美參議員再致函司法部與FinCEN 追問幣安伊朗交易監控進展

博鏈BroadChain獲悉，4月18日 17:16，據 Bitcoinist，美國民主黨參議員理查德·布盧門撒爾正加大對加密貨幣交易所幣安的審查力度，因其與伊朗相關交易處理方式引發新質疑。4月17日，布盧門撒爾向美國司法部及財政部金融犯罪執法網絡發送兩封新信函，重點追問2024年派駐幣安的兩名合規監控官的具體工作進展及監督成效，以評估幣安是否切實強化反洗錢體系。此前多家媒體報導稱幣安解僱了內部調查員，這些調查員曾警告高管有超10億美元資金通過該平台流向伊朗關聯錢包。布盧門撒爾此前已要求幣安提供涉及伊朗交易帳戶的具體時間線及執法響應延遲解釋，設定的4月14日截止日期前是否收到文件尚未披露。幣安在2月22日聲明中否認違反制裁法律，並披露其制裁相關風險敞口佔整體交易量比例從2024年1月的0.284%降至2025年7月的0.009%，降幅達96.8%；涉及四家主要伊朗交易所的交易額從2024年1月的419萬美元降至2026年1月的110萬美元。截至發稿，BNB報638美元，24小時及七日漲幅分別為4%與6%。