Senador dos EUA envia nova carta ao Departamento de Justiça e FinCEN questionando progresso da investigação sobre transações do Binance com o Irã

博链BroadChain soube que, em 18 de abril, às 17:16, de acordo com o Bitcoinist, o senador democrata dos EUA, Richard Blumenthal, está intensificando o escrutínio sobre a exchange de criptomoedas Binance devido a novas questões levantadas sobre seu tratamento de transações relacionadas ao Irã. Em 17 de abril, Blumenthal enviou duas novas cartas ao Departamento de Justiça dos EUA e à Rede de Execução de Crimes Financeiros do Departamento do Tesouro, focando no progresso específico e na eficácia da supervisão de dois oficiais de monitoramento de conformidade destacados para a Binance em 2024, a fim de avaliar se a Binance realmente fortaleceu seu sistema de combate à lavagem de dinheiro. Anteriormente, vários relatórios da mídia indicaram que a Binance demitiu investigadores internos que haviam alertado executivos sobre mais de US$ 1 bilhão fluindo para carteiras associadas ao Irã através da plataforma. Blumenthal já havia solicitado anteriormente que a Binance fornecesse uma linha do tempo específica das contas de transação envolvendo o Irã e uma explicação para o atraso na resposta de aplicação da lei, mas ainda não foi divulgado se os documentos foram recebidos antes do prazo de 14 de abril. Em uma declaração de 22 de fevereiro, a Binance negou violar leis de sanções e divulgou que sua exposição a riscos relacionados a sanções caiu de 0,284% do volume total de negociação em janeiro de 2024 para 0,009% em julho de 2025, uma redução de 96,8%; o volume de negociação envolvendo quatro grandes exchanges iranianas caiu de US$ 4,19 milhões em janeiro de 2024 para US$ 1,1 milhão em janeiro de 2026. No momento da publicação, o BNB era negociado a US$ 638, com ganhos de 24 horas e sete dias de 4% e 6%, respectivamente.