WoToken特大传销案盐城开庭审理,涉及71万人,77亿多元

WoToken特大傳銷案鹽城開庭審理,涉及71萬人,77億多元

BroadChainBroadChain2020/05/16 上午09:32
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摘要

2018年7月至2019年10月8日期間,「WoToken」平台共註冊會員715249人,層級關係501層。

5月14日,鹽城市濱海縣人民法院公開開庭審理「WoToken」特大網路傳銷案。高玉東、李奇兵、王小影(曾用名王小平)、田永波、李國民、唐孝華等六名被告,因分別涉嫌組織、領導傳銷活動罪、掩飾、隱瞞犯罪所得罪及窩藏罪出庭受審。

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據中國反傳網消息,2018年8月前後,高玉東、李奇兵、王小影與柳涼亭(另案處理)共同商議開發「WoToken」平台,用於進行網路傳銷活動。其中,高玉東負責招募技術人員搭建平台;李奇兵、王小影等人負責線上線下推廣;田永波則負責保管平台上的數位貨幣資產。

「WoToken」平台以互聯網為媒介,在中國境內傳播,並無實際經營活動。該平台以提供數位貨幣增值服務為名,虛假宣稱擁有「阿波羅智能機器人」可進行自動搬磚套利,要求會員繳納一定價值的數位貨幣作為門檻,即可啟動該機器人,從而獲得所謂的高額靜態收益。

同時,平台會員通過推薦關係形成上下線層級,上線會員可依據其發展的下線層級和人數,獲得動態的分享收益。

經司法鑑定,在2018年7月至2019年10月8日期間,「WoToken」平台共註冊會員715,249人,層級結構多達501層;共吸收包括泰達幣(USDT)2.86億餘枚、比特幣(BTC)4.6萬餘枚、以太坊(ETH)203.9萬餘枚、萊特幣(LTC)29.2萬餘枚、比特現金(BCH)5.6萬餘枚、柚子幣(EOS)684.1萬餘枚在內的數位貨幣。按案發時市價計算,上述資產總價值超過77.69億元人民幣。

2019年10月30日下午,李國民在明知李奇兵兩部手機中存有通過違法犯罪獲得的以太坊(ETH)的情況下,仍協助轉移並隱匿了超過4.97萬枚ETH,價值約6443萬元人民幣。

此外,自2019年8月起,唐孝華在明知王小影利用「WoToken」平台從事組織、領導傳銷活動,且公安機關正在追捕相關涉案人員的情況下,仍為王小影提供住所藏匿多日,直至後者被警方抓獲。

高玉東、田永波均有前科

高玉東曾因犯非法經營罪,於2009年10月3日被山東省淄博市周村區人民法院判處有期徒刑十年,並處罰金人民幣兩千萬元,於2014年5月30日刑滿釋放。

田永波曾因犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪,於2010年3月19日被山東省淄博市周村區人民法院判處有期徒刑三年,緩刑五年,並處罰金人民幣一百萬元。

公訴機關量刑建議

公訴機關認為,被告人高玉東、李奇兵、王小影以提供虛擬貨幣增值服務為幌子,要求參與者繳納費用獲得加入資格,並按照一定順序組成層級,直接或間接以發展人員的數量及投入金額作為計酬返利依據,引誘參與者繼續發展他人,騙取財物,擾亂經濟社會秩序。

被告人高玉東在傳銷活動中負責平台的搭建與維護;被告人王小影、李奇兵負責平台推廣;被告人田永波在明知平台從事傳銷活動的情況下,仍負責保管資金。以上犯罪事實清楚,證據確實、充分,均應當以組織、領導傳銷活動罪追究其刑事責任。

被告人李國民明知是犯罪所得而協助轉移,應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。

被告人唐孝華明知是犯罪的人而為其提供隱藏處所,應當以窩藏罪追究其刑事責任。

被告人高玉東在刑罰執行完畢後五年內再犯應當判處有期徒刑以上刑罰之罪,係累犯,依法應當從重處罰。其在庭審中對主要犯罪事實及罪名不予承認,故不認定具有認罪認罰情節。建議判處其有期徒刑九年至十一年,並處罰金。

被告人李奇兵到案後如實供述,且當庭認罪認罰,並積極配合退贓,可從輕處罰。建議判處其有期徒刑六年,並處罰金。

被告人王小影到案後如實供述,當庭認罪認罰,並配合退還部分贓款,可從輕處罰。建議判處其有期徒刑六年六個月,並處罰金。

被告人田永波在共同犯罪中起次要作用,係從犯,依法可從輕或減輕處罰。其到案後如實供述主要犯罪事實,且當庭認罪認罰。建議判處其有期徒刑兩年六個月,並處罰金。

被告人李國民到案後如實供述全部犯罪事實,且當庭認罪認罰。建議判處其有期徒刑三年,並處罰金。

被告人唐孝華自動投案,如實供述罪行,且當庭認罪認罰。建議判處其有期徒刑六個月。

由於本案案情重大、涉案人數眾多,庭審持續超過六小時後,法院宣布休庭。