Thượng nghị sĩ Mỹ gửi thư tiếp theo đến Bộ Tư pháp và FinCEN, hỏi về tiến trình giám sát giao dịch Binance với Iran

BroadChain được biết, vào 17:16 ngày 18/4, theo Bitcoinist, Thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ Hoa Kỳ Richard Blumenthal đang tăng cường giám sát sàn giao dịch tiền điện tử Binance, do những nghi ngờ mới nảy sinh về cách xử lý các giao dịch liên quan đến Iran. Vào ngày 17/4, Blumenthal đã gửi hai lá thư mới đến Bộ Tư pháp Hoa Kỳ và Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính của Bộ Tài chính, tập trung vào việc tìm hiểu tiến độ công việc cụ thể và hiệu quả giám sát của hai quan chức giám sát tuân thủ được cử đến Binance vào năm 2024, nhằm đánh giá liệu Binance có thực sự tăng cường hệ thống chống rửa tiền hay không. Trước đó, nhiều phương tiện truyền thông đưa tin rằng Binance đã sa thải các điều tra viên nội bộ, những người này từng cảnh báo ban lãnh đạo rằng có hơn 1 tỷ USD đã chảy vào các ví liên quan đến Iran thông qua nền tảng này. Blumenthal trước đó đã yêu cầu Binance cung cấp dòng thời gian cụ thể của các tài khoản giao dịch liên quan đến Iran và giải thích về sự chậm trễ trong phản ứng thực thi pháp luật, nhưng chưa tiết lộ liệu có nhận được tài liệu trước thời hạn chót là ngày 14/4 hay không. Trong tuyên bố ngày 22/2, Binance phủ nhận vi phạm luật trừng phạt và tiết lộ rằng tỷ lệ rủi ro liên quan đến trừng phạt trên tổng khối lượng giao dịch đã giảm từ 0.284% vào tháng 1/2024 xuống 0.009% vào tháng 7/2025, giảm 96.8%; khối lượng giao dịch liên quan đến bốn sàn giao dịch chính của Iran đã giảm từ 4.19 triệu USD vào tháng 1/2024 xuống 1.1 triệu USD vào tháng 1/2026. Tính đến thời điểm đăng tin, BNB được báo giá ở mức 638 USD, với mức tăng 24 giờ và 7 ngày lần lượt là 4% và 6%.