ABD Senatörü Adalet Bakanlığı ve FinCEN'e Mektup Göndererek Binance'in İran İşlemleri İzleme İlerlemesini Tekrar Sordu

BroadChain BroadChain'den öğrendiğimize göre, 18 Nisan 17:16'da, Bitcoinist'e göre, ABD Demokrat Senatörü Richard Blumenthal, kripto para borsası Binance üzerindeki denetimini artırıyor, çünkü İran ile ilgili işlemlerin ele alınma şekli yeni soruları gündeme getiriyor. 17 Nisan'da Blumenthal, ABD Adalet Bakanlığı ve Hazine Finansal Suçlar Uygulama Ağı'na iki yeni mektup göndererek, 2024'te Binance'e atanan iki uyum izleme görevlisinin belirli çalışma ilerlemelerini ve denetim etkinliğini sorguladı, böylece Binance'in kara para aklamayla mücadele sistemini gerçekten güçlendirip güçlendirmediğini değerlendirmeyi amaçladı. Daha önce çeşitli medya kuruluşları, Binance'in iç soruşturmacıları işten çıkardığını bildirmişti; bu soruşturmacılar yöneticilere, platform aracılığıyla İran ile bağlantılı cüzdanlara 1 milyar doların üzerinde fon aktığı konusunda uyarmıştı. Blumenthal daha önce Binance'ten İran ile ilgili işlem hesaplarının belirli zaman çizelgesini ve yasal müdahale gecikmelerinin açıklamasını talep etmişti; 14 Nisan son teslim tarihinden önce belgelerin alınıp alınmadığı henüz açıklanmadı. Binance, 22 Şubat'taki açıklamasında yaptırım yasalarını ihlal ettiğini reddetti ve yaptırımla ilgili risk maruziyetinin toplam işlem hacmindeki oranının Ocak 2024'teki %0.284'ten Temmuz 2025'te %0.009'a düştüğünü, yani %96.8 azaldığını açıkladı; dört ana İran borsasıyla ilgili işlem hacmi Ocak 2024'teki 4.19 milyon dolardan Ocak 2026'da 1.10 milyon dolara düştü. Yazım sırasında, BNB 638 dolar seviyesinde işlem görüyor, 24 saatlik ve yedi günlük artışlar sırasıyla %4 ve %6.