“N号房”启示录

ETH，目前价值约120万美元，但他的大部分付款都是以XMR交易的。与其他加密货币不同，第三方几乎不可能追踪XMR支付。如果没有赵主彬的合作，就连他收到多少钱也无从得知。

从博士房开始有名气的去年起，狡兔三窟的主犯们更是在招募收费会员时，为了混淆警察的调查，规避调查机关追查，采用“混合和翻滚”（mixing and tumbling）手法将加密货币分数千次分分合合，提供假的加密货币钱包地址，而实际地址只向被验证的人一对一验证后公开。

据悉，犯罪人员拥有加密货币钱包513个，其中，国内301个、国外80个、个人132个共计513个钱包向该钱包存入了8825以太坊。在“博士房”公开的个人加密货币钱包地址账户共有3个，其中一个账户中金额高达32亿韩元（约1839万元人民币）。

数据分析公司Cryptoquant有关人员说：“谁的钱包转账规模增大，可察觉采用规避跟踪的手法。从去年以来的资金流来看，可能还存在尚未被发现的其他钱包。

“N号房”事件发生与韩国加密货币市场的高成熟度联系紧密，全民炒币的普及更是为此提供了养料。

自2008年10月，中本聪发布比特币白皮书至2020年1⽉5⽇，全球数字货币市场共有数字货币4993种，总市值共计1997.68亿美元。与2019年年初的1257.08亿美元的总市值相⽐，整个数字货币市场上涨了740.6亿美元，同比上涨58.91%。

然而金融创新髙歌猛进的同时，一方面因为技术本身的特性及缺陷，一方面因为监管的滞后与不足，金融风险如影随形，金融案件如期而至。数字货币成为不法分子犯罪的温床，黑客攻击、勒索敲诈、洗钱等非法犯罪案件频发。

数字货币非法犯罪的猖獗，很大程度上归因于数字货币本身的风险漏洞。例如非对称加密算法是比特币构建信任体系的基石，实现了比特币交易投资的匿名性，保护了客户的隐私，但同时也带来难以实现客户身份识别，交易追查难度大等问题。

数字加密货币因为具有匿名性，所以自出生起其基因里便有非法、灰色交易的可能性。无论是本次的“N号房”事件，还是早期的“丝绸之路”暗网，客观上都无法否认加密数字货币为恐怖融资提供了助力，也被用来绕开资本管制。

所以，数字加密货币市场不仅需要再流通环节进行监督，还应在二级市场加大监管措施：

1.针对交易所、钱包等机构提出反洗钱、反恐融资等要求，了解自己的客户；

2.对数字加密货币交易征税

3.对投资者有适当的门槛

4.打击欺诈行为和市场操纵

5.重中之重便是大力监管加密数字货币与法币的兑换环节。

由于加密数字货币是跨越国境的，投机活动也是全球性的，所以此领域的监管需要加强全球协调，只要存在类似日本这样对加密数字货币交易宽容的国家，就会为非法交易提供“通道”。

唯一令人欣慰的是，面临恶性事件，火币、币安和Kucoin等纷纷站出表示愿积极协助韩国监察机关积极协助调查。

当然监管不足的缺失会促成案件的发生，严重的案件一方面形成市场恐慌，增大卖方市场，使得数字货币价格下跌，挤压市场泡沫；另一方面会加大监管预期，促进形成监管共识，最终促成监管制度的出台，进一步挤压泡沫净化市场。

即使加密数字货币市场还面临许多挑战，但其价值还是毋庸置疑的，随着“犯罪发生——市场震荡——认识与反思——监管调整与出台——下一次犯罪发生——...”将形成螺旋前进发展的形式。面对未来，我们应该乐观，亦如列宁所言：“发展似乎是在重复以往的阶段，但它是以另一种方式重复，是在更高的基础上重复。”  

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