A revista Time Finance recebeu a denúncia de que um suposto "esquema de pirâmide financeira baseado em blockchain", chamado "Silicon Valley Chickens", teria entrado em colapso, com os operadores fugindo. O aplicativo relacionado está inacessível, deixando um grande número de investidores com prejuízos que variam de dezenas a centenas de milhares de yuans. De acordo com estimativas de alguns dos afetados, o montante total envolvido no caso do "Silicon Valley Chickens" e em projetos correlatos pode chegar a 10 bilhões de yuans.
A empresa por trás da operação, a Liaoning Haoyang Technology Co., Ltd. (Haoyang Technology), tem como controlador efetivo Guan Xin. Atualmente, Guan Xin foi incluído na lista de devedores inadimplentes pelo Tribunal Popular da Região de Lianshan, em Huludao, Liaoning. A Time Finance tentou contato com a Haoyang Technology, com Guan Xin e outros funcionários, mas não obteve resposta até o fechamento desta matéria.
A tecnologia blockchain, um método de gestão de dados com vantagens como descentralização e imutabilidade, tem amplo potencial de aplicação. No entanto, a compreensão sobre ela ainda é muitas vezes abstrata e idealizada. Nos últimos anos, indivíduos mal-intencionados têm se aproveitado do termo "blockchain" para operar esquemas fraudulentos de captação de recursos.
Investir 30 mil e ganhar 10 mil por mês?
Liu Bing (nome fictício), investidor de Jimo, Shandong, contou à Time Finance que, em julho de 2019, um colega lhe indicou o aplicativo de investimento "Silicon Valley Chickens". O colega afirmou ter investido 30 mil yuans e obtido mais de 10 mil de lucro em um mês. Seduzido pela alta rentabilidade, Liu Bing resolveu participar.
O mecanismo do aplicativo exigia que os investidores comprassem galinhas virtuais seguindo regras específicas. Cada tipo de "galinha blockchain" tinha preço e taxa de retorno diferentes, com os preços baseados na cotação em tempo real da plataforma. As taxas de retorno variavam, por exemplo, 13% em 7 dias ou 15% em 11 dias.
Resumindo, ao comprar uma "galinha blockchain", ela ficava em sua conta por 11 dias, com um retorno diário de 15%. Após esse período, outra pessoa a compraria da plataforma pelo preço original mais os rendimentos, realizando um pagamento direto ao vendedor. Essa rentabilidade era muito superior às taxas de mercado da época.
No início, com as transações fluindo normalmente, Liu Bing de fato recebia os retornos prometidos. Até agosto de 2019, ele já havia investido mais de 80 mil yuans. Enquanto aproveitava os altos ganhos, a plataforma anunciou uma suspensão temporária, alegando um ataque hacker e falhas no sistema. Após a paralisação, Liu Bing não conseguiu resgatar seu capital nem os rendimentos, ficando na espera de uma retomada.
A plataforma voltou a operar em breve, mas com regras alteradas: para vender uma galinha, era preciso antes comprar outra de nível equivalente. Além disso, havia um forte incentivo para atrair novos usuários. Em setembro, talvez devido a uma bolha especulativa, tornando as "galinhas" difíceis de vender, a plataforma lançou um novo ativo chamado "Ovos Blockchain", com mecânica similar.
Mesmo assim, a venda das "galinhas" e "ovos" ficou cada vez mais difícil. A plataforma suspendeu as operações várias vezes. Em janeiro deste ano, houve uma nova paralisação. Desta vez, porém, o aplicativo "Silicon Valley Chickens" simplesmente parou de abrir, e todos os grupos de WeChat para membros foram dissolvidos. Representantes chegaram a prometer uma retomada para 3 de fevereiro, mas até agora não há qualquer notícia.
Liu Bing relatou que, de agosto de 2019 a janeiro deste ano, na tentativa de recuperar seu capital, ele seguiu as "induções" da plataforma e continuou depositando dinheiro. No total, investiu mais de 200 mil yuans no "Silicon Valley Chickens". Segundo ele, se a plataforma ainda operasse, seu saldo estaria perto de 400 mil yuans.
Uma cópia dos "Cães Blockchain Huadeng"?
Tanto nas regras quanto no modo de colapso, o "Silicon Valley Chickens" é extremamente similar ao notório jogo "Cães Blockchain Huadeng", que fez sucesso nos últimos anos.
De acordo com a Xinhua News, Yu Tian, morador de Xinyu, Jiangxi, comprou um cachorro virtual por algumas centenas de yuans na plataforma "Cães Blockchain Huadeng" em julho de 2019. Após vender o primeiro animal com lucro, ele passou a dedicar mais tempo e dinheiro para "adquirir", "criar" e "vender" cães virtuais.
Na plataforma, havia cinco variedades de cães, com preços entre 100 e 15 mil yuans. Após se registrar e ativar a conta, o usuário pagava um depósito para "adotar" um cachorro. Após o período estipulado, realizava a transação e recebia os rendimentos.
Comparado ao "Silicon Valley Chickens", o "Cães Blockchain Huadeng" oferecia retornos ainda maiores. Por exemplo, o cachorro virtual "Chengdeng" gerava uma rentabilidade diária de até 40% após 20 dias de "adoção".
Além disso, os usuários ganhavam com indicações: 8% de bônus por indicação direta e 3% para o segundo nível. Ao indicar 15 pessoas, recebiam um bônus pessoal de 3 mil yuans e podiam ser promovidos a "Embaixador de Indicação", com acesso a recompensas maiores.
Yu Tian investiu 150 mil yuans. No entanto, a partir de 2 de agosto de 2019, nenhum dos cachorros que comprou conseguiu ser vendido. Naquela tarde, a plataforma informou que, por motivos diversos, o suporte ao cliente não funcionava adequadamente e que, antes da mudança da equipe para a Malásia, todas as atividades seriam suspensas até 16 de agosto.
Em 16 de agosto, a plataforma retornou, mas com regras significativamente alteradas: os cães adquiridos não geravam mais rendimentos e nem podiam ser negociados. Posteriormente, a plataforma passou a divulgar novas regras frequentemente e chegou a anunciar que havia sido adquirida pela empresa gogame, que teria criado um grupo para gerenciar o negócio sob o nome "Let's go" ("Cachorro Leishi"). No entanto, em 28 de agosto, o site oficial da gogame publicou uma declaração afirmando que todos esses relatos eram falsos e constituíam fraude.
Ao ler a declaração, Yu Tian e muitos outros usuários perderam a esperança e passaram a discutir como recuperar os prejuízos. Como ele, muitos haviam investido pesado: "Investi 230 mil yuans", "o projeto desmoronou em dois dias — estou arrasado", "quem pegou empréstimo no Jiebei está desesperado". Segundo Yu Tian, os mais de 400 usuários em um grupo de reclamações somavam perdas mínimas de mais de 3 milhões de yuans.
Na verdade, antes dos "Cães Blockchain Huadeng", já haviam surgido outros supostos "jogos de criação baseados em blockchain", como "Gatos Blockchain", "Porcos Bitcoin" e "Doze Animais da Sorte". O projeto "Porcos Bitcoin" prometia que, após 15 dias de "criação", a plataforma compraria os animais com retorno de 28%, mas entrou em colapso em 10 de julho de 2019. No início de agosto do mesmo ano, a plataforma foi alvo de investigação policial.
Múltiplos esquemas de pirâmide
Sobre o "Silicon Valley Chickens", Liu Bing afirmou que já não consegue contatar Guan Xin e outros responsáveis da Haoyang Technology. Dados públicos mostram que, além da Haoyang Technology, Guan Xin também controla a Huludao Xinrong Investment Consulting Co., Ltd., a Huludao Yitai Trading Co., Ltd. e a Liaoning Zhongxinhui Automobile Sales Co., Ltd. (Zhongxinhui). Ele ainda é presidente e diretor-geral da Huludao Lüdi Agricultural Science and Technology Co., Ltd. (Lüdi Agricultural Science and Technology), detendo cerca de 20% das ações.
De 2018 até agora, além do "Silicon Valley Chickens", Guan Xin e seus sócios lançaram diversos projetos semelhantes, usando como atrativos produtos agrícolas (como o "ovo líquido integral" da Lüdi Agricultural Science and Technology) e automóveis (vendidos pela Zhongxinhui).
Por exemplo, o projeto "ovo líquido integral" prometia que um investimento de 30 mil yuans permitiria recuperar o capital em cinco meses e renderia 150 mil yuans em três anos. Já a Zhongxinhui afirmava que os investidores poderiam comprar carros com cerca de 60% de desconto (pagando apenas 40% do valor). Um veículo de 80 mil yuans exigiria uma entrada de 50 mil, com as parcelas subsequentes pagas pela própria Zhongxinhui. Contudo, após alguns meses de pagamentos regulares, a Zhongxinhui parou de honrar os compromissos a partir de agosto do ano passado, alegando falta de liquidez, e passou a exigir que os investidores assumissem as prestações. Como a empresa havia contratado financiamento bancário, os valores finais pagos pelos investidores superaram amplamente as expectativas. Um carro de 80 mil yuans, com entrada e financiamento, podia custar até 150 mil no total.
Os projetos "ovo líquido integral" e Zhongxinhui impunham requisitos ainda mais rigorosos para indicação de novos membros e ofereciam retornos ainda mais elevados. Liu Bing relatou que um dos responsáveis locais pelo projeto em Jimo, Shandong, conseguia uma renda diária de cerca de 10 mil yuans apenas com as comissões sobre os investimentos de seus indicados. No entanto, após o fim do "Silicon Valley Chickens" em janeiro, os projetos "ovo líquido integral" e Zhongxinhui também foram encerrados.
Vários investidores entrevistados pela Time Finance relataram que, influenciados pela campanha promocional, eles ou seus familiares fizeram investimentos sucessivos em "Galinhas Blockchain", "Ovos Blockchain", "ovo líquido integral" e Zhongxinhui, totalizando pelo menos dezenas de milhares de yuans. Por exemplo, Li Gang (nome fictício), investidor de Liaoning, contou que, na Zhongxinhui, pagou 50 mil de entrada e contraiu um financiamento de 170 mil; depois, sob indicação da empresa, adquiriu 30 mil em criptomoedas; sua esposa e filho investiram 90 mil no "ovo líquido integral"; e ele próprio colocou 100 mil em "galinhas" e "ovos". Li Gang afirmou ter contraído vários empréstimos e, posteriormente, vendido sua casa.
Liu Bing também disse que, pelo que sabe, muitas pessoas tiveram perdas de centenas de milhares ou mesmo milhões de yuans com os projetos de Guan Xin. O maior investimento individual ultrapassou 4 milhões de yuans. Alguns investidores já consultaram advogados, que avaliam que a operação do "Silicon Valley Chickens" configura crimes de captação ilegal de recursos e fraude. Atualmente, diversos afetados estão formalizando denúncias junto às autoridades.