BroadChain informa que, em 24 de abril às 13:46, a Tether anunciou no dia 23 de abril que, em cooperação com o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Departamento do Tesouro dos EUA e agências de aplicação da lei, congelou um total de mais de 344 milhões de USDT em dois endereços de carteira na blockchain Tron. Este é o maior congelamento único em conformidade no setor de stablecoins, quase o dobro do recorde de 182 milhões de dólares estabelecido em janeiro. A empresa de segurança blockchain PeckShield identificou primeiro os dois endereços, que detinham aproximadamente 212,9 milhões e 131,3 milhões de dólares, respectivamente. A Tether afirmou que o congelamento foi baseado em inteligência compartilhada pelas autoridades dos EUA, envolvendo evasão de sanções, redes criminosas ou outras atividades ilegais, mas não divulgou o alvo específico da investigação. A plataforma de análise blockchain AMLbot destacou que esses endereços aparecem em documentos relacionados a esquemas fraudulentos, um associado a um contrato fictício de 75 bilhões de dólares e outro envolvendo um golpe de conversão de Bitcoin para USDT que prometia retorno imediato de 10%.
O CEO da Tether, Paolo Ardoino, enfatizou que o USDT "não é um refúgio para atividades ilegais" e que a empresa age imediatamente ao encontrar conexões confiáveis com entidades sancionadas ou redes criminosas. Ele também criticou indiretamente a Circle por sua resposta lenta no incidente do Drift Protocol, afirmando que "quando as plataformas não agem rapidamente, a aplicação da lei falha, os usuários ficam expostos e a confiança se desfaz". A Tether atualmente colabora com mais de 340 agências de aplicação da lei em 65 países, já ajudou a processar mais de 2.300 casos e congelou mais de 4,4 bilhões de dólares em ativos, dos quais 2,1 bilhões estão diretamente relacionados à aplicação da lei dos EUA. Congelamentos anteriores em grande escala incluem aproximadamente 225 milhões de dólares em novembro de 2023 (relacionados a investigações de tráfico humano e esquemas de "abate de porcos" no Sudeste Asiático) e cerca de 182 milhões de dólares em janeiro de 2026 (envolvendo cinco carteiras Tron).
De acordo com o The CC Press, este congelamento foi executado no âmbito das sanções do OFAC contra o Irã, tendo um significado político importante. No mesmo dia, o Departamento do Tesouro dos EUA anunciou sanções contra 23 indivíduos e entidades ligadas ao Cartel de Sinaloa, embora não haja relação direta com o congelamento da Tether, ambos apontam para a mesma direção estratégica: o governo dos EUA está intensificando a aplicação da lei contra a evasão de sanções por meio de criptomoedas. Em relação ao Irã, o uso de USDT para evasão de sanções aumentou significativamente nos últimos anos. The Block citou uma investigação da TRM Labs, afirmando que duas exchanges registradas no Reino Unido, Zedcex e Zedxion, serviram como canais financeiros para a Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC), processando cerca de 1 bilhão de dólares em transações entre 2023 e 2025, das quais 56% eram transações relacionadas à IRGC, quase todas liquidadas em USDT na blockchain Tron. O volume de transações relacionadas à IRGC saltou de 24 milhões de dólares em 2023 para 619 milhões em 2024. O senador dos EUA Richard Blumenthal chamou publicamente a Tether de "ferramenta crucial de lavagem de dinheiro" para a IRGC, bancos iranianos sancionados e fabricantes de armas iranianos. Em março, a Tether também congelou 6,76 milhões de dólares em USDT relacionados a redes ligadas à IRGC e aos Houthis.
No entanto, a atribuição específica deste congelamento de 344 milhões de dólares ainda é controversa. O CEO da Nansen, Alex Svanevik, publicou uma análise on-chain na plataforma X, afirmando que a rede associada aos endereços congelados opera desde 2021, com fluxos de fundos para a exchange turca Paribu, mas as transações com carteiras conhecidas da IRGC totalizam apenas cerca de 1,5 milhão de dólares, representando 0,4% do valor total congelado. Ele avaliou que a credibilidade de atribuir todos os fundos à IRGC é baixa. Este congelamento reacendeu discussões na comunidade sobre o poder de "congelamento com um clique" dos emissores de stablecoins. Até agora, a Tether congelou mais de 4,4 bilhões de dólares em ativos, mas sua oferta circulante de aproximadamente 189 bilhões de dólares nunca passou por uma auditoria completa.