Сенатор США снова направил письмо в Министерство юстиции и FinCEN, требуя отчета о мониторинге транзакций Binance с Ираном

博链BroadChain узнал, что 18 апреля в 17:16 по данным Bitcoinist, американский сенатор-демократ Ричард Блюменталь усиливает давление на криптовалютную биржу Binance из-за новых вопросов, связанных с обработкой транзакций, связанных с Ираном. 17 апреля Блюменталь направил два новых письма в Министерство юстиции США и Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов, уделяя особое внимание конкретным достижениям и эффективности надзора двух сотрудников по мониторингу соответствия, направленных в Binance в 2024 году, чтобы оценить, действительно ли Binance укрепила свою систему противодействия отмыванию денег. Ранее несколько СМИ сообщали, что Binance уволила внутренних следователей, которые предупреждали руководство о том, что через платформу было переведено более 1 миллиарда долларов на кошельки, связанные с Ираном. Ранее Блюменталь уже требовал от Binance предоставить конкретную хронологию транзакционных счетов, связанных с Ираном, и объяснение задержки в реагировании правоохранительных органов; неясно, были ли получены документы до установленного срока 14 апреля. В заявлении от 22 февраля Binance отрицала нарушение санкционного законодательства и раскрыла, что ее подверженность рискам, связанным с санкциями, снизилась с 0,284% от общего объема транзакций в январе 2024 года до 0,009% в июле 2025 года, что составляет снижение на 96,8%; объем транзакций с четырьмя основными иранскими биржами снизился с 4,19 миллиона долларов в январе 2024 года до 1,1 миллиона долларов в январе 2026 года. На момент публикации BNB торгуется на уровне 638 долларов, с ростом на 4% и 6% за 24 часа и семь дней соответственно.