美 상원의원, 법무부와 FinCEN에 재차 서한 보내 바이낸스 이란 거래 감시 진행 상황 질의

博链BroadChain获悉，4月18일 17:16，据 Bitcoinist，미국 민주당 상원의원 리처드 블루멘탈이 이란 관련 거래 처리 방식으로 인한 새로운 의혹으로 암호화폐 거래소 바이낸스에 대한 감시를 강화하고 있다. 4월 17일，블루멘탈은 미국 법무부 및 재무부 금융범죄단속망에 두 통의 새로운 서한을 보내，2024년 바이낸스에 파견된 두 명의 규정 준수 감시관의 구체적인 작업 진행 상황 및 감독 성과에 대해 집중적으로 질의하여 바이낸스가 실제로 자금 세탁 방지 시스템을 강화했는지 평가하고자 한다. 이전 여러 매체 보도에 따르면 바이낸스는 내부 조사관을 해고했으며，이 조사관들은 경영진에게 10억 달러 이상의 자금이 해당 플랫폼을 통해 이란 관련 지갑으로 유입되었다고 경고한 바 있다. 블루멘탈은 이전에 바이낸스에 이란 관련 거래 계정의 구체적인 타임라인 및 법 집행 응답 지연에 대한 설명을 요구했으며，설정된 4월 14일 마감일 전에 서류를 받았는지는 아직 공개되지 않았다. 바이낸스는 2월 22일 성명에서 제재 법률 위반을 부인하며，제재 관련 리크 노출이 전체 거래량에서 차지하는 비율이 2024년 1월 0.284%에서 2025년 7월 0.009%로 96.8% 감소했음을 공개했다. 네 개 주요 이란 거래소와 관련된 거래액은 2024년 1월 419만 달러에서 2026년 1월 110만 달러로 감소했다. 기사 작성 시점 기준으로，BNB는 638달러에 거래 중이며，24시간 및 7일간 상승률은 각각 4%와 6%이다.