BroadChain được biết, ngày 9/4, AB Network – đối tác của dự án tiền mã hóa World Liberty Financial (WLFI) thuộc gia đình Trump – đã lên kế hoạch phát triển một “khu nghỉ dưỡng chủ đề blockchain” tại Đông Timor. Kế hoạch này có liên quan đến ba cá nhân sau đó bị Bộ Tài chính Mỹ trừng phạt. Những người này có mối liên hệ với Tập đoàn Hoàng tử (Prince Group) của Campuchia, một tổ chức bị cáo buộc điều hành mạng lưới lừa đảo quy mô toàn cầu.
Tài liệu cho thấy, Dương Kiện (Yang Jian), cổ đông lớn nhất của công ty phát triển đứng sau AB Network, đã bị trừng phạt vào tháng 10/2025 với lý do nghi ngờ hợp tác với Trần Chí (Chen Zhi), Giám đốc điều hành (CEO) của Tập đoàn Hoàng tử.
Ba cá nhân bị trừng phạt đã bị loại khỏi dự án ngay sau khi lệnh trừng phạt được công bố. Hiện chưa có bằng chứng nào cho thấy nguồn vốn bất hợp pháp đã chảy vào dự án phát triển này, cũng như không tồn tại mối liên hệ trực tiếp giữa AB Network và Tập đoàn Hoàng tử.
Vào tháng 11/2025, AB Network thông báo thiết lập quan hệ đối tác với World Liberty Financial và được cấp quyền sử dụng stablecoin USD1 trên blockchain của họ. World Liberty Financial khẳng định đã thực hiện kiểm tra thẩm định (due diligence) đối với AB Network và cho biết họ chưa từng được thông báo về dự án khu nghỉ dưỡng tại Đông Timor hay về các cá nhân bị trừng phạt liên quan. Luật sư của World Liberty Financial tuyên bố các cáo buộc về mối liên hệ với những cá nhân này là “hoàn toàn vô căn cứ và sai sự thật”.
Theo Báo cáo Tội phạm Mạng năm 2025 của Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI), thiệt hại do gian lận mạng gây ra tại Mỹ trong năm 2025 đã lên tới gần 21 tỷ USD, trong đó tổn thất liên quan đến tiền mã hóa vượt quá 11 tỷ USD.
Chính phủ Mỹ đã tịch thu số bitcoin trị giá 15 tỷ USD từ Trần Chí vào năm 2025. Cơ quan chức năng Campuchia đã bắt giữ Trần Chí vào tháng 1/2026 và dẫn độ ông này sang Trung Quốc.
Tính đến thời điểm hiện tại, tổng nguồn cung tối đa của stablecoin USD1 do AB Network phát hành trên blockchain của World Liberty Financial vào khoảng 3,6 triệu USD, với chỉ khoảng 3.000 người nắm giữ.