السنوات الأخيرة. نقلت The Block عن تحقيق TRM Labs أن بورصتين مسجلتين في المملكة المتحدة، Zedcex وZedxion، تعملان كقنوات مالية للحرس الثوري الإيراني (IRGC)، حيث عالجتا حوالي مليار دولار من المعاملات بين 2023 و2025، منها 56% مرتبطة بـ IRGC، وتمت تسويتها بالكامل تقريباً عبر USDT على سلسلة Tron. ارتفع حجم المعاملات المرتبطة بـ IRGC من 24 مليون دولار في 2023 إلى 619 مليون دولار في 2024. وصف السيناتور الأمريكي ريتشارد بلومنتال علناً Tether بأنها "أداة غسيل أموال رئيسية" لـ IRGC والبنوك الإيرانية الخاضعة للعقوبات ومصنعي الأسلحة الإيرانيين. في مارس من هذا العام، جمدت Tether أيضاً 6.76 مليون دولار من USDT مرتبطة بشبكة IRGC والحوثيين.
ومع ذلك، لا يزال هناك جدل حول التخصيص المحدد لهذا التجميد البالغ 344 مليون دولار. نشر أليكس سفيانيك، الرئيس التنفيذي لـ Nansen، تحليلاً على السلسلة على منصة X، قائلاً إن الشبكة المرتبطة بالمحافظ المجمدة تعمل منذ 2021، ولها تدفقات مالية مع بورصة Paribu التركية، لكن المعاملات مع محافظ IRGC المعروفة بلغت حوالي 1.5 مليون دولار فقط، أي 0.4% من إجمالي التجميد. قيم أن مصداقية تخصيص جميع الأموال لـ IRGC منخفضة. أثار هذا التجميد مرة أخرى نقاشاً في المجتمع حول سلطة "التجميد بنقرة واحدة" لمصدري العملات المستقرة. جمدت Tether حتى الآن أصولاً تزيد عن 4.4 مليار دولار، لكن عرضها المتداول البالغ حوالي 189 مليار دولار لم يخضع أبداً لتدقيق شامل.