มูลค่าสัญญาระหว่างบริษัทวิเคราะห์บล็อกเชน Chainalysis กับรัฐบาลกลางสหรัฐฯ ตั้งแต่ปี 2015 ถึง 2019 (ที่มา: CoinDesk Research)
จุดเริ่มต้นของ Chainalysis กับรัฐบาลสหรัฐฯ เกิดขึ้นในปี 2015 ด้วยสัญญาข้อมูลซอฟต์แวร์มูลค่าเพียง 9,000 ดอลลาร์ กับสำนักงานสอบสวนกลาง (FBI)
แต่เพียง 5 ปีให้หลัง Chainalysis ก็ก้าวขึ้นมาเป็นเสมือน “Palantir” (บริษัทวิเคราะห์ข้อมูลที่ทำงานกับรัฐบาลสหรัฐฯ มูลค่ามหาศาล) แห่งวงการคริปโตเคอร์เรนซี โดยมีมูลค่าธุรกิจกับรัฐบาลกลางปีละหลายล้านดอลลาร์ และกลายเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมการเฝ้าระวังบล็อกเชนที่กำลังเติบโต
ปัจจุบัน Chainalysis คือผู้รับจ้างวิเคราะห์คริปโตเคอร์เรนซีรายใหญ่ที่สุดของสหรัฐฯ โดยสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานรัฐบาลกลางไปแล้วถึง 10 แห่ง
สรุปได้ว่า รัฐบาลกลางต้องการทำความเข้าใจเครือข่ายธุรกรรมที่ซับซ้อนของ Bitcoin และสกุลเงินดิจิทัลอื่นๆ เพื่อปราบปรามอาชญากรรม และพร้อมจะใช้งบประมาณมหาศาลเพื่อเป้าหมายนี้
จากการตรวจสอบบันทึกสัญญาจัดซื้อของรัฐบาลกลาง 82 ฉบับ CoinDesk พบว่า นับตั้งแต่ก่อตั้งในปี 2015 รัฐบาลกลางได้ใช้จ่ายกับเครื่องมือ บริการ และการฝึกอบรมของ Chainalysis ไปอย่างน้อย 10 ล้านดอลลาร์ (หรือ 10,690,706 ดอลลาร์ ตามตัวเลขที่แม่นยำ) และหากรวมกรณีสัญญาที่ขยายเวลาด้วย รายได้ของ Chainalysis จะพุ่งเกิน 14 ล้านดอลลาร์
ไม่มีบริษัทใดในอุตสาหกรรมนี้ที่สามารถเทียบเคียงทั้งจำนวนสัญญาและจำนวนหน่วยงานพันธมิตรกับ Chainalysis ได้ ข้อมูลของรัฐบาลกลางเปิดเผยว่า CipherTrace ซึ่งนำโดย CEO David Jevans มีสัญญาวิจัยและพัฒนา (R&D) กับรัฐบาลกลางรวมมูลค่า 6 ล้านดอลลาร์ ส่วนบริษัทอังกฤษอย่าง Elliptic มีสัญญาเพียงฉบับเดียว มูลค่า 2,450 ดอลลาร์ กับกรมสรรพากร (IRS)
การร่วมมือกับ Chainalysis ช่วยให้รัฐบาลสหรัฐฯ สามารถป้องกันการใช้คริปโตเพื่อหลบเลี่ยงการตรวจสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น Bitcoin นั้นเป็นระบบที่ดูเหมือนไม่ระบุตัวตน (pseudo-anonymous) แต่โดยธรรมชาติแล้วสามารถติดตามได้ — มูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ไหลเวียนบนเครือข่ายนี้ และทุกธุรกรรมล้วนถูกบันทึกไว้ในบัญชีแยกประเภทสาธารณะ (public ledger) ที่ทุกคนเข้าถึงได้
แม้ข้อมูลของ Chainalysis จะระบุว่าในปี 2019 มีธุรกรรม Bitcoin ที่ผิดกฎหมายเพียง 1.1% ของทั้งหมด แต่สัดส่วนนี้กำลังเพิ่มขึ้น โดยขยายตัวถึง 180% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า
รัฐบาลสหรัฐฯ ตอบสนองต่อแนวโน้มนี้ด้วยการเพิ่มงบประมาณให้ Chainalysis อย่างต่อเนื่องทุกปี ข้อมูลยืนยันว่าในปี 2019 รัฐบาลจ่ายให้บริษัทแห่งนี้กว่า 5 ล้านดอลลาร์ ซึ่งเพิ่มขึ้น 20% จากปี 2018 และเพิ่มขึ้นถึง 22,558% จากปี 2015 ซึ่งในปีนั้น Chainalysis มีสัญญากับหน่วยงานรัฐบาลกลางเพียงสองแห่ง คือ FBI และ IRS
ปัจจุบัน Chainalysis มีสัญญากับหน่วยงานรัฐบาลกลางหลายแห่ง ครอบคลุมทั้ง FBI, สำนักงานปราบปรามยาเสพติด (DEA), สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร (ICE), คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (SEC), คณะกรรมการการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า (CFTC), เครือข่ายบังคับใช้กฎหมายอาชญากรรมทางการเงิน (FinCEN), IRS, หน่วยงานความมั่นคงลับสหรัฐฯ (USSS), สำนักงานความมั่นคงการขนส่ง (TSA) และแม้แต่กระทรวงกองทัพอากาศ
ส่วนใหญ่แล้ว สัญญาเหล่านี้มีมูลค่าหลักแสนดอลลาร์ แต่อีกหลายหน่วยงานใช้งบประมาณสูงกว่านั้นมาก ตัวอย่างเช่น TSA ทำสัญญามูลค่า 40,000 ดอลลาร์ในปี 2018 ขณะที่ IRS เป็นหน่วยงานที่ใช้งบประมาณกับ Chainalysis มากที่สุด ด้วยสัญญารวม 4.1 ล้านดอลลาร์ตลอด 5 ปีที่ผ่านมา — โดย 3.6 ล้านดอลลาร์ในนั้นเกิดขึ้นหลังปี 2018
ICE อยู่ในอันดับสองด้วยสัญญารวม 2.6 ล้านดอลลาร์ ตามด้วย FBI ในอันดับสามด้วย 2.4 ล้านดอลลาร์
อย่างไรก็ตาม FBI มีแผนเพิ่มการใช้จ่ายอีกหลายล้านดอลลาร์ในอีกสองปีข้างหน้า เพื่อแซงหน้า IRS และขึ้นเป็นพันธมิตรรัฐบาลกลางรายใหญ่ที่สุดของ Chainalysis โดยเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2019 FBI จ่ายเงิน 377,500 ดอลลาร์เพื่อใช้ “เครื่องมือติดตามคริปโตเคอร์เรนซี” ของบริษัท และคาดว่าจะใช้งบประมาณอย่างน้อย 3,628,775 ดอลลาร์ภายในปี 2022
หากย้อนไปดูรายงานของสื่อ Vice ในปี 2017 บริษัทสตาร์ทอัพจากนิวยอร์กแห่งนี้มีรายได้จาก FBI 330,000 ดอลลาร์ จาก IRS 88,000 ดอลลาร์ และจาก ICE 58,000 ดอลลาร์เท่านั้น
หน่วยงานรัฐบาลกลางใช้งบประมาณจำนวนมากกับ Chainalysis บางหน่วยงานต่อสัญญาซ้ำหลายปี เช่น IRS ที่ใช้งบประมาณประมาณ 1.6 ล้านดอลลาร์ต่อปีภายใต้สัญญาเดียวกัน รวมเป็น 3.3 ล้านดอลลาร์ (ที่มา: CoinDesk Research)
แล้วหน่วยงานเหล่านี้ซื้ออะไรจาก Chainalysis?
คำตอบไม่ชัดเจนนัก เพราะหลายส���ญญาไม่ได้ระบุรายละเอียด มีเพียง 29 ฉบับที่กล่าวถึงใบอนุญาตผลิตภัณฑ์ 5 ฉบับที่ระบุซอฟต์แวร์ “Reactor” ส่วนที่เหลือไม่ได้ระบุชัดเจน (เช่น กระทรวงกองทัพอากาศใช้จ่าย 110,000 ดอลลาร์สำหรับ “ธุรกรรม Bitcoin และคริปโตเคอร์เรนซี”)
หนึ่งปีก่อน Chainalysis ระดมทุนรอบ B ได้ 30 ล้านดอลลาร์ แต่บริษัทมีผลิตภัณฑ์หลักเพียง 3 รายการ คือ Reactor, KYT และ Kryptos โดยมีเพียง Reactor ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์แสดงภาพธุรกรรม (ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท) เท่านั้นที่เปิดตัวมานานกว่าหนึ่งปี
โจนาธาน เลวิน (Jonathan Levin) ผู้ร่วมก่อตั้งและหัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์ของ Chainalysis กล่าวว่า “ในขณะที่ลูกค้าภาคเอกชนก็ใช้ Reactor อยู่ เราพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่อีกสองรายการสำหรับลูกค้ากลุ่มนี้โดยเฉพาะ คือ KYT (Know Your Transaction) และ Kryptos”
Reactor ผลิตภัณฑ์หลักของ Chainalysis ทำหน้าที่แสดงภาพกิจกรรมคริปโตเคอร์เรนซีบนบล็อกเชน และระบุที่อยู่ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมผิดกฎหมาย
เคซี บอน (Casey Bohn) ผู้เชี่ยวชาญด้านอาชญากรรมเทคโนโลยีสูงจากศูนย์อาชญากรรมคอร์ปอเรตแห่งชาติ (NW3C) ในรัฐเวอร์จิเนีย ซึ่งเป็นผู้ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายให้ใช้ Reactor และเครื่องมืออื่นๆ ของ Chainalysis กล่าวว่า Reactor ช่วยลดภาระงานของโปรแกรมสแกนบล็อกเชน (blockchain crawler) ลงได้
“Reactor เป็นเครื่องมือที่ใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อนเกินไป” บอนกล่าว “เมื่อคุณเข้าใจวิธีใช้แล้ว มันจะเปลี่ยนงานที่ซับซ้อนให้ง่ายขึ้นได้”
บอนได้ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานรัฐบาลกลาง รัฐ และท้องถิ่น รวมถึงเจ้าหน้าที่จาก 10 หน่วยงานที่ทำสัญญากับ Chainalysis เขาบอกว่าหน่วยงานเหล่านี้ให้ความสนใจการวิเคราะห์บล็อกเชนเป็นอย่างมาก
“หน่วยงานสอบสวนเหล่านี้ล้วนมีแผนกเฉพาะที่ดูแลเรื่องคริปโตเคอร์เรนซี” บอนชี้แจง
ตัวอย่างเช่น หน่วยอาชญากรรมไซเบอร์ (Cyber Crimes Unit) ภายใต้กรมสอบสวนอาชญากรรม (CI) ของ IRS ซึ่งก่อตั้งมา 5 ปีแล้ว มีหน้าที่สืบสวนอาชญากรรมด้านภาษีที่เกี่ยวข้องกับคริปโตเคอร์เรนซี และเป็นหนึ่งในลูกค้าหลักของ Chainalysis โดยใช้งบประมาณ 3.3 ล้านดอลลาร์สำหรับ “การสนับสนุนคดีและการฝึกอบรม” เป็นเวลา 4 ปี
สำนักงานสรรพากรสหรัฐฯ (IRS) ยังไม่ได้แสดงท่าทีอย่างเป็นทางการในเรื่องนี้ แต่จากรายงานการสืบสวนคดีอาญาประจำปี 2019 จิม ลี (Jim Lee) รองผู้อำนวยการฝ่ายสืบสวนคดีอาญาของ IRS ได้ให้ความเห็นว่า ไม่เพียงแต่หน่วยงานของเขาเท่านั้นที่จำเป็นต้องมีศักยภาพในการติดตามสกุลเงินดิจิทัล หน่วยงานอื่นๆ ก็มีความต้องการในด้านนี้เช่นกัน
ลี กล่าวเสริมว่า “ในทุกคดีที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมทางการเงิน อัยการสหรัฐฯ (U.S. Attorneys) มักต้องการการสนับสนุนจากฝ่ายสืบสวนคดีอาญาของ IRS อยู่เสมอ อันที่จริงแล้ว หากคดีใดก็ตามเกี่ยวข้องกับเงินทุน คดีนั้นมักจะถูกจัดให้เป็นคดีระดับรัฐบาลกลาง และตกอยู่ภายใต้ขอบเขตการสอบสวนของ IRS การติดตามธุรกรรมสกุลเงินดิจิทัลถือเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนในเรื่องนี้”
ด้าน ดอน ฟอร์ด (Don Fort) หัวหน้าฝ่ายสืบสวนคดีอาญาของ IRS ได้ให้รายละเอียดที่ชัดเจนขึ้นเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของเขากับ Chainalysis โดยเปิดเผยว่า Chainalysis เคยช่วยเหลือทั้ง IRS และกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ในการสืบสวนคดีเว็บไซต์ลามกอนาจารเด็กที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้งานจากเกาหลีใต้
อย่างไรก็ตาม หน่วยงานรัฐอื่นๆ กลับไม่ค่อยเปิดเผยกิจกรรมการติดตามสกุลเงินดิจิทัลของตนเท่าใดนัก ส่วนใหญ่ไม่ตอบสนองต่อคำขอข้อมูล ขณะที่เครือข่ายปราบปรามอาชญากรรมทางการเงิน (FinCEN) สำนักงานสอบสวนกลาง (FBI) และสำนักงานปราบปรามยาเสพติด (DEA) ต่างปฏิเสธที่จะให้ความเห็น
โฆษกของ DEA ระบุชัดเจนว่า “สำนักงานปราบปรามยาเสพติดสหรัฐฯ จะไม่แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเทคโนโลยีการสืบสวนใดๆ เป็นการทั่วไป”
นอกจากนี้ ยังมีเอกสารสาธารณะบางส่วนที่ชี้ให้เห็นว่า หน่วยงานรัฐมักไม่ประสงค์จะเปิดเผยรายละเอียดความร่วมมือกับบริษัทเอกชน
ในปี 2018 นิตยสาร Vice ได้ใช้กฎหมายเสรีภาพในการเข้าถึงข้อมูล (FOIA) ยื่นขอเอกสารจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรสหรัฐฯ (ICE) เกี่ยวกับการจัดซื้อซอฟต์แวร์ของ Chainalysis มูลค่า 13,188 ดอลลาร์ หลังจากรอคอย 5 เดือน ICE จึงเผยแพร่เอกสารที่ถูกปกปิดข้อมูลบางส่วน โดยยอมรับว่าหน่วยงานสืบสวนความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ (HSI) ในสังกัด ICE กำลังใช้ซอฟต์แวร์ Reactor
เอกสารดังกล่าวระบุเหตุผลว่า “การเปิดเผยความร่วมมือระหว่าง ICE กับ Chainalysis ต่อสาธารณะ อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อข้อตกลงการแบ่งปันข้อมูลที่กำลังดำเนินอยู่กับบริษัทอื่นๆ ในภาคโลจิสติกส์และการเงิน”
เริ่มจากจุดเล็ก สู่การขยายตัว
ผลิตภัณฑ์แรกของ Chainalysis ออกแบบมาเพื่อผู้สืบสวนสกุลเงินดิจิทัลโดยเฉพาะ เลวิน (Levin) ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท เปิดเผยว่าในระยะแรก บริษัทมุ่งเน้นการทำสัญญากับทีมงานเฉพาะทางภายในหน่วยงานต่างๆ เป็นหลัก
“เราเริ่มต้นด้วยการทำสัญญากับหน่วยงานย่อยที่ดูแลคดีอาชญากรรมไซเบอร์และการฟอกเงินภายในองค์กรใหญ่ๆ” เลวินกล่าว “เราพบว่าหน่วยงานเหล่านี้ต้องรับมือกับอาชญากรรมและกิจกรรมผิดกฎหมายหลากหลายประเภท ซึ่งหมายความว่าความสัมพันธ์ของเรากับพวกเขายิ่งแน่นแฟ้นขึ้น และบทบาทของเราก็มีความสำคัญมากขึ้นตามไปด้วย”
กลยุทธ์นี้สร้างผลลัพธ์แบบลูกโซ่ (snowball effect) ช่วยให้ Chainalysis สามารถขยายสัญญาจัดซื้อจัดจ้างกับหน่วยงานระดับรัฐบาลกลางได้มากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งจำนวนจริงอาจมากกว่าที่ปรากฏในที่สาธารณะอย่างมีนัยสำคัญ เลวินยืนยันว่าสัญญาเหล่านี้จำนวนมากไม่ได้ถูกบันทึกไว้ในระบ��ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างของรัฐบาลกลาง (Federal Procurement Data System)
เลวินเปิดเผยว่า “รายได้ของเราประมาณครึ่งหนึ่งมาจากภาครัฐ และอีกครึ่งหนึ่งมาจากภาคเอกชน” โดยส่วนที่เป็นรายได้จากภาครัฐรวมถึงหน่วยงานระดับรัฐของสหรัฐฯ และหน่วยงานรัฐบาลจากประเทศอื่นๆ ด้วย
บอร์น (Bohn) ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัยอาชญากรรมไซเบอร์ ให้ความเห็นว่า มูลค่าสัญญา 16 ล้านดอลลาร์นี้ เมื่อมองในหลายแง่มุมแล้วถือว่าไม่มากนัก เขาชี้ให้เห็นว่ารัฐบาลสหรัฐฯ ใช้งบประมาณกับโซลูชันเทคโนโลยีจากภาคเอกชนอื่นๆ สูงกว่านี้มาก ตัวอย่างเช่น Cellebrite ซึ่งช่วยเจ้าหน้าที่ปลดล็อกข้อมูลจากสมาร์ทโฟน ตามบันทึกในระบบจัดซื้อจัดจ้างของรัฐบาลกลาง ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2015 เป็นต้นมา Cellebrite มีสัญญากับรัฐบาลสหรัฐฯ รวมมูลค่ากว่า 40 ล้านดอลลาร์
อย่างไรก็ตาม ในตลาดเทคโนโลยีการติดตามสกุลเงินดิจิทัลสำหรับรัฐบาลกลางสหรัฐฯ Chainalysis ดูจะครองตำแหน่งผู้นำที่มั่นคง
แปลโดย: หมินหมิน บรรณาธิการ: หลินอี้