نظرت محكمة مقاطعة بينهاي في مدينة يانشينغ، يوم 14 مايو، في جلسة علنية في قضية "وو توكين" الكبرى المتعلقة بالتسويق الهرمي غير القانوني. وواجه ستة متهمين، وهم: قاو يودونغ، ولي كيبينغ، ووانغ شياويينغ (المعروف سابقًا باسم وانغ شياوبينغ)، وتيان يونغبو، ولي قومين، وتانغ شياوهوا، تهم تنظيم والقيام بأنشطة تسويق هرمي غير مشروعة، وتبييض الأموال، وإيواء مطلوبين.
ووفقًا لما أوردته شبكة مكافحة التسويق الهرمي الصينية، اتفق قاو يودونغ ولي كيبينغ ووانغ شياويينغ وليو ليانغتينغ في أغسطس 2018 على إنشاء منصة "وو توكين" لممارسة أنشطة تسويق هرمي غير قانونية. تولى قاو يودونغ مسؤولية توظيف الفنيين لبناء المنصة، بينما تولى لي كيبينغ ووانغ شياويينغ وآخرون مسؤولية الترويج لها عبر الإنترنت والقنوات التقليدية. أما تيان يونغبو، فقد تولى مسؤولية حفظ العملات الرقمية على المنصة.
واعتمدت منصة "وو توكين" على الإنترنت لنشر أنشطتها داخل الصين، دون أي نشاط اقتصادي حقيقي. وادّعت المنصة زورًا تقديم خدمات لزيادة قيمة العملات الرقمية، وأكدت كذبًا امتلاكها لروبوت ذكي يدعى "أبولو" لنقل العملات بين البورصات، وطلبت من الأعضاء دفع مبلغ محدد من العملات الرقمية لتفعيل هذا الروبوت والحصول على عوائد ثابتة مرتفعة.
كما نظمت المنصة أعضاءها في هيكل هرمي وفقًا لتسلسل انضمامهم عبر نظام الإحالة، حيث يحصل الأعضاء في المستويات العليا على عوائد بناءً على عدد الأعضاء الذين قاموا بتجنيدهم ومراتبهم في الهرم.
وكشف التحليل الذي أجراه مركز متخصص أن منصة "وو توكين" ضمت 715,249 عضوًا خلال الفترة من يوليو 2018 حتى 8 أكتوبر 2019، موزعين على 501 مستوى هرمي. وبلغ إجمالي العملات الرقمية التي جمعتها المنصة خلال تلك الفترة 286 مليون USDT، و46,000 BTC، و2.039 مليون ETH، و292,000 LTC، و56,000 BCH، و6.841 مليون EOS. وبا��تخدام أسعار العملات وقت ارتكاب الجريمة، تجاوزت القيمة الإجمالية لهذه الأصول 7.769 مليار يوان صيني.
وفي ظهيرة يوم 30 أكتوبر 2019، ساعد لي قومين لي كيبينغ في نقل وإخفاء 49,700 ETH، مع علمه بأنها عائدات أنشطة إجرامية، حيث بلغت قيمتها الإجمالية أكثر من 64.43 مليون يوان صيني.
ومنذ أغسطس 2019، قدّم تانغ شياوهوا المأوى لوانغ شياويينغ، مع علمه بأن الأخير كان يستخدم منصة "وو توكين" في أنشطة تسويق هرمي غير قانوني، وأن السلطات الأمنية تبحث عن المشتبه بهم المرتبطين بالمنصة. واستمر في إيوائه لعدة أيام حتى قبضت الشرطة على وانغ شياويينغ.
سوابق جنائية لقاو يودونغ وتيان يونغبو
سبق أن حُكم على قاو يودونغ بالسجن لمدة عشر سنوات وغرامة قدرها مليوني يوان صيني، بتهمة ممارسة أنشطة تجارية غير مشروعة، من قبل محكمة منطقة تشوتشونغ في مدينة تشوتشو بمقاطعة شاندونغ، في 3 أكتوبر 2009. وأُطلق سراحه في 30 مايو 2014 بعد انتهاء مدة عقوبته.
أما تيان يونغبو، فقد حُكم عليه سابقًا بالسجن ثلاث سنوات مع وقف التنفيذ لمدة خمس سنوات وغرامة قدرها مليون يوان صيني، بتهمة تبييض الأموال، من قبل نفس المحكمة في 19 مارس 2010.
اقتراحات النيابة العامة للعقوبات
وبناءً على تحقيقات المحكمة، استخدم المتهمون قاو يودونغ ولي كيبينغ ووانغ شياويينغ منصة مزعومة لزيادة قيمة العملات الرقمية كواجهة، لفرض رسوم انضمام على المشاركين، وتنظيمهم في هيكل هرمي، وربط أرباحهم بعدد المشاركين الذين يجندونهم وحجم استثماراتهم. كما أغروا المشاركين بتجنيد آخرين، مما أدى إلى احتيال مالي وإلحاق ضرر بالنظام الاقتصادي والاجتماعي.
وتولى قاو يودونغ مسؤولية بناء وصيانة المنصة الخاصة بأنشطة التسويق الهرمي، بينما تولى وانغ شياويينغ ولي كيبينغ مسؤولية الترويج لها. أما تيان يونغبو، فقد تولى إدارة الأموال على المنصة مع علمه بأنها تستخدم لأغراض تسويق هرمي غير قانوني. ونظرًا لوضوح الوقائع وكفاية الأدلة، يجب محاسبتهم جنائيًا بتهمة تنظيم والقيام بأنشطة تسويق هرمي.
وبما أن لي قومين كان على علم بأن العملات الرقمية في هواتف لي كيبينغ هي عائدات إجرامية وساعد في نقلها، مع وضوح الوقائع وكفاية الأدلة، يجب محاسبته جنائيًا بتهمة تبييض الأموال.
وبما أن تانغ شياوهوا كان على علم بأن وانغ شياويينغ مطلوب وقدّم له مأوى لإخفائه، مع وضوح الوقائع وكفاية الأدلة، يجب محاسبته جنائيًا بتهمة إيواء مطلوب.
ونظرًا لأن قاو يودونغ سبق أن حُكم عليه بالسجن عشر سنوات لجناية عمدية، ثم ارتكب جناية أخرى تستوجب السجن لمدة لا تقل عن سنة خلال خمس سنوات من انتهاء عقوبته السابقة، فإنه يُعتبر معادٍ للإجرام، ويجب تشديد العقوبة بحقه.
ولأن قاو يودونغ لم يعترف خلال الجلسة بالوقائع الجرمية الرئيسية أو بالتهم الموجهة إليه، فلا يمكن اعتباره معترفًا بجرمه ومتقبلًا للعقاب. لذلك تقترح النيابة العامة الحكم عليه بالسجن لمدة تتراوح بين تسع وإحدى عشرة سنة، مع فرض غرامة مالية.
وبما أن لي كيبينغ اعترف صراحة بجميع تفاصيل جريمته بعد القبض عليه، فإنه يحق له الاستفادة من أحكام تخفيف العقوبة. كما اعترف بالجريمة ووافق على العقوبة خلال الجلسة، وتعاون مع الأجهزة الأمنية في استرداد جزء من العائدات الإجرامية، مما يبرر تخفيف العقوبة بحقه تخفيفًا اختياريًا. لذلك تقترح النيابة العامة الحكم عليه بالسجن ست سنوات، مع فرض غرامة مالية.
وبما أن وانغ شياويينغ اعترف صراحة بجميع تفاصيل جريمته بعد القبض عليه، واعترف بالجريمة ووافق على العقوبة خلال الجلسة، وتعاون مع الأجهزة الأمنية في استرداد جزء من العائدات الإجرامية، يُقترح تخفيف العقوبة بحقه تخفيفًا اختياريًا. لذلك تقترح النيابة العامة الحكم عليه بالسجن ست سنوات وستة أشهر، مع فرض غرامة مالية.
وبما أن تيان يونغبو لعب دورًا ثانويًا في الجريمة المشتركة، يُقترح اعتباره شريكًا ثانويًا، مما يسمح للمحكمة بتخفيف العقوبة أو التخفيض منها.
وبما أن تيان يونغبو اعترف صراحة بمعظم الوقائع الجرمية بعد القبض عليه، واعترف بالجريمة ووافق على العقوبة خلال الجلسة، لذلك تقترح النيابة العامة الحكم عليه بالسجن سنتين وستة أشهر، مع فرض غرامة مالية.
وبما أن لي قومين اعترف صراحة بجميع تفاصيل جريمته بعد القبض عليه، واعترف بالجريمة ووافق على العقوبة خلال الجلسة، لذلك تقترح النيابة العامة الحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات، مع فرض غرامة مالية.
وبما أن تانغ شياوهوا سلم نفسه طواعية، واعترف صراحة بجريمته، واعترف بالجريمة ووافق على العقوبة خلال الجلسة، لذلك تقترح النيابة العامة الحكم عليه بالسجن ستة أشهر.
ونظرًا لأهمية القضية وعدد المتهمين الكبير، وبعد جلسة استمرت أكثر من ست ساعات، أعلنت المحكمة تأجيل الجلسة.